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"포스코 계열사 해외기업 실적 부풀려 고가 인수" 2016-05-10 15:20:48
폰세카 유출 문서에서 BBK 사건에 연루됐던 오리엔스캐피탈조봉연 대표의 이름도 발견했다. 조 씨는 1999년 3월 15일 영국령 버진 아일랜드에 설립된 '메혼 홀딩스 그룹(MEHON HOLDINGS GROUP)'의 이사 4명 가운데 1명으로 등재돼 있다. 또 외환카드 주가조작 사건과 관련해 실형을 살았던 론스타 코리아...
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장진호 전 진로회장 조세회피처에 유령회사 설립 정황 2016-05-09 15:37:33
독립언론 뉴스타파는 9일 파나마 법무법인 모색 폰세카의 유출 자료에서 장 전 진로그룹 회장과 진로 임원들이 연관된 유령회사 3곳을 발견했다고 밝혔다. 세 회사는 1997년 1~8월 영국령 버진 아일랜드에 설립됐으며 주주와 이사들은 대부분 진로그룹의 전 임원들로 구성됐다. 진로그룹은 같은 해 9월 부도를 맞았다. 장...
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조세피난처 명단 공개 `일파만파` 2016-04-28 09:24:37
모섹 폰세카에서 유출된 자료를 보면 한국인이 195명 포함됐습니다. 최근 한 인터넷언론은 국내 방산 대기업 2곳이 조세피난처 유령회사와 거래했다고 밝혔습니다. 삼성테크윈(현 한화테크윈)과 현대로템이 2001년과 2009년 터키에 수출하는 과정에서 발생한 겁니다. 해당 기업들은 페이퍼컴퍼니가 아니라 터키 `KTR...
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뉴스타파 "국내 방산대기업 조세회피처 유령회사와 거래" 2016-04-27 09:14:08
이런 내용은 파나마 법률회사 모색 폰세카의 유출 자료에서 드러났다. 삼성테크윈과 계약을 체결한 회사는 지난 2001년 영국령 버진아일랜드에 설립된'코오롱[002020] 리미티드', 현대로템이 계약을 체결한 회사는 2003년 버진아일랜드에 설립된 'KTR 리미티드'다. 이 유령회사들은 사실 한...
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뉴스타파 "삼성테크윈·현대로템 등 방산업체 연관 유령회사 발견…스위스 계좌계설" 2016-04-27 08:44:46
독립언론 뉴스타파는 27일 "파나마 모색 폰세카의 유출 자료에서 국내 굴지의 방위 산업체 분야 대기업들이 무기를 수출하는 과정에서 조세도피처의 페이퍼컴퍼니와 거래했음을 보여주는 계약서를 발견했다"고 밝혔다.뉴스타파에 따르면 삼성테크윈(현 한화테크윈)은 2001년 터키에 k-9 자주포를 수출하는 과정에...
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美검찰, '파나마 페이퍼스' 탈세의혹 수사 착수 2016-04-20 09:35:13
요청했다.icij는 최근 파나마의 최대 로펌인 '모색 폰세카'(mossack fonseca)의 1977∼2015년 기록을 담은 내부자료를 분석해 블라디미르 푸틴 러시아 대통령 등 전·현직 각국 정상과 축구 선수 리오넬 메시를 비롯한 유명인들이 대거 연루된 조세회피 자료를 폭로했다.뉴욕 검찰의 자료 요청은 버락...
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[글로벌 뉴스] '뜨거운 감자' 조세피난처…절세냐 탈세냐 '줄타기' 2016-04-15 21:13:18
모색 폰세카가 의뢰인과 거래한 자료로 일명 ‘파나마 페이퍼스’로 불린다. 파나마 페이퍼스 폭로가 일으킨 메가톤급 충격파는 일부 국가 정상의 입지까지 흔들고 있다. 문건에 이름이 오른 시그뮌뒤르 다비드 귄뢰이그손 아이슬란드 총리는 전격 사임했다. 데이비드 캐머런 영국 총리도 아버지가 연루된 사실을...
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35개국 국세청 '파나마페이퍼스' 공동대응 합의 2016-04-14 16:57:43
알선해온 파나마의 법률사무소 '모색 폰세카'의 고객유치 자료인 '파나마 페이퍼스'를 최근 폭로했다. 각국 정치인과 기업인, 유명 스포츠 스타 등이 연루된 이번 사건의 파문이 확산하면서 최근 아이슬란드 총리가 사임했으며 러시아, 중국, 영국, 아르헨티나 정상도추문에 휩싸였다. 한국에서는...
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[글로벌 이슈 리포트] 57만원이면 유령회사 설립…조세피난처에 세계 GDP 30% 유입 2016-04-10 19:15:27
위해 355파운드(약 57만원)를 들여 조세피난처인 동아프리카 연안 세이첼리스에 유령회사를 설립했다”고 말했다. 그는 “유령회사 설립에는 현지 거주증명서도 필요 없었고, 연 400파운드를 내면 가짜 법인 이사들도 내세워줬다”고 덧붙였다. 세무당국의 추적을 피하기 위해 여러 개의 유령회사도 설립할...
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뉴스타파 "노재헌 씨 홍콩 유령회사 7곳 추가 발견"(종합) 2016-04-08 23:21:32
2곳이 영국 공시자료상 자산이 전혀 없는 유령회사라는 사실을 '모색 폰세카' 유출자료를 통해 확인했다고 밝혔다. 두 법인은 산토스 CMI(Santos CMI)와 이피씨 에퀴티스(EPC Equities)다. 모색 폰세카 내부 자료와 포스코 계열사들의 공시자료에 따르면 포스코건설과포스코엔지니어링은 지난 2011년 이...
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