서울세관, 관련자 16명 입건…박홍석 대표 등 3명 구속
관세청 서울본부세관은 제품 3조원대를허위수출한 혐의(관세법 위반) 등으로 가전업체 모뉴엘의 박홍석(52) 대표 등 3명을구속했다고 31일 밝혔다.
앞서 관세청은 이 가운데 관세법 위반 적용이 가능한 1조2천292억원의 허위수출혐의로 박씨 등을 검찰 고발한 바 있다.
또 관세청은 범죄에 가담한 모뉴엘 자금팀장 등 13명을 같은 혐의로 불구속 입건해 조사하고 있다.
서울세관에 따르면 박 대표 등은 2009년 1월부터 지난 7월까지 3천330차례에 걸쳐 홈씨어터(HT) PC 120만대를 3조2천억원 상당의 정상제품인 양 허위수출하고, 446억원의 재산을 해외로 빼돌린 혐의를 받고 있다.
조사결과 박씨는 거액의 사기대출을 받으려고 수출가격을 고가로 조작하고, 수출실적을 부풀린 것으로 드러났다.
그는 대당 8천∼2만원인 HT PC를 120배인 미화 2천350달러(250만원 상당)로 허위 수출판매하고, 은행에 허위수출 채권을 매각해 자금을 유용한 것으로 조사됐다.
이후 150∼180일의 대출만기가 도래하면 다시 위장 수출입을 반복해 대출금액을갚는 수법을 썼다.
실제 가공공장이 있는 것처럼 홍콩에 100만달러를 투입해 창고와 위장조립공장을 마련하고, 실물 이동 없이 허위 수출입을 반복하기도 했다.
세관은 "홍콩에서 허위의 내륙(Trucking) 운송장을 만들어 이를 은행에 제출하는 등 허위매출의 76%를 해외에서 발생시켜 당국의 감시망을 최대한 피하는 수법을썼다"고 전했다.
또 자회사인 코스닥 상장기업 잘만테크[090120]를 통해서도 2012년 3월 중순부터 지난 6월 중순까지 76차례에 걸쳐 홍콩에서 이런 허위수출로 미화 8천800만달러(약 927억7천만원)를 위장수출하게 한 사실도 적발됐다.
현재 모뉴엘은 이런 수법으로 외환은행 등 10여개 은행에서 6천745억원을 상환하지 않은 상태다.
아울러 박 대표는 국내 은행으로부터 대출받은 자금을 자신이 관리하는 홍콩 페이퍼컴퍼니 계좌에 송금하고, 이 가운데 446억원을 빼돌려 브로커 로비자금, 주택구입 등에 사용한 것으로 드러났다.
그는 또 개인 비자금 목적으로 국내 다른 업체에서 자신이 운영하는 해외 페어퍼컴퍼니에 물품을 수출하는 것처럼 위장, 수출대금을 수령하는 방식으로 120억원상당의 자금을 세탁해 국내에 반입했다.
이 자금은 국내외 카지노에서의 도박 자금과 제주도 개인별장 구입, 연예기획사투자, 개인채무변제 등으로 사용했다.
서울본부세관 특수조사과 관계자는 "허위수출의 대부분을 해외에서 발생시켜 당국의 감시망을 피했고, 홍콩에 위장조립공장을 만들어 회계감사나 은행의 실사에 대비했다"며 일련의 범죄가 장기간 적발되지 않은 이유를 설명했다.
또 "과도한 커미션을 지급하는 방법으로 대외 신뢰도가 높은 해외 대기업과 거래했다"며 "국내 금융기관이 외형적 실적에 의한 여신한도 부여나 수출채권 서류의세밀한 검토도 미흡했다"고 덧붙였다.
모뉴엘은 로봇청소기와 홈시어터 PC 등으로 급성장한 가전업체로, 혁신업체로주목받다가 최근 돌연 법정관리를 신청해 파문을 일으킨 바 있다. . 마이크로소프트(MS) 창업자 빌 게이츠가 2007년 세계가전박람회(CES) 기조연설에서 주목할 회사로지목해 지명도를 높이기도 했다.
choinal@yna.co.kr, redflag@yna.co.kr(끝)<저 작 권 자(c)연 합 뉴 스. 무 단 전 재-재 배 포 금 지.>
관세청 서울본부세관은 제품 3조원대를허위수출한 혐의(관세법 위반) 등으로 가전업체 모뉴엘의 박홍석(52) 대표 등 3명을구속했다고 31일 밝혔다.
