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'이상 해외 송금' 전방위 검사에 은행들 무더기 제재 가능성 2022-08-28 06:07:04
등 혐의로 유령 법인 관계자 3명을 구속하고 수사를 이어가고 있다. 서울중앙지검 국제범죄수사부도 금융정보분석원(FIU)과 금감원으로부터 이상 외화거래 관련 자료를 넘겨받아 수상한 자금 흐름을 추적 중이다. 국가정보원도 금감원과 업무협조를 하면서 이상 해외송금 관련 자금 흐름을 살펴보고 있는 것으로 전해졌다....
'수상한 외화 송금' 7조 아닌 8.5조…수사 불가피 2022-08-14 17:19:13
이체된 자금이 다수의 개인과 법인을 거쳐 무역법인 계좌로 모인 뒤 수입대금 지급 명목으로 홍콩 일본 미국 등 해외로 송금되는 형태를 띠었다. 암호화폐거래소에서 흘러들어온 자금과 일반적인 상거래를 통해 유입된 돈이 섞여서 해외로 보내진 사례도 있었다. 금감원은 검찰 관세청 등과도 긴밀한 공조체계를 갖추고...
은행 '이상 외환거래' 파문 확산…'8.5조' 규모에 관련업체만 65개사 2022-08-14 16:29:14
혐의로 유령 법인 관계자 3명을 구속하고 수사를 이어가고 있다. 서울중앙지검 국제범죄수사부도 자금 흐름을 추적 중이다. 무역대금으로 위장한 해외로의 자금 흐름이 단순히 김치 프리미엄을 노린 차익거래 성격을 넘어 가상자산 거래소를 통한 자금세탁을 시도했거나 다른 불법 범죄자금과 연관됐을 가능성도 제기된다....
눈덩이처럼 커지는 '이상 해외송금'…해외조직 연계 의혹도(종합) 2022-08-14 15:29:41
등 혐의로 유령 법인 관계자 3명을 구속하고 수사를 이어가고 있다. 서울중앙지검 국제범죄수사부도 금융정보분석원(FIU)과 금감원으로부터 이상 외화거래 관련 자료를 넘겨받아 수상한 자금 흐름을 추적 중이다. 무역대금으로 위장한 해외로의 자금 흐름이 단순히 김치 프리미엄을 노린 차익거래 성격을 넘어 가상자산...
'이상 해외송금' 8조5천억원 넘어…금감원 검사 확대 불가피(종합) 2022-08-14 15:25:32
4천억여원의 외화를 해외로 송금한 혐의로 유령 법인 관계자 3명을 구속했다. 이에 따라 금감원은 우리은행과 신한은행을 포함해 이상 해외 송금과 관련된 은행들에 대한 검사를 통해 대규모 제재를 할 것으로 예상된다. 이복현 금감원장은 지난 11일 가상자산 행사 뒤 기자들에게 "외환거래 관련해서는 심각하게 보고 있...
`김프` 노렸나…수상한 해외송금 `8조5000억 이상` 2022-08-14 14:15:28
외화를 해외로 송금한 혐의로 유령 법인 관계자 3명을 구속했다. 이에 따라 금감원은 우리은행과 신한은행을 포함해 이상 해외 송금과 관련된 은행들에 대한 검사를 통해 대규모 제재를 할 것으로 예상된다. 이복현 금감원장은 지난 11일 가상자산 행사 뒤 기자들에게 "외환거래 관련해서는 심각하게 보고 있으며 제재...
눈덩이처럼 커지는 '이상 해외송금'…해외조직 연계 의혹도 2022-08-14 06:07:05
등 혐의로 유령 법인 관계자 3명을 구속하고 수사를 이어가고 있다. 서울중앙지검 국제범죄수사부도 금융정보분석원(FIU)과 금감원으로부터 이상 외화거래 관련 자료를 넘겨받아 수상한 자금 흐름을 추적 중이다. 무역대금으로 위장한 해외로의 자금 흐름이 단순히 김치 프리미엄을 노린 차익거래 성격을 넘어 가상자산...
이상 해외송금, 발표된 7조원보다 많아…금감원검사 확대 불가피 2022-08-14 06:07:03
4천억여원의 외화를 해외로 송금한 혐의로 유령 법인 관계자 3명을 구속했다. 이에 따라 금감원은 우리은행과 신한은행을 포함해 이상 해외 송금과 관련된 은행들에 대한 검사를 통해 대규모 제재를 할 것으로 예상된다. 이복현 금감원장은 지난 11일 가상자산 행사 뒤 기자들에게 "외환거래 관련해서는 심각하게 보고 있...
배달료 올려 폭리 취한 업체…수백억 급여 챙긴 마스크업체 사주(종합) 2022-05-03 14:43:20
확산으로 매출이 100배 가까이 증가하자 유령 법인에서 거짓 세금 계산서를 받아 소득을 감춘 것으로 드러났다. 이 과정에서 사주 부부는 회사 업무에 특별한 기여를 하지 않고 수백억원에 달하는 급여를 받으면서 법인 명의 슈퍼카와 호화 리조트를 사적으로 사용했다. C 프랜차이즈는 최근 간접광고(PPL) 협찬으로 가맹...
배달료 올려받고 소득 빼돌린 업체…수백억 급여 챙긴 사주 2022-05-03 12:00:00
확산으로 매출이 100배 가까이 증가하자 유령 법인에서 거짓 세금 계산서를 받아 소득을 감춘 것으로 드러났다. 이 과정에서 사주 부부는 수백억원에 달하는 비정상적인 급여를 받으면서 법인 명의 슈퍼카와 호화 리조트를 사적으로 사용했다. C 프랜차이즈는 최근 간접광고(PPL) 협찬으로 가맹 희망업체가 늘자 로열티를...