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美, 러 가상화폐거래소 설립자 석방…"미·러 수감자 교환"(종합) 2025-02-13 03:40:42
그가 또 전 세계에 페이퍼 컴퍼니와 금융 계좌를 설립해 자신의 거래소를 통해 불법 자금 이체를 도운 것으로 보고 있다. 이 거래소가 연루된 금액은 1억2천100만 달러에 달한다. 미 당국은 아울러 BTC-e가 랜섬웨어 협박, 신원 도용 범죄, 마약 유통 등을 용이하게 한 사이버 범죄자들의 주요 플랫폼이었다고 주장해왔다....
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美, 러 가상화폐거래소 설립자 석방…"미·러 수감자 교환" 2025-02-13 02:38:16
그가 또 전 세계에 페이퍼 컴퍼니와 금융 계좌를 설립해 자신의 거래소를 통해 불법 자금 이체를 도운 것으로 보고 있다. 이 거래소가 연루된 금액은 1억2천100만 달러에 달한다. 미 당국은 아울러 BTC-e가 랜섬웨어 협박, 신원 도용 범죄, 마약 유통 등을 용이하게 한 사이버 범죄자들의 주요 플랫폼이었다고 주장해왔다....
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검찰, 'PF 대출금 유용 방조' 김원규 LS증권 대표 기소 2025-02-07 20:55:14
페이퍼컴퍼니에 LS증권 자금 795억을 승인해준 것으로 파악했다. 김 씨는 PF 대출금 830억원 중 600억원을 취득하고, 직무와 관련해 5억5000만원을 받은 혐의로 지난해 12월 재판에 넘겨진 상태다. 검찰은 현대건설 이모 실장과 이모 팀장도 PF 대출금에서 김 씨에게 830억원 지급을 승인하면서 마치 기존 브릿지 대출금을...
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IPO 기관 의무보유 확대…"기관발 공모주 '단타' 줄일 것" 2025-01-21 16:25:23
해외 페이퍼컴퍼니 등을 이용한 우회적 참여도 제한한다. 초일참여 가점제도 개편에도 나선다. 정부는 앞서 공모주 수요예측 마지막날에 참여가 확 쏠리는 '눈치보기 참여'를 막기 위해 수요예측 첫날 주문한 기관투자가에 가점을 부여해 더 많은 공모주를 배정받을 수 있도록 가점을 주는 초일참여 가점제도를...
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필리핀, 중국인 간첩들 체포…"군 기지 등 정찰" 2025-01-21 12:25:50
포함돼 있다고 밝혔다. 이들은 페이퍼 컴퍼니를 통해 주당 150만 페소(약 3천700만원)의 자금을 지원받은 것으로 나타났다. 로미오 브라우너 필리핀군 참모총장도 지난 달 다른 중국인 스파이 용의자를 체포했으며, 그의 차량에서 스파이 장비와 군 기지·경찰 시설의 이미지가 발견됐다고 밝혔다. 또 최근 필리핀 중부...
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"IPO 기관 의무보유 확대·좀비기업 퇴출"…K증시 체질개선 나선다 2025-01-21 09:32:03
외 재간접펀드, 해외 페이퍼컴퍼니 등을 이용한 우회적 참여도 제한, 초일 가점제도 개편도 뒤따를 예정이다. 코너스톤투자자와 사전수요예측 제도를 도입해 상장 주관사의 역할 및 책임도 강화할 방침이다. 주관사가 수수료를 늘리기 위한 IPO 흥행에 힘쓰지 않고 '합리적 공모가 산정' 및 '중·장기 투자자...
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기관투자자 IPO '단타' 막는다…의무보유 확약시 물량 우선배정 2025-01-21 09:30:04
해외 페이퍼컴퍼니 등을 이용한 우회적 참여도 제한된다. 재간접구조에서 피투자펀드 출자금은 주금납입능력에서 원칙적으로 제외하고, 거래실적이 없고 실체성 파악이 어려운 외국기관투자자는 공모주 배정 시 제외하는 규정도 담겼다. 금융위는 아울러 주관사의 역할과 책임을 강화하기 위해 '코너스톤투자자'와...
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'기관 단타족' 방지…당국, IPO 제도 개선 발표 2025-01-21 09:30:00
실체를 파익하기 어려운 재간접펀드, 해외 페이퍼컴퍼니 등을 이용한 우회적 참여도 제한하기로 했다. 수요예측 첫날에 쏠리는 현상을 방지하고자 초일 가점제도 개편한다. 1~3일차에 동일한 가점을 부여해, 초일 쏠림 현상을 완화할 방침이다. 코너스톤 투자자 제도와 사전수요예측제도 도입을 통해 주관사의 역할과 책...
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中 알리와 합작하는 정용진의 속내[안재광의 대기만성's] 2025-01-13 10:15:29
페이퍼컴퍼니를 통해 G마켓 지분 약 80%를 보유 중입니다. 나머지 20% 지분은 미국 이베이가 보유하고 있고요. 알리바바와의 합작은 이 아폴로코리아를 통해 이뤄지는데요. 우선 아폴로코리아가 50, 알리바바의 알리익스프레스가 50의 비율로 출자해서 ‘그랜드오푸스홀딩’이란 이름의 조인트벤처를 세웁니다....
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HUG가 대위변제한 주택, 경매로 수익 올리는 신통한 방법[최광석의 법으로 읽는 부동산] 2024-12-15 12:01:49
없는 페이퍼컴퍼니로 해버린다. 국민세금으로 운영되는 HUG 대응은 적극적이지 못하고 지지부진할 가능성이 크지만 최악의 경우를 생각하더라도 낙찰자 상대로 보증금청구소송을 거쳐 판결받아 재경매하는 정도라 재산 없는 법인으로서는 큰 부담이 없다. 결국 보증금청구소송 하고 경매 진행해서 재낙찰되는 수년간 합법적...
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