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금감원, 시민 100명과 개인정보 불법 유통 감시단 조직 2014-02-02 16:12:13
행위 적발이다. 인터넷에서 이뤄지는 개인정보 거래 등 불법 유통행위와 전화나 대면접촉 방식의 불법대부 광고 등을 중점적으로 모니터링한다. 예금통장 매매, 대출사기, 유사수신행위 등도 감시대상이다. 금감원이 설치한 불법사금융 및 개인정보 불법유통 신고센터에 접수된 내용을 확인하는 역할도 맡는다. 감시단은...
캠핑카라반 미끼 신종금융사기 적발...유사수신 극성 2013-12-02 12:01:00
운영사업을 미끼로 자금을 모집하는 유사수신 혐의업체 4개사를 적발해 수사기관에 통보했다고 2일 밝혔습니다. 이들 업체는 캠핑카라반을 구입하여 캠핑장에 임대를 위탁하면 임대수수료로 고수익(연12~19%)을 올릴 수 있다며 자금을 모집하고 있어 일반 국민들의 주의가 요망된다고 금감원은 설명했습니다. 한편,...
체크카드 1억장 돌파‥변종사기 표적 2013-09-16 17:30:57
하지만 워낙 고성장을 거듭해온 만큼 변종사기의 표적이 되는 등 부작용도 만만치 않습니다. 실제 최근 한 업체가 체크카드를 대량으로 발급받아 허가없이 회원을 모집하다 감독당국에게 적발됐습니다. 금융감독원은 체크카드를 악용해 자금을 모집하는 유사수신행위를 각별히 조심해야 한다고 경고했습니다. 한국경제TV...
신용카드사 체크카드 악용한 유사수신업체 적발 2013-09-16 11:46:15
모집했습니다. 이를 적발한 금감원은 금융회사로 하여금 이번 혐의업체가 보관중인 미교부카드를 전량회수토록 하고, 동사 명의 체크카드를 사용정지토록 지도했습니다. 금감원 관계자는 "최근 관련 법률에 따른 인허가 없이 고수익을 미끼로 자금을 모집하는 유사수신행위가 성행하고 있어 투자자들의 주의가 요구된다"고...
체크카드 이용 유사수신 사기 급증…금감원 주의보 2013-09-16 09:42:09
유사 수신 행위가 급증하자금융감독원이 주의보를 발령했다. 금감원은 법인 체크카드를 대량으로 발급받아 회원 모집에 악용한 유사수신업체1곳을 적발해 수사기관에 통보했다고 16일 밝혔다. 이 업체는 인터넷 농산물직거래장터를 운영하면서 회원 가입 조건으로 80여만원어치의 주식을 사도록 강요하면서...
금감원, "체크카드 악용한 유사수신 주의" 2013-09-16 09:34:52
주식을 1주당 30만원에 재매입해 주겠다며 22.7배에 달하는 고수익을 약속하는 수법으로 자금을 모집했습니다. 금감원은 최근 관련 법률에 따른 인허가 없이 고수익을 미끼로 자금을 모집하는 유사수신행위가 성행하고 있어 투자자들의 주의가 요망된다며 이번에 적발된 혐의업체에 대해서는 금융회사로 하여금 이 업체가...
'누굴 믿어야 하나'…금융사 사칭 지능적 사기 범람 2013-09-13 06:01:21
한 유사 수신 행위에 대한 주의보를 발령했다. 우리카드 측은 "금융감독원에서 최근 카드 발급을 미끼로 한 출자 등 유사수신행위를 권유하는 업체에 대한 주의를 당부했다"면서 "'㈜더베풂'이라는 업체는 우리카드와 무관한 업체로서 해당업체와 거래 시 피해가 발생하지 않도록 유의해달라"고전했다....
"나, 삼성 본부장인데…" 82억 투자사기 2013-09-12 17:50:35
피해자에게 82억원 상당을 투자금으로 받아 챙긴 혐의(유사수신 행위의 규제에 관한 법률 위반 등)로 8명을 적발했다고 12일 밝혔다. 경찰은 이모씨(33·여) 등 2명을 구속하고 한모씨(59) 등 5명을 불구속 입건했다. 1명은 추적 수사 중이다. 이씨 일당은 서울 남현동에 서울총판사무소를 차리고 투자자들에게 “삼성...
삼성전자 임원 사칭해 투자유치한 일당 검거 2013-09-12 15:15:39
82억원 상당을 투자금으로 받아 챙긴 혐의(유사수신 행위의 규제에 관한 법률 위반 등)로 8명을 적발했다고 12일 밝혔다. 경찰은 이모씨(33·여)등 2명을 구속하고 한모씨(59)등 5명을 불구속 입건했다. 1명은 추적 수사 중이다. 이씨 일당은 서울 남현동에 서울총판사무소를 차리고 투자자들에게 “삼성전자 총판...
<저축은행중앙회 창립 40주년…'벼랑끝에 서 있다'> 2013-09-10 06:02:19
있다. 저축은행은 은행과 유사한 수신기능을 가지고 있지만, 소유제한이 없고 대주주에 대한 적격성 심사가 제대로 이뤄지지 않기 때문이다. 저축은행은 대부분 지배주주가 존재하고, 최대주주의 지분율이 매우 높게 나타난다. 자산 1조원 이상의 대형 저축은행도 최대 주주의 지분율이 평균 73%에 달한다....