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금감원, 현재현 동양그룹 회장 등 검찰에 수사의뢰(1보) 2013-10-07 15:32:05
금융감독원이 7일 현재현 동양그룹 회장등 동양그룹 대주주 일가를 검찰에 수사의뢰하기로 했다. 김건섭 금감원 부원장은 이날 오후 금감원 기자실에서 브리핑을 갖고 동양증권에 대한 특별검사 과정에서 대주주 일가의 위법 행위를 일부 확인했다며 이같이 밝혔다. hoonkim@yna.co.kr(끝)<저 작 권 자(c)연...
조세회피처로 국부유출 40개 업체 1조123억원 적발 2013-10-07 12:02:48
백운찬 관세청장은 "이번 특별단속은 검찰, 국세청, 금융감독원 등 관계 기관간 유기적인 협업을 통해 이뤄진 것으로 지하경제 양성화와 조세정의 확립에 크게이바지할 것으로 기대하고 있다"고 말했다. 이번 단속에 적발된 유형 가운데 5개 업체가 수출입 가격조작으로 6천301억원의재산을 조세회피처에 숨긴 것으로...
금감원 불법외환거래 집중조사…192건 행정처분 2013-10-07 12:01:20
추가 조사가 필요한 49명은이미 검찰과 국세청에 통보했다고 밝혔다. 금감원은 앞으로 역외탈세와 해외 재산은닉 등에 대해 기획·테마조사를 하고제재도 강화할 방침이다. 금감원 관계자는 "외국환거래 사후관리업무를 소홀히 하거나 관련 법규 위반이잦은 영업점은 현장점검 하고, 수출입기업 자본거래 등에...
동양그룹 개인투자자 9천명 추가 확인…5만명 육박 2013-10-07 10:00:06
혐의로 검찰에 고발할 계획이다. 동양증권 노조도 현 회장을 사기 혐의로 검찰에 고발하겠다고 밝혔다. 금감원은 현 회장의 부인인 이혜경 부회장이 동양의 법정관리 신청 직전 동양증권에서 현금과 금괴를 찾아갔다는 의혹에 대해서도 확인 작업을 진행 중이다. 이런 점을 고려해 오너나 대주주가 법정관리...
공정위, 지자체 전자시스템 입찰담합 4개사 제재 2013-10-06 12:00:35
해당 법인을 검찰에 고발하기로 했다고 6일 밝혔다. 제재 대상 업체에는 화인정보기술, 일아아이티, 애크미컴퓨터 등 3개 소프트웨어사와 물품 공급자인 엘지엔시스가 포함됐다. 공정위에 따르면 이들 업체는 지난해 부산 북구청 등 부산 지역 지자체 4곳이발주한 온나라시스템(공공기관 전자결제시스템) 구축...
"원전비리 한수원 직원 평균 수뢰액 1억" 2013-10-06 06:30:09
이채익 의원은 "한수원이 분사한 이후 검찰수사로 드러난 직원의 금품비리 금액은 실로 엄청난 수준"이라며 "검찰조사가 진행되는 사건과 내부 감사 중인 사안을포함하면 비리가 여기서 끝이 아니기에 재발방지를 위한 대책마련이 시급하다"고 지적했다. 이 의원실은 "한수원이 1억9천여만원의 허위 세금계산서를...
관세청, 효성그룹 계열사 1곳 외환거래 조사 2013-10-04 19:16:14
한편, 검찰은 국세청이 효성그룹의 조석래 회장과 일부 경영진을 수척원대의 탈세 혐의로 고발한 사건을 수사하고 있다. 조 회장 등은 1997년 외환위기를 계기로 해외사업에서 대규모 부실이 발생하자이를 감추려고 10여 년 동안 매년 일정 금액씩 나눠 1조원대에 이르는 분식회계를벌여 법인세를 탈루한 혐의를 받고...
국세청 불법 대부업자 76명 세무조사 착수 2013-10-03 12:00:31
및 집중 단속'의 일환으로 탈세 혐의가 큰 불법 대부업자 76명에 대해 세무조사에 착수했다고 3일 밝혔다. 국세청은 지난달 12일부터 이달 말까지 진행되는 관계부처 합동 단속 중간 결과로, 검찰이 통보한 3천998건의 과세자료를 정밀 분석해 이들 대상자를 선정했다. 조사 대상자에는 다른 사람 명의로...
금융위, 대우·한화증권에 과징금 20억원씩 부과 2013-10-02 16:13:24
확정했다. 중국고섬과 회사 전 대표이사는 검찰에 고발됐고 전 대표이사와 공시업무 담당 이사에게는 각각 5천만원과 1천600만원의 과징금이 부과됐다. 유가증권시장에 상장된 중국고섬은 오는 4일 최종 상장폐지된다. hye1@yna.co.kr(끝)<저 작 권 자(c)연 합 뉴 스. 무 단 전 재-재 배 포 금 지.>
<특징주> 효성, 검찰 탈세혐의 수사에 약세 2013-10-02 09:18:30
검찰이 효성그룹의 수천억원대 탈세 혐의에 대해 수사에 착수하자 효성[004800] 주가가 약세를 보이고 있다. 2일 유가증권시장에서 효성은 오전 9시 15분 현재 전날보다 0.43% 내린 6만9천100원에 거래됐다. 주가는 전날에도 3.21% 하락했다. 전날 서울중앙지검은 국세청이 효성그룹의 조석래 회장과 일부...
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