앞서 관세청은 이 가운데 관세법 위반 적용이 가능한 1조2천292억원의 허위수출혐의로 박씨 등을 검찰 고발한 바 있다.
또 관세청은 범죄에 가담한 모뉴엘 자금팀장 등 13명을 같은 혐의로 불구속 입건해 조사하고 있다.
서울세관에 따르면 박 대표 등은 2009년 1월부터 지난 7월까지 3천330차례에 걸쳐 홈씨어터(HT) PC 120만대를 3조2천억원 상당의 정상제품인 양 허위수출하고, 446억원의 재산을 해외로 빼돌린 혐의를 받고 있다.
조사결과 박씨는 거액의 사기대출을 받으려고 수출가격을 고가로 조작하고, 수출실적을 부풀린 것으로 드러났다.
그는 대당 8천∼2만원인 HT PC를 120배인 미화 2천350달러(250만원 상당)로 허위 수출판매하고, 은행에 허위수출 채권을 매각해 자금을 유용한 것으로 조사됐다.
이후 150∼180일의 대출만기가 도래하면 다시 위장 수출입을 반복해 대출금액을갚는 수법을 썼다.
실제 가공공장이 있는 것처럼 홍콩에 100만달러를 투입해 창고와 위장조립공장을 마련하고, 실물 이동 없이 허위 수출입을 반복하기도 했다.
세관은 "홍콩에서 허위의 내륙(Trucking) 운송장을 만들어 이를 은행에 제출하는 등 허위매출의 76%를 해외에서 발생시켜 당국의 감시망을 최대한 피하는 수법을썼다"고 전했다.
또 자회사인 코스닥 상장기업 잘만테크[090120]를 통해서도 2012년 3월 중순부터 지난 6월 중순까지 76차례에 걸쳐 홍콩에서 이런 허위수출로 미화 8천800만달러(약 927억7천만원)를 위장수출하게 한 사실도 적발됐다.
현재 모뉴엘은 이런 수법으로 외환은행 등 10여개 은행에서 6천745억원을 상환하지 않은 상태다.
아울러 박 대표는 국내 은행으로부터 대출받은 자금을 자신이 관리하는 홍콩 페이퍼컴퍼니 계좌에 송금하고, 이 가운데 446억원을 빼돌려 브로커 로비자금, 주택구입 등에 사용한 것으로 드러났다.
그는 또 개인 비자금 목적으로 국내 다른 업체에서 자신이 운영하는 해외 페어퍼컴퍼니에 물품을 수출하는 것처럼 위장, 수출대금을 수령하는 방식으로 120억원상당의 자금을 세탁해 국내에 반입했다.
이 자금은 국내외 카지노에서의 도박 자금과 제주도 개인별장 구입, 연예기획사투자, 개인채무변제 등으로 사용했다.
서울본부세관 특수조사과 관계자는 "허위수출의 대부분을 해외에서 발생시켜 당국의 감시망을 피했고, 홍콩에 위장조립공장을 만들어 회계감사나 은행의 실사에 대비했다"며 일련의 범죄가 장기간 적발되지 않은 이유를 설명했다.
또 "과도한 커미션을 지급하는 방법으로 대외 신뢰도가 높은 해외 대기업과 거래했다"며 "국내 금융기관이 외형적 실적에 의한 여신한도 부여나 수출채권 서류의세밀한 검토도 미흡했다"고 덧붙였다.
모뉴엘은 로봇청소기와 홈시어터 PC 등으로 급성장한 가전업체로, 혁신업체로주목받다가 최근 돌연 법정관리를 신청해 파문을 일으킨 바 있다. . 마이크로소프트(MS) 창업자 빌 게이츠가 2007년 세계가전박람회(CES) 기조연설에서 주목할 회사로지목해 지명도를 높이기도 했다.
choinal@yna.co.kr, redflag@yna.co.kr(끝)<저 작 권 자(c)연 합 뉴 스. 무 단 전 재-재 배 포 금 지.>
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