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"조세회피처 중 韓주식 최다 보유국은 싱가포르" 2022-09-12 16:25:12
많았고 룩셈부르크(2560명), 말레이시아(1137명), 버진아일랜드(1112명) 등이 이어졌다. 조세회피처는 실제 소득 상당액을 과세하지 않는 국가나 지역이다. 조세회피처의 투자자 중 일부는 세금 회피 등을 위해 현지에 페이퍼컴퍼니를 설립한 뒤 자금을 다시 국내로 들여오는 이른바 '검은머리 외국인'이라는 의혹...
대기업집단 23곳, 해외 계열사로 지배력 뒷받침…비영리법인도↑ 2022-09-07 12:00:00
이들은 미국·일본·싱가포르·홍콩·영국령 버진아일랜드 등지에 38개 해외 계열사를 둔 것으로 나타났다. 이 중 9개 집단의 21개 해외 계열사는 총수 일가의 지분이 100%였다. 총수 일가가 20% 이상 지분을 보유한 국외 계열사와 국내 계열사에 직·간접 출자한 국외 계열사 현황은 작년 말 개정 공정거래법이 시행되면서...
거래소 157곳 분석해보니…비트코인 거래 절반이 '가짜' 2022-09-04 17:23:26
등이 포함됐다. 세이셸리스나 버진아일랜드 등 조세피난처에 본사를 둔 거래소들은 그룹2에 속했다. 바이낸스와 바이비트가 대표적이다. 그룹3로는 케이맨군도에 있는 것으로 알려진 비트코크가 꼽혔다. 포브스는 비트코크의 한 달 이용자가 1만 명을 밑도는 데 비해 하루 거래량은 테더마켓에서만 140억달러에 달해 상당히...
조세회피처 자금 국내유입 급증…케이맨제도 韓투자액, 美 이어 2위 2022-08-16 06:01:02
10년전 대비 25배로…과테말라 7위·몰타 8위·버진아일랜드 10위 상반기 외국인직접투자 기준…이들 국가와 한국 교역 규모는 미미 기업 인수합병 등 위한 투자…불법 아니지만 일부 '검은돈' 우려도 (서울=연합뉴스) 박상돈 기자 = 올해 상반기 미국 다음으로 우리나라에 많은 자금을 투자한 국가는 조세회피처인...
큐브 사옥 방문한 '메타버스 거장' 얏 시우…하나금융·카카오엔터 만나 2022-08-12 10:27:22
계획"이라고 덧붙였다. 앞서 큐브엔터는 애니모카브랜즈와 지난 1월 버진아일랜드에 합작법인(JV) '애니큐브엔터테인먼트(ANICUBE ENTERTAINMENT LIMITED, 이하 애니큐브엔터)'를 설립했다. 시우 회장이 직접 진두지휘하는 합작법인인 만큼 애니큐브엔터의 사업 전개 속도도 빨라질 것으로 보인다. 애니큐브엔터는...
美, 러 재벌 정조준…'역외 유령회사 통해 투자' 수사 중 2022-08-10 11:20:32
처음 알려졌다. 아브라모비치 측근은 영국령 버진아일랜드 등에 있는 연계 유령회사를 통해 미국 헤지펀드와 사모펀드 회사에 최대 80억달러(약 10조4천600억원) 상당을 투자했는데 이 과정에서 콩코드 매니지먼트가 상당한 중개 역할을 했다는 평가다. 현재 수사는 아브라모비치 측근이 어떻게 역외 유령회사를 통해 미국...
가상화폐 모럴헤저드?…"업체는 파산보호…CEO는 수백억원 차익" 2022-08-04 08:59:34
빌려줬으나, 이 헤지펀드가 영국령 버진아일랜드 법원에서 파산 선고를 받으면서 거액을 떼일 위기에 처했다는게 이유였다. 보이저는 350만명의 고객들이 맡긴 13억 달러(1조7천억원) 상당의 가상자산을 보유하고 있었다. 캐나다 토론토 증시에 상장된 보이저는 올해 초 이후 시가총액의 98%가 날아갔다. 얼릭 CEO는 당시...
테라 모기업·관계사 대표 자택까지 압수수색…전방위 수사 2022-07-24 07:32:49
회사들이 싱가포르 법인과 조세회피처인 버진아일랜드 법인 등과 함께 자금 통로 역할을 한 것은 아닌지 의심하고 있다. 테라폼랩스 관리자급 개발자였던 김 대표의 자택을 압수수색한 것은 코인 개발과 관련된 자료 등을 확보하려는 것으로 풀이된다. 실제 K사는 최근까지 테라폼랩스와 긴밀한 관계를 유지해왔다. 권 대...
코인 '큰손'들 도미노 파산 현실화…美 셀시우스 결국 파산 신청 2022-07-14 13:25:37
영국령 버진아일랜드 법원에서 이미 파산 선고를 받고 현지 지사 청산을 명령받았다. 이후 3AC는 1일 미국 법원에도 파산법 15조에 따른 파산 보호 신청을 했다. 파산법 15조는 외국 법원에서 자산 청산을 명령해도 미국 법원이 채무자 자산 보호를 위해 미국 내 자산을 압류하지 못하도록 하는 조치다. 3AC는 루나 코인에...
파산한 코인 헤지펀드…창업자들은 자취 감춰 2022-07-13 10:37:55
말 영국령 버진아일랜드 법원은 스리애로즈에 파산 선고를 하면서 구조조정 자문회사 테네오를 파산 절차 관리를 맡는 파산관재인으로 선임했다. 테네오는 스리애로즈의 잔여 자산을 파악하고 처분을 동결하는 역할을 수행하게 된다. 그런데 테네오는 최근 스리애로즈의 싱가포르 사무실을 방문한 결과 사무실 문은 닫혀...