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금융 최고의 로이어는 ‘율촌 김시목·세종 장윤석·화우 제옥평'[2025 대한민국 베스트 로펌&로이어] 2025-11-28 09:06:40
주요 대형증권사들에 대한 자금세탁방지(AML) 종합 법률자문 컨설팅을 담당했다. 우리금융지주가 증권사와 보험사를 인수하는 과정에서 자회사 편입 등 금융당국의 인허가를 받은 과정에서 좋은 결과를 얻을 수 있도록 기여한 것도 빼놓을 수 없는 그의 올해 성과다. 김시목 변호사는 “작년에 이어 두 번째 수상을 할...
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"월드리버티파이낸셜,북한과 러시아에 토큰 판매 가능성" 2025-11-19 19:48:25
팀인 라자루스 그룹과 연루된 혐의로 현재 제재를 받고 있는 디지털 지갑을 통해 거래한 이력이 있는 거래자들에게 판매했다. 상원의원들은 WLF가 ”미국의 적들과 공개적이고 명백한 연결”을 맺은 사람들로부터 돈을 챙겼고, 그들에게 회사 거버넌스에 영향을 미칠 수 있는 ‘협의체에 참석할 기회'를 제공했다고...
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은행 직원까지 가담 대포통장 조직 붙잡혔다 2025-11-14 10:30:55
B씨는 A씨 측의 요청이 있을 때면 송금 계좌 번호를 알려줬다. B씨는 지난 5월부터 9월까지 6차례에 걸쳐 건당 30만원을 받고 A씨 측에 정보를 건넨 것으로 파악된다. 결국 A씨는 B씨를 통해 은행 전산망으로 확인한 입금 계좌를 불법 자금 세탁 조직에 제공해 대포통장의 거래 정지를 방지하며 범행을 지속할 수 있었다....
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NH투자, 이상거래 점검 시 임직원 가족 계좌도 확인 2025-11-09 20:15:18
강화 TFT(태스크포스팀)를 통해 이런 내용의 '신뢰 강화 대책 방안'을 마련했다고 9일 밝혔다. 이 방안에 따라 회사는 주가에 영향을 미치는 미공개 중요 정보와 관련해 이에 접근할 수 있는 임직원을 전사적으로 등록·관리하는 시스템을 도입할 예정이다. 이 시스템에서는 자금세탁방지(AML) 기술 기반으로 이상...
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트럼프-시진핑, 對中관세 10%P↓·희토류 수출통제 유예 합의(종합2보) 2025-10-30 19:05:02
또 양국이 불법 이민과 통신사기 근절, 자금세탁 방지, AI와 전염병 대응 등 분야에서 대화와 교류를 강화해 상호 이익이 되는 협력을 진행해야 한다고 말했다. 신화통신은 미중 정상이 정기적인 교류를 유지하는 데 동의했으며, 트럼프 대통령이 내년 초 중국을 방문하고 시 주석을 미국에 초청하기를 기대하고 있다고...
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스테이블코인을 활용한 블록체인의 부상[비트코인 A to Z] 2025-09-27 11:03:08
문제는 이러한 블록체인이 고객신원확인(KYC), 자금세탁방지(AML) 기능을 제공하지 않고 네트워크 병목현상이 생길 때 느려지고 비싸진다는 것이다. 이러한 문제를 해결하기 위해 스테이블코인을 활용한 블록체인 메인넷이 부상하고 있다. 아래는 관련 있는 주요 블록체인들을 정리한 것이다. 소스는 공식 홈페이지 및 docs...
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카카오도 참전…테크社, 스테이블코인 '광풍' 2025-09-26 17:09:30
결제 게이트웨이(환전·브리지), AML·KYC(자금세탁 방지·신원 확인) 같은 기술 인프라가 필수적이다. 실시간 보안 결제 등 핵심 기술력은 은행 등 전통적인 금융회사보다 테크기업이 우위에 있다. 해킹 등 불법거래를 방지하려면 데이터 분석과 인공지능(AI) 기반 이상거래 탐지, 클라우드 보안 기술도 필요하다. 해외...
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아발란체, '원화 스테이블코인' 공략…"'이스트포인트'서 기관과 적극 논의" [이스트포인트 서울 2025] 2025-09-19 22:32:10
커스텀 서비스에 강점을 가진 만큼 외환, 자금세탁방지 등 현지 규제에 최적화된 블록체인을 제공한다. 타이거리서치는 "실제 사업 환경에서 가장 중요한 건 규제 준수 능력"이라며 "(아발란체에선) 검증자를 특정 국가에만 두거나 신원확인을 완료한 사용자만 거래하도록 설정할 수 있다"고 설명했다. 김 총괄은 "기관에서...
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[한경에세이] AI와 금융 패러다임 2025-09-15 17:45:18
및 의심 거래 보고, 대출 심사, 대안 신용평가 모형, 자금세탁 방지(AML), 고객확인의무(KYC) 모니터링 등 다양한 분야에 AI를 도입했다. 특히 내규 검색, 업무 보조 등 직원의 내부 업무 효율화를 높이는 데도 적극 활용하고 있다. 손님 상담에서 리스크 관리까지 업무 전반에 걸쳐 AI 침투율이 높아지고 있다. 금융회사가...
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"원화 스테이블코인, 달러라이제이션 막는 국익 수단으로" 2025-08-19 18:07:29
“자금세탁방지 체계 마련, 지갑 스크리닝 기능 탑재, 퍼블릭·프라이빗 블록체인 선택 등도 사전에 고려해야 한다”고 덧붙였다.실시간 결제·무중개 거래, 증권시스템까지 바꾼다 이날 세미나에서는 해외 스테이블코인 시스템 사례도 소개됐다. 첫 발표자로 나선 김갑래 자본시장연구원 박사는 미국을 중심으로 한 글로벌...
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