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[단독] '라임 몸통' 김영홍…필리핀 리조트 팔려다 막혔다 2024-04-26 20:30:01
회장 일당의 거액 대출이 성공했을 경우 리조트는 필리핀 현지 금융기관에 넘어가게 되는 셈이다. 이 경우 채권단의 채권 회수는 매우 어려워졌을 것으로 보인다. 라임 사태에 정통한 한 관계자는 "김 회장 등은 공매 절차를 통해 리조트를 처분해 피해자들에게 보상할 의무가 있다"며 "김 회장 등의 최근 움직임이 포착된...
해외 도피 '라임 몸통' 김영홍…필리핀 리조트 팔려다 막혔다 2024-04-26 18:09:43
리조트를 처분해 피해자들에게 보상할 의무가 있다”며 “김 회장 등의 최근 움직임이 포착된 만큼 강제 수사와 추징보전 조치가 빠르게 진행될 필요가 있다”고 했다. 김 회장과 그의 재산 관리인이었던 친척 형 김모씨에 대해서는 검찰의 체포영장이 발부된 상태다. 김 회장은 필리핀에서 은거지를 옮기며 도피 중이다....
'라임 재수사' 檢, 500억원 추가 비리로 김영홍 측근 구속기소 2024-04-21 09:40:05
12월 불법 인터넷 도박장이 설치된 필리핀 이슬라리조트 카지노를 인수할 계획을 숨긴 채 허위 투자심사 자료를 제출해 라임으로부터 투자금을 받아낸 것으로 조사됐다. 두 사람은 2019년 4월 문화상업 단지인 파주 프로방스 법인을 개인적으로 인수할 계획을 숨긴 채 라임 측에 허위 자료를 제출해 210억원을 챙긴 혐의도...
[취재수첩] 라임사태 '지각' 재수사…피해자들은 '분통' 2024-03-20 17:55:57
내렸다. 피해자들이 라임 자금으로 구매한 이슬라리조트와 카지노의 채권에 대해 현지 법원에 소송을 제기하자 김씨는 피해자들을 사기 및 무고죄 혐의로 맞고소했다. 피해자 상대 고소 건은 불송치 결정을 받긴 했지만, 이 사이 김씨 수사는 한 발짝도 나아가지 못했다. 피해자들에 따르면 경찰은 ‘김씨가 항암 치료와 요...
'라임 몸통' 김영홍 최측근 300억 횡령·배임 피소…신병 확보 새 국면 되나 2024-03-19 14:39:34
필리핀 이슬라리조트를 인수했다. 메트로폴리탄 제주법인이 라임자산운용으로부터 300억원을 빌리고 이를 채 씨가 개인 명의로 대여받아 이슬라리조트 관련 현지 법인 세 곳을 매입하는 방식이다. 채 씨는 2019년 3월부터 리조트 부지와 건물 소유권을 가진 '테라 유니피쿠스 개발'의 최대 주주(40%)에 올랐다....
[단독] 檢, '라임 사태' 피해자에게 돌려줄 12억원 회수해간 김영홍 측근 수사 착수 2023-11-26 16:29:44
“김 회장은 이 돈을 활용해 지난해 8월 이슬라리조트의 아바타 카지노를 재개장할 수 있었다”고 전했다. 검찰 수사가 부실했다는 비판도 나온다. H 빌라에 대한 계약금 12억원은 삼일회계법인의 라임자산운용 실사보고서에도 명확히 나오는 내용이다. 검찰이 가압류돼 있던 12억원을 추징 보전해 라임 채권단에 돌려줄 수...
'라임사태' 채권회수마저 허술…해외도피 김영홍에 12억 갔다 2023-11-02 18:44:42
“김 회장은 이 돈을 활용해 지난해 8월 이슬라리조트의 아바타 카지노를 재개장하는 데 사용했다”고 전했다. 사실상 김 회장에게 전달된 것이나 마찬가지인 셈이다. 라임 사태의 주범 중 한 명인 김 회장은 서울 광장동의 한 호텔을 개발하기로 마음먹고 라임펀드 중 하나인 라임 테티스 2호와 라임 플루토 FI-D 1호 등을...
[단독] 라임 사태, 채권 회수 '엉터리'…보고서에 나온 12억 못 챙겼다 2023-11-02 16:41:33
“김 회장은 이 돈을 활용해 지난해 8월 이슬라리조트의 아바타 카지노를 재개장하는 데 사용했다”고 전했다. 사실상 김 회장에게 전달된 것이나 마찬가지인 셈이다. 라임 사태의 주범 중 한 명인 김 회장은 서울 광장동의 한 호텔을 개발하기로 마음먹고 라임펀드 중 하나인 라임 테티스 2호와 라임 플루토 FI-D 1호 등을...
MG손보 자본확충 때도 'CB 공장' 동원…PEF까지 번진 '사채놀이' 2022-12-01 18:13:08
하이드로리튬(코리아에스이)을 인수한 리튬플러스의 초기 투자자로 이 회사의 리튬사업총괄단장도 맡고 있다. 그는 라임 사태 때도 등장했다. 김영홍 메트로폴리탄 회장은 라임 펀드 돈으로 장씨 등이 보유하던 필리핀 세부 이슬라리조트를 매입한 것으로 알려져 있다. 해외로 도피한 김 회장의 친동생은 에이티세미콘 임원으로 재직...
필리핀 리조트서 '아바타 카지노' 운영한 40대 추가 구속 2022-09-05 23:19:50
필리핀 세부 이슬라리조트에서 불법 도박장을 운영한 일당 중 1명이 추가로 구속됐다. 강원경찰청 사이버범죄수사대는 도박공간개설 혐의로 A씨(48)를 검찰에 송치했다고 5일 밝혔다. 경찰은 앞서 지난 5월 공범 B씨(39)를 도박공간개설 방조와 외국환거래법 위반 혐의로 구속한 바 있다. A씨는 수년간 이슬라리조트 내...