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분신 사망한 건설노조원, 노조·야당 앞으로 추가 유서 남겼다 2023-05-03 05:17:12
업체들로부터 8천여만원을 뜯어낸 혐의를 받았다. 민주노총 강원지역본부 등은 이날 강원경찰청 앞에서 회견을 열고 "윤석열 정권과 검찰·경찰의 노조 탄압이 건설노동자의 분신을 부추겼다"며 규탄했다. 이들은 "정작 건설 현장의 불법 다단계 하도급과 하루 한 명꼴의 산재 사망사고와 같은 진짜 문제는 은폐됐다"며...
라임펀드 땐 원금만 날렸지만…CFD 투자자는 빚까지 떠안아 2023-05-02 18:43:37
흔적이 엿보인다. 레버리지를 활용하고 다단계 방식으로 감쪽같이 세를 키웠다. 라임펀드 사기와 본질은 같지만 피해 강도가 다르다. 사기단에 돈을 맡긴 자산가들의 손실은 보이는 게 다가 아니다. 차액결제거래(CFD) 계좌는 투자원금(증거금)을 이미 다 날리고, 원금만큼 마이너스 손실이 추가로 발생했다. 그런데도 피해...
CFD 작전세력의 도 넘은 '피해자 코스프레'…음모론 방치하는 금융당국 2023-05-01 10:52:03
신종 '폰지(다단계 금융사기) 주가조작' 사건이 드러나자 모두가 '피해자'라고 외치고 있다. 이 사기 사건의 주범으로 지목된 자산주 전문 투자컨설팅업체 호안의 라덕연 대표도 방송에 나와 자신을 '피해자'라고 말하고 있다. 이번 주가조작의 핵심 수단이었던 차액결제거래(CFD)의 독특한 속성...
고수익 금융상품 모집 극성…손실은 노인몫? 2023-05-01 07:14:54
유사수신행위, 사기, 다단계법 위반, 특정금융정보법 위반 행위 등 현행법상 어떤 법규에도 저촉되지 않는다"고 해명했다. 금융감독원은 "고수익을 약속하며 자금을 모집하면 유사수신·사기에 해당하며 '플랫폼, NFT 투자' 등을 통해 '고수익이 가능하다'고 유혹하는 업체를 주의해야 한다"며 "투자 전...
美 법원, 비트코인 사기꾼에 "4조5000억 배상" 판결 2023-04-28 11:51:35
업체는 결국 남아공 당국이 사기 혐의 조사에 나선 직후인 2021년 파산을 신청했고, 텍사스 법원은 스타인버그에 대해 채무불이행(디폴트)을 선고한 바 있다. 한편 이번 사건이 가상화폐 폭락을 불러왔던 '테라·루나 사태'와 비슷하다는 점에서 권도형 테라폼랩스 대표가 향후 받을 처벌 수위에 대해서도 다시금...
美법원, 비트코인 사기꾼에 "4조5천억 배상"…역대 최대 2023-04-28 11:16:53
수익을 주는 이른바 '폰지 사기'(다단계 금융사기) 형태다. 루나·테라 폭락으로 손실을 본 투자자들 역시 권씨의 행각이 폰지 사기에 해당한다고 주장해왔다. 가상화폐 폭락 사태를 부른 권씨는 지난 3월 몬테네그로에서 여권 위조 혐의로 붙잡혀 구속 상태로 재판을 받고 있다. 미 증권거래위원회(SEC)는 올 초...
씨엔파이너스·아실리코리아·애드댓, 다단계 판매업 종료 2023-04-28 10:00:03
씨엔파이너스·아실리코리아·애드댓, 다단계 판매업 종료 (세종=연합뉴스) 김다혜 기자 = 씨엔파이너스, 아실리코리아, 애드댓 등 3개 사업자가 다단계 판매업을 종료했다. 공정거래위원회는 올해 1분기에 이들 3개 업체가 다단계 판매업을 그만두고 유니앤코어, 에스엔비아이 등 2개 업체가 신규 등록했다고 28일 밝혔다....
다단계식으로 장기간 빚투…신종 '폰지작전'에 또 무더기 하한가 2023-04-25 18:23:38
개인투자자들의 ‘빚투’(빚내서 투자) 열풍 뒤에 ‘폰지’(다단계 금융사기) 방식의 주가조작 세력이 연관된 정황이 드러나고 있다. 금융당국은 큰손 자금을 모집한 뒤 차액결제거래(CFD·contract for difference) 계좌를 활용해 장기간 주가를 끌어올린 ‘신종 작전 세력’으로 판단하고 조사에 나섰다. 코스닥 테마주가...
무더기 하한가 이면엔…거래량 적은 가치주 노린 신종 '빚투 폰지' 2023-04-25 17:05:14
있다. 삼천리, 대성홀딩스, 서울가스 등의 도시가스 업체들은 자산가치 대비 주가가 낮은 대표적 가치주로 꼽혔다. 다우데이타, 선광, 세방 등 중소형 지주사도 가치투자자들의 관심 종목으로 오르내리던 종목이다. 이들 종목은 지난 1~3년간 별다른 호재 없이 주가가 5~20배 올랐다. 2020년 1만원에 거래되던 선광은 지난...
이재용 샀다? 수익 1000%?…'이것' 알면 안 속는다 [이민재의 쩐널리즘] 2023-04-16 06:00:00
가운데 불법 유사수신, 다단계 등을 꼼꼼히 따지지 않아 피해를 보는 사례가 늘고 있다. 지난 1월부터 3월까지 금융감독원에 접수된 가상자산 투자 빙자 유사수신 관련 피해 상담, 신고 건수는 59건으로 전년 동기 대비 47.5% 증가했다. 금융당국과 경찰청은 그 수법이 날로 진화함에 따라 투자자들의 주의를 당부했다. (...