'이상 해외송금' 8조5천억원 넘어…금감원 검사 확대 불가피(종합) 2022-08-14 15:25:32

4천억여원의 외화를 해외로 송금한 혐의로 유령 법인 관계자 3명을 구속했다. 이에 따라 금감원은 우리은행과 신한은행을 포함해 이상 해외 송금과 관련된 은행들에 대한 검사를 통해 대규모 제재를 할 것으로 예상된다. 이복현 금감원장은 지난 11일 가상자산 행사 뒤 기자들에게 "외환거래 관련해서는 심각하게 보고 있...

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눈덩이처럼 커지는 '이상 해외송금'…해외조직 연계 의혹도 2022-08-14 06:07:05

등 혐의로 유령 법인 관계자 3명을 구속하고 수사를 이어가고 있다. 서울중앙지검 국제범죄수사부도 금융정보분석원(FIU)과 금감원으로부터 이상 외화거래 관련 자료를 넘겨받아 수상한 자금 흐름을 추적 중이다. 무역대금으로 위장한 해외로의 자금 흐름이 단순히 김치 프리미엄을 노린 차익거래 성격을 넘어 가상자산...

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이상 해외송금, 발표된 7조원보다 많아…금감원검사 확대 불가피 2022-08-14 06:07:03

4천억여원의 외화를 해외로 송금한 혐의로 유령 법인 관계자 3명을 구속했다. 이에 따라 금감원은 우리은행과 신한은행을 포함해 이상 해외 송금과 관련된 은행들에 대한 검사를 통해 대규모 제재를 할 것으로 예상된다. 이복현 금감원장은 지난 11일 가상자산 행사 뒤 기자들에게 "외환거래 관련해서는 심각하게 보고 있...

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배달료 올려 폭리 취한 업체…수백억 급여 챙긴 마스크업체 사주(종합) 2022-05-03 14:43:20

확산으로 매출이 100배 가까이 증가하자 유령 법인에서 거짓 세금 계산서를 받아 소득을 감춘 것으로 드러났다. 이 과정에서 사주 부부는 회사 업무에 특별한 기여를 하지 않고 수백억원에 달하는 급여를 받으면서 법인 명의 슈퍼카와 호화 리조트를 사적으로 사용했다. C 프랜차이즈는 최근 간접광고(PPL) 협찬으로 가맹...

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배달료 올려받고 소득 빼돌린 업체…수백억 급여 챙긴 사주 2022-05-03 12:00:00

확산으로 매출이 100배 가까이 증가하자 유령 법인에서 거짓 세금 계산서를 받아 소득을 감춘 것으로 드러났다. 이 과정에서 사주 부부는 수백억원에 달하는 비정상적인 급여를 받으면서 법인 명의 슈퍼카와 호화 리조트를 사적으로 사용했다. C 프랜차이즈는 최근 간접광고(PPL) 협찬으로 가맹 희망업체가 늘자 로열티를...

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[우크라 침공] 글로벌 회계기업 KPMG·PwC, 러시아서 철수 2022-03-07 12:25:30

기존 PwC 계열 법인들이 PwC와 공식적인 관계없이 새로운 이름으로 계속 사업할 수 있다고 소식통을 인용해 전했다. 미국과 유럽 등의 러시아 제재가 잇따르는 가운데 각국 기업은 러시아 사업을 재검토하고 있다. 월스트리트저널(WSJ)은 러시아에 대한 제재로 사모펀드들이 러시아 자금을 걸러내기 위해 투자자들의 자금에...

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해외 유령법인·비밀계좌로 자녀에 거액 준 식품기업 사주 적발 2022-02-22 12:00:03

해외 유령법인·비밀계좌로 자녀에 거액 준 식품기업 사주 적발 '고정사업장 두고 단순업무 사무소인 척' 세금 회피한 다국적기업 국세청, 역외탈세 혐의자 44명 세무조사 착수 (세종=연합뉴스) 차지연 기자 = 해외에 아무런 기능이 없는 '허수아비' 법인과 비밀계좌를 만드는 방식으로 자녀에게 현지 고가...

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김동희, 학폭 무혐의 처분…"장애인 친구 괴롭힌 적 없다" 2021-12-29 08:33:25

받았다. 김동희의 법무대리를 맡은 법무법인 두우는 지난 28일 "서로의 입장 차이와 주장을 뒷받침할 명백한 증거가 없는 상황이기에 무혐의라는 수사 결과가 나왔다"며 "무혐의라는 수사 결과가 제기된 의혹이 사실이라는 의미는 아니다"라고 밝혔다. 김동희는 지난 2월 온라인상 게시된 의혹에 대해 사법기관을 통해...

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