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'엡스타인 성범죄 연루' JP모건 재판에 다이먼 CEO 증인 될 듯 2023-03-30 11:45:59
원고들과 엡스타인의 주거지가 있던 미국령 버진아일랜드 등은 각각 JP모건을 상대로 소송을 제기한 상태다. 원고들은 JP모건이 엡스타인의 범죄 행위를 알면서도 그가 JP모건 계좌를 이용해 성범죄 피해자들에게 송금하는 것을 막지 않고 이득을 취했으며, 엡스타인의 행위에 대한 사내 경고가 여러 차례 무시됐다고 주장...
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월가 황제 다이먼, 엡스틴 관련 증언대 선다 2023-03-29 23:47:39
두면서다. 작년 미국령 버진아일랜드(엡스틴의 주소지)와 성범죄 피해자들은 JP모간이 엡스틴의 성범죄를 알면서도 금융 거래를 유지, 사실상 재정 지원을 해줬다며 민사 소송을 제기했다. 성범죄 피해자들에게 송금할 때도 JP모간을 이용, 사실상의 인신매매를 용이하게 해줬다는 것이다. JP모간은 “바클레이즈로 옮긴 전...
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혁신 창업가서 피의자로…'코인업계 머스크'의 몰락 2023-03-24 17:59:01
쉽지 않은 싱가포르와 조세피난처인 버진아일랜드에 법인을 세웠다. 루나가 붕괴한 작년 5월 직전까지 보유한 암호화폐를 비트코인으로 바꿔 해외에 보관했다. 루나가 붕괴하기 2주 전인 지난해 4월 말 국내 법인을 청산하고 싱가포르로 출국했다. 작년 5월 7일 루나 가격이 떨어지기 시작하자 바로 다음날 자신이 보유한...
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'한국판 엘리자베스 홈즈'로 끝난 권도형…그는 누구였나 2023-03-24 10:42:24
설립했다. 8월에는 영국령 버진아일랜드에 테라싱가포르의 자회사인 테라버진을 설립하면서 테라싱가포르를 모회사로, 테라버진과 한국 테라폼랩스를 자회사로 둔 지배구조를 형성했다. 이렇게 권 대표는 싱가포르에 명목상 테라폼랩스 모회사를 꾸리면서 ICO를 금지한 한국 정부의 규제와 과세, 자금세탁 문제를 모두...
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"우즈베크 독재자의 딸, 런던 등서 3천억원 부동산 쇼핑" 2023-03-13 16:35:17
영국, 지브롤터, 영국령 버진아일랜드에 있는 회사를 활용해 수백만 달러를 세탁한 뒤 부동산은 물론 개인 제트기까지 구매했다고 보고서는 주장했다. BBC는 카리모바의 부동산 구매에 영국 회사들이 이용됐는데도 관련 혐의로 조사나 처벌을 받은 사람은 아무도 없다며 해외 범죄자들의 불법 재산 축적을 막으려는 영국...
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"2조원대 당첨 복권, 내가 산건데..." 미국서 도난 주장 소송전 2023-02-28 17:42:52
1조3천억원)를 챙긴 것으로 전해졌다. 작년 11월 발표된 20억4천만달러의 당첨금은 29년에 걸쳐 연금 형태로 수령할 때 받을 수 있는 금액이다. 미국 복권에서 당첨금이 20억달러를 넘은 것은 처음이다. 파워볼은 미국 내 45개주와 워싱턴DC, 푸에르토리코, 미국령 버진아일랜드에서 팔린다. (사진=연합뉴스)
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사상 최대 2조원대 당첨금 미 복권에 "도난당했다" 소송 잡음 2023-02-28 17:08:55
것으로 전해졌다. 작년 11월 발표된 20억4천만달러의 당첨금은 29년에 걸쳐 연금 형태로 수령할 때 받을 수 있는 금액이다. 미국 복권에서 당첨금이 20억달러를 넘은 것은 처음이다. 파워볼은 미국 내 45개주와 워싱턴DC, 푸에르토리코, 미국령 버진아일랜드에서 팔린다. evan@yna.co.kr (끝) <저작권자(c) 연합뉴스, 무단...
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'비전문가 4인이 86% 보유'…스테이블코인 테더의 수상한 지배구조 2023-02-03 11:01:14
데바시니는 2014년 영국령 버진아일랜드에 테더홀딩스를 설립했다. 이후 피어스는 회사를 떠났다. 반면 데바시니는 현재도 테더홀딩스의 최고재무책임자(CFO)를 맡고 있고, 암호화폐 거래소 비트파이넥스 설립에 관여했다. 2018년 기준 데바시니는 테더홀딩스 지분 43%를 보유했다. 비트파이넥스와 테더홀딩스는 여러...
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中, 기반시설 포함 영국 부동산 250곳 소유..."의도 의심돼" 2023-01-28 11:19:40
황제` 루이스 해밀턴은 영국령 버진아일랜드에 있는 회사가 매입한 1천650만파운드(253억원) 상당의 런던 저택의 실소유주로 밝혀졌다. 이밖에 리처드 샤프 영국 BBC 회장, 숟가락 구부리기 묘기로 유명한 이스라엘 출신 마술사 유리 겔러, 중동 국가 왕족 등이 역외 기업을 이용해 영국 내 부동산을 소유했다. 영국에서...
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"핵심 물류센터 등 영국 부동산 250여곳, 중국 정부 소유" 2023-01-28 10:22:43
루이스 해밀턴은 영국령 버진아일랜드에 있는 회사가 매입한 1천650만파운드(253억원) 상당의 런던 저택의 실소유주로 밝혀졌다. 이밖에 리처드 샤프 영국 BBC 회장, 숟가락 구부리기 묘기로 유명한 이스라엘 출신 마술사 유리 겔러, 중동 국가 왕족 등이 역외 기업을 이용해 영국 내 부동산을 소유했다. 영국에서 역외...
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