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오피스텔 침대 들추자 골드바…1300억 횡령한 은행 간부 행각 2023-09-08 21:10:53
수법으로 699억원을 빼돌려 가족과 페이퍼컴퍼니 계좌로 송금했다. 또한, 지난 2019년 7월부터 지난해 7월까지 부동산 PF 사업 시행사 두 곳이 추가로 대출을 요청한 것처럼 서류를 꾸며 추가로 688억원을 다시 대출받아 횡령한 혐의도 받는다. 이씨는 금융당국의 조사가 시작된 올해 7~8월 빼돌린 돈을 상품권 거래업자...
'1300억대 횡령' 경남은행 부장 구속 기소 2023-09-08 11:05:56
된 출금전표를 위조해 699억원을 가족과 페이퍼컴퍼니 명의로 된 계좌로 송금했다. 또한 시행사의 대출 요청서류를 위조해 추가대출을 실행한 후 출금전표를 위조하는 수법으로 688억원을 페이퍼컴퍼니 명의 계좌로 옮겼다. 수사팀은 A씨의 은신처 세 곳에서 147억원 상당의 금품도 압수했다. 1kg짜리 골드바 101개와...
감사 의견 '비적정' 상장법인 53곳…전년보다 15곳 감소 2023-09-07 12:00:01
외국 법인, 페이퍼컴퍼니 등 78곳을 제외한 2천511곳의 감사보고서를 분석한 결과 이같이 나타났다고 7일 밝혔다. 비적정 의견을 받은 법인은 53곳으로 전년보다 15곳 줄었다. 53곳 가운데 한정 의견은 7곳, 의견 거절 46곳이었다. 의견 거절은 감사인이 제대로 감사 업무를 수행할 수 없었거나 기업 존립에 의문을 제기할...
실체도 없는데 날뛰다가 결국…한풀 꺾인 '스팩' 열기 2023-09-01 07:25:36
나타났다. 스팩은 기업과의 합병을 목적으로 설립된 페이퍼컴퍼니(서류상회사)로 상장 시점엔 실체가 없어 수급으로만 움직이는 주식이지만, 제도 변경 후 단기 차익을 노린 '단타족'에 의해 상장일 이상 과열 현상을 보이면서 그간 시장의 우려를 샀다. 1일 금융투자업계에 따르면 지난 8월 30일 코스닥 시장에서...
'1000억원대 BNK경남은행 횡령' 공범 증권사 직원 구속 2023-08-31 21:15:03
사이인 두 사람은 횡령금으로 서울 여의도에 페이퍼 컴퍼니를 설립, 주식에 투자해 수익과 거래 수수료까지 챙긴 것으로 나타났다. 황씨는 올해 7월 금융감독원 조사가 시작되자 지인에게 이씨가 사용하던 PC를 포맷하도록 증거인멸을 지시한 혐의(증거인멸 교사)도 받는다. 앞서 이씨는 1000억원이 넘는 돈을 횡령한 혐의...
스위스 '돈세탁과의 전쟁'…금융개혁 시동 2023-08-31 18:19:38
페이퍼컴퍼니’(유령 회사)를 통한 돈세탁이 빈번하게 이뤄져온 국가다. 기원은 1934년 도입된 ‘은행비밀법’이다. 이 법은 스위스 은행에 10만프랑 이상을 예치한 사람에게는 신원 확인을 요구하지 않고 계좌 개설, 입출금이 가능하게 했다. 전 세계에서 유일한 조치다. 그 결과 전체 인구가 870만 명에 불과한 이 나라에...
'돈세탁 천국' 오명 벗겠다…스위스, 대대적 금융개혁 단행 2023-08-31 09:12:28
‘페이퍼컴퍼니(유령 회사)’를 통한 돈세탁이 빈번하게 이뤄져 온 국가였다. 기원은 1934년 도입된 ‘은행비밀법’이다. 이 법은 스위스 은행에 10만프랑 이상을 예치한 사람에게는 신원 확인을 요구하지 않고 계좌 개설, 입출금이 가능하게 했다. 전 세계에서 유일한 조치다. 그 결과 전체 인구가 870만명에 불과한 이...
금감원, '100억원 배임' 롯데카드 직원 검찰에 고발 2023-08-29 18:03:54
이중 66억 원을 페이퍼컴퍼니와 가족회사를 통해 취득, 부동산 개발 투자나 자동차, 상품권 구매 등으로 소비한 것으로 드러났다. 금감원 관계자는 "카드사의 내부통제 실패에 책임이 있는 임직원을 엄정 조치하도록 하고, 내부통제체계 전반을 점검해 개선하도록 지도하겠다"며 "전 카드사를 대상으로 유사 사례가 있는...
롯데카드 직원들 '100억원대 배임' 적발…금감원, 검찰에 고발 2023-08-29 11:28:44
직원은 105억원 가운데 66억원을 페이퍼컴퍼니 및 가족회사를 통해 빼돌린 뒤 부동산 개발 투자, 자동차·상품권 구매 등에 쓴 것으로 드러났다. 이들의 범행은 주도면밀하기도 했지만, 롯데카드의 내부 통제도 제대로 작동하지 않았다. 롯데카드 마케팅팀 팀장과 팀원인 이들은 협력업체 대표와 공모해 이 업체를 카드...
블룸버그 "中 악성 부채 해결위해 리먼식 해결방식 필요" 2023-08-23 19:50:28
각 지방정부가 자금조달을 위해 만드는 페이퍼컴퍼니인 LGFV는 이를 통해 조달되는 자금이 공식 집계에 반영되지 않는다는 점이다. 2014년 중국 정부는 감사를 통해 LGFV 부채의 3분의 2를 명시적인 정부 부채로 인식했다. 이후 4년간 이 차입금중 12조 위안 이상을 지방 정부 공채로 교환하기도 했다. 그러나 그 노력은...