[칼럼] 차명주식, 실소유자 확인제도와 조기 환원의 필요성 2025-12-01 14:56:11

범죄수익 은닉의 수단으로 악용될 수 있는 차명재산의 규모가 다시 증가세로 돌아선 것으로 나타났다. 특히 국세청이 관리하는 차명재산 중 주식 및 출자지분의 건수와 금액이 대폭 늘어난 사실은, 국내 기업의 근간을 흔들 수 있는 차명주식 문제의 심각성을 단적으로 보여준다. 차명주식은 실질적인 주주가 타인의 명의를...

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• #칼럼 차명주식 #기업 #주식 #차명주 #주주 #환원 #경우 #국세청 #세금 #사례 #증여

[속보] 특검 "김건희 일가 수수의심 물품·친인척 수사방해 본격수사" 2025-09-19 14:35:46

증거를 인멸·은닉·위조 또는 변조하거나 위조 또는 변조한 증거를 사용한 자를 처벌하도록 규정했다. 특검팀은 해당 법규에 '친족 또는 동거의 가족이 피의자 본인을 위하여 죄를 범한 때는 처벌하지 않는다'는 특례 조항이 있지만 예외 사례가 있는 만큼 여러 가능성을 놓고 수사를 이어가고 있다. 특검팀은...

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• #특검 김건희 #김대영

[칼럼] 명의신탁주식, 중소기업 성장의 뇌관 될 수 있다 2025-08-29 09:55:56

명의신탁주식 통합분석시스템을 통해 재산 은닉, 탈세를 목적으로 명의신탁주식을 악용한 기업을 강력하게 추적하고 있다. 이 시스템은 단순한 데이터 분석을 넘어 장기간에 걸친 주식 보유 현황, 취득 및 양도 등 변동 내역, 각종 과세자료, 금융정보분석원 등 외부 기관의 자료를 종합적으로 연계해 명의신탁 혐의가 높은...

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• #칼럼 명의신탁주식 #주식 #기업 #명의신탁주 #명의신탁 #명의수탁자 #성장 #자료 #실제

이재명 사법리스크 직격한 金…李 "尹 정권의 증거 없는 조작기소" [대선 토론] 2025-05-27 20:53:36

뇌물, 범죄 은닉, 20대 대선에서 허위 사실 공표죄 등 재판을 받고 있다”며 “이외에도 법인카드 사적 유용 문제, 대북 송금 사건 등 수많은 재판들을 동시에 받고 있다”고 지적했다. 그러면서 “심지어 본인이 대통령이 되면 이 재판들을 모두 중지시키는 재판중지법을 만들려고 하고, 선거법상 허위사실이 (문제되니)...

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• #이재명 사법리스크 #후보 #재판 #대선 #이재명 #증거

판치는 보험사기…보험료 3% 밀어 올려 2025-03-06 17:33:09

수익을 은닉하거나 탕진해버리는 경우가 많다. 또 보험사기 판결이 확정된 뒤 보험사가 범죄자로부터 보험금을 돌려받기 위해 민사소송 등 별도 절차를 거치기도 한다. 작년 국회를 통과한 보험사기 방지법 개정안에 ‘편취 보험금 자동 환수’ 조항이 빠져서다. 그 결과 보험사가 돌려받는 보험금은 극히 일부에 그친다....

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• #판치는 보험사기보험료 #보험사기 #적발 #보험금 #금액 #보험료 #범죄 #작년

9급 공무원 월급 269만원→300만원…단계적 인상 2025-01-23 13:17:01

소송 중 직무 관여 금지 조항을 명문화해 엄격히 시행하기로 했다. 주식백지신탁 불복 소송이 진행되는 중에는 백지신탁 의무 집행이 정지되는데, 일각에서 일부 고위 공직자가 이를 악용한다는 지적이 제기된 바 있다. 또 고위공직자 재산공개 시 예금에 포함됐던 사모펀드도 별도로 등록하도록 개선해 재산 내역을 더욱...

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• #9급 공무원 #공무원 #업무 #인상 #공직자

"범죄자 父 도피 도운 혼외자는 처벌 대상"…대법 첫 판결 2025-01-02 09:10:41

‘친족 또는 동거의 가족이 본인을 위해 범인은닉·도피죄를 범한 때에는 처벌하지 않는다’고 규정한 형법 제151조 2항을 들어 A씨에게 무죄를 선고했다. 타인의 형사사건에 관해 범인을 은닉 또는 도피하게 한 자는 3년 이하의 징역 또는 500만원 이하의 벌금에 처하고 있다. 하지만 대법원은 판단을 달랐다. 대법원은...

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• #범죄자 #도피 #법률 #관계 #친족 #처벌

[팩트체크] 비트코인이 주요국 법정화폐 될 수 있다? 2024-11-26 08:15:01

법안은 47개 조항으로 구성됐다. 가상화폐에 대한 양도 행위를 법적으로 인정하는 한편 부채를 포함한 가상화폐 자산 가치를 보호하는 내용을 담고 있다. 디지털 자산 시장 진흥과 디지털 자산 서비스 공급자 등록 및 관리를 담당하는 '국가 디지털 자산 위원회' 창설 근거도 담겼으며 가상화폐 채권을 발행할 수...

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• #팩트체크 비트코인이 #비트코인 #법정화폐 #가상화폐 #국가 #사용 #가치 #도입 #법정통화 #인정 #주목

고객돈 맡는 가상자산사 대주주가 사기전과?…법제 '구멍' 2024-09-29 07:31:00

범죄수익은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률, 외국환거래법, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 일부 법령 위반으로 벌금형 이상의 형을 선고받은 경우 가상자산 사업자 신고를 반려할 수 있는 근거를 두고 있다. 이는 범죄 경력자가 가상자산사업자의 지분을 소유하거나 실질적 지배력을 행사하는 것을 차단해야...

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