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고수익·원금보장 미끼 불법 자금모집 `활개`‥유사수신 주의보 2014-12-11 14:25:05
외환선물거래로 월 최대 8%의 고수익과 일정기간 이후 원금을 보장해 준다고 현혹해 불법으로 자금을 끌어모은 유사수신 혐의 업체들이 활개를 치고 있어 소비자들의 각별한 주의가 요구되고 있습니다. 11일 금감원은 `OO트레이더`라는 인터넷 사이트를 개설한 뒤 FX마진거래를 전문으로 하는 자신들에게 투자하면 투자...
"외환거래로 월 8% 수익" 현혹…당국, 유사수신 주의보 발령 2014-12-11 11:50:14
외환선물거래로 월 8%의 고수익을 준다며 자금을 끌어모은 유사수신 혐의 업체에 대해 금융감독당국이 주의보를 발령했다. 금융감독원은 'OO트레이더'라는 웹사이트를 개설한 후 FX마진거래(해외통화선물거래)를 전문으로 하는 자신들에게 투자하면 원금과 함께 월 3~8%의 수익을 보장한다며 불법적으로...
"기업 현실 무시한 일관성 없는 판결로 혼란 가중" 2014-12-10 11:39:33
법체계, 사내하도급을 불법 파견으로 본 최근 법원 판결 등의 문제점을 지적했다. 전삼현 숭실대 교수는 '행정지도로 인한 라면 값 인상에 관한 정보교환의 위법성' 제하의 발표에서 라면 회사들이 정부의 가이드라인을 준수해 라면 값을 같은 수준으로 인상했는데, 가격담합으로 처벌받은 것은 문제가 있다고...
[마켓인사이트] 기업銀 "이란과 不法 달러거래 안해…한국 검찰 이미 무혐의 처분했는데…" 2014-11-20 22:51:51
당혹스러워하고 있다. 한국 금융회사가 제3국 간 거래에 관해 미국 사법당국의 조사를 받는 것은 처음이다.기업은행은 이번 조사와 관련, “앤코래의 불법 행위를 전혀 알지 못했다”며 억울해하고 있다. 앤코래가 무역거래를 한다고 허위로 밝힌 대리석이 수출금지품목이 아니었고, 수출대금을 앤코래에 지급하...
금감원, 불법외환거래 '50만달러' 이상 조사 확대 2014-11-03 14:44:39
외환 반입액도 총 6억4400만 달러로 증가했다. 금감원은 이들의 자금 조성 경위와 외화 반입 신고 여부 등을 들여다보고 있으며 검사 결과 신고 의무 미이행 혐의가 확인되면 행정처분을, 불법외화 유출 등의혐의가 확인되면 검찰, 국세청 등에 통보할 방침이다. 김 의원은 "금감원은 다수의 자산가가 반입해...
세월호 침몰, 청해진해운 90%가 ‘구원파’ 신도… 어떤 종교기에? 2014-10-31 10:57:11
횡령 및 배임, 탈세, 불법 외환거래 등의 혐의를 수사 중이다. (사진출처: jtbc 뉴스 방송 캡처) [반론보도] 기독교복음침례회(구원파) 및 유병언 전 회장 관련 bnt뉴스는 지난 4월23일 <세월호 침몰, 청해진해운 90%가 ‘구원파’ 신도… 어떤 종교기에?>, 24일 <연예인 구원파, 중견배우·성우·가수 등…...
금감원, 27일 모뉴엘 거래은행 긴급검사 착수 2014-10-26 06:11:05
법정관리(기업회생절차)를 신청한가전업체 모뉴엘의 거래은행을 상대로 여신심사과정에서 부실이 있었는지 이번 주부터 긴급 검사에 착수한다. 26일 은행권에 따르면 금감원은 27일 기업은행[024110], 산업은행, 수출입은행,외환은행, 국민은행, 농협 등 10개 금융기관에 검사팀을 일제히 파견, 모뉴엘 여신관련...
[주니어 테샛 입문여행] 돈이 돌고 도는 이야기 '금융' 2014-10-24 17:34:29
않고 비트코인의 거래도 익명성이 보장되기 때문에 전문가들은 불법 거래에 악용될 수 있다고 우려한다.‘법화’는 법률상 강제 통용력이 부여된 통화로 금전 채무 등을 지급할 때 채권자는 이를 받아야 할 의무가 있다.정답 (3)[한경+ 구독신청] [기사구매] [모바일앱] ⓒ '성공을 부르는 습관'...
<모뉴엘·잘만테크 '분식회계 혐의' 일파만파>(종합) 2014-10-23 16:18:35
허위 재무제표로 수천억원의 불법 대출을 받은 혐의 등으로 비상장사인모뉴엘에 대한 수사에 착수했다. 한편 모뉴엘은 지난해 '매출 1조원 클럽'에 들어갈 정도로 창업 7년 만에 50배넘는 외형성장을 한 것으로 알려졌다. 지난해 영업이익과 당기순이익은 각각 1천50억원, 599억원으로 전년보다 각각 22%, 67%...
<모뉴엘·잘만테크 '분식회계 혐의' 일파만파> 2014-10-23 15:13:41
주채권은행인 외환은행이 실시한 기업 신용위험평가에서도 장부상 3년 연속 흑자를 냈다. 이자보상배율이 1을 넘는 양호한 영업현금 흐름 덕분에 세부평가를 받지 않아당국의 감시망을 피했다. 관세청의 한 관계자는 "모뉴엘이 일종의 카드 돌려막기 수법을 활용했다"며 "채권할인 판매 금액이 1조원을 웃도는...