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美검찰, 北과 거래중개 바이낸스 창업자에 징역3년 구형 2024-04-25 04:25:06
것"이라고 덧붙였다. 자오창펑은 돈세탁과 금융제재 위반, 사기 등의 혐의로 2020년께부터 미 당국의 조사를 받아오다 지난해 11월 기소됐다. 그는 자금세탁 방지를 규정한 은행보안법(BS)과 국제비상경제권법(IEEPA)을 위반한 혐의 등에 대해 유죄를 인정했다. 이에 43억 달러(약 5조5천억원) 상당의 벌금을 내기로 미...
美검찰, 돈세탁·北과 거래중개 바이낸스 창업자에 징역3년 구형 2024-04-25 03:32:18
美검찰, 돈세탁·北과 거래중개 바이낸스 창업자에 징역3년 구형 가이드라인 최대 18개월의 두 배 요청…"범죄 중대성 반영" (샌프란시스코=연합뉴스) 김태종 특파원 = 미 검찰이 자금세탁 등의 혐의를 받는 세계 최대 가상화폐 거래소 바이낸스 창업자 자오창펑에게 가이드라인의 두 배에 해당하는 징역형을 구형했다....
카뱅 '모임통장' 편해서 썼는데…"사기 사건 공범 됐다" 충격 2024-04-24 18:16:05
#21세 김정은 씨(가명)는 지난 1월 17일 본인 명의 계좌 30여 개가 한꺼번에 개설돼 중고거래 사기에 활용된 사실을 뒤늦게 알았다. 그에게 송금한 뒤 물건을 받지 못했다는 ‘사기 피해자’ 수십 명이 연락을 해왔고 경찰에 고소도 당했다. 얼마 전 저금리 대출을 해준다는 전화 상담사의 설명을 듣고 신분증 정보를...
필리핀, 애플·구글에 바이낸스 앱 삭제 요구…"불법행위 차단" 2024-04-24 17:39:03
한편, 바이낸스는 창업자 자오창펑이 지난해 11월 돈세탁, 은행보안법 위반 등의 혐의에 대해 유죄를 인정하는 등 각국 당국의 압박으로 어려움을 겪고 있다. 자오 창업자는 지난해 11월 바이낸스의 돈세탁과 금융제재 위반, 사기 등의 혐의에 대해 유죄를 인정했다. 이어 벌금으로 약 43억달러(약 5조9천억원)를 내고 바이...
"서아프리카 사헬, 마약 밀매 주요 경로로 부상" 2024-04-20 17:41:34
그러면서 부패와 돈세탁이 마약 밀매의 주요 원인이며 무장단체뿐만 아니라 일부 정치 엘리트와 지역사회 지도자들도 마약 거래를 조장하고 있다고 덧붙였다. UNODC의 서부·중부 아프리카 지역 대표인 필립 드 안드레스는 "다양한 무장단체가 마약 밀매에 관여하면서 지역의 평화와 안정이 계속 훼손되고 있다"며 "이는...
美中 워킹그룹도 '과잉생산' 논쟁…옐런 "美기업만의 우려 아냐" 2024-04-17 16:05:05
美中 워킹그룹도 '과잉생산' 논쟁…옐런 "美기업만의 우려 아냐" 워싱턴서 경제·금융 분야 제4차 회의…中 "美 무역 제한 조치에 우려 표명" (베이징=연합뉴스) 정성조 특파원 = 미국과 중국이 지난 4∼8일 재닛 옐런 미 재무장관의 방중을 계기로 합의한 제4차 경제·금융 분야 워킹그룹 회의를 열고 최근 미국이...
美법무부, 돈세탁·대북제재 위반 등 혐의로 前북한외교관 기소 2024-04-17 06:46:29
몰래 운송한 전 태국 주재 북한대사관 직원이 돈세탁 혐의 등으로 미국에서 기소됐다. 미국 법무부는 16일(현지시간) 전직 북한 정부 관리인 리명호가 미국의 경제 제재 위반, 은행 사기, 국제 돈세탁 혐의 등으로 기소됐다고 밝혔다. 기소장에 따르면 리명호는 태국 주재 북한 대사관의 경제 및 상무 담당 3등 서기관으로...
모건스탠리에 칼 빼든 美당국 2024-04-12 18:27:45
은행이 돈세탁 위험이 있다고 판단되는 외국인 고객의 신원과 자금 출처 등을 충분히 확보하고 있는지에 맞춰져 있다. SEC는 모건스탠리 WM 사업부가 이 은행 자회사인 온라인 증권사 이트레이드의 이용이 차단된 고객과 거래를 이어 나간 배경을 추궁했다. 해당 고객 중 영국 제재 대상에 오른 친러 성향의 억만장자 등도...
英 제재받는 러 억만장자가 고객?…美 금융당국, 모건스탠리 정조준 2024-04-12 15:17:18
은행이 돈세탁 위험이 있다고 판단되는 외국인 고객의 신원과 자금 출처 등을 충분히 확보하고 있는지에 맞춰져 있다. SEC는 특히 모건스탠리 WM 사업부가 이 은행 자회사인 온라인 증권사 이트레이드 이용이 차단된 고객과 거래를 계속 이어 나간 배경을 집중적으로 추궁하고 있다. 해당 고객 중에는 영국의 제재 대상에...
뉴욕증시, 나스닥 1.68%↑ 마감 2024-04-12 06:04:35
1%대 올랐다. 모건스탠리의 자산운용 사업부가 돈세탁 위험이 있는 고액 자산가들에 대한 관리를 철저히 했는지와 관련해 연방 당국의 조사를 받고 있다는 소식에 모건스탠리 주가는 5% 이상 하락했다. 도널드 트럼프 전 미국 대통령이 설립한 사회관계망서비스(SNS) '트루스 소셜'의 모회사인 트럼프 미디어...