미국 연방준비제도(Fed)가 씨티그룹에 돈세탁 방지 시스템을 개선하는 계획안을 요구했다고 CNBC와 마켓워치 등 주요 외신이 26일(현지시간) 보도했습니다.
연준은 씨티그룹이 돈세탁 방지법에서 요구한 조건을 갖추지 못했다고 언급했지만, 과징금을 부과하지는 않았습니다.
씨티은행과 씨티그룹 내 일부 지점은 지난해 미 통화감독청(OCC)과 연방예금보험공사(FDIC) 등 2개 기관에서 비슷한 이유로 개선 명령을 받은 바 있습니다.
은행비밀방지법(Bank Secrecy Act)과 돈세탁 방지 프로그램에 따르면 은행은 의심스러운 자금거래에 대해 기록을 남겨야 하며 돈세탁을 막기 위한 시스템을 갖춰야 합니다.
연준은 씨티그룹이 돈세탁 방지법에서 요구한 조건을 갖추지 못했다고 언급했지만, 과징금을 부과하지는 않았습니다.
씨티은행과 씨티그룹 내 일부 지점은 지난해 미 통화감독청(OCC)과 연방예금보험공사(FDIC) 등 2개 기관에서 비슷한 이유로 개선 명령을 받은 바 있습니다.
은행비밀방지법(Bank Secrecy Act)과 돈세탁 방지 프로그램에 따르면 은행은 의심스러운 자금거래에 대해 기록을 남겨야 하며 돈세탁을 막기 위한 시스템을 갖춰야 합니다.
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