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흥청망청 뿌리더니…`파산` FTX "기부금 돌려주세요" 2023-01-09 10:39:23
만만치 않다. 다만 법원이 FTX를 기본적으로 다단계 사기 수법에 기초한 폰지사기 업체로 규정한다면 기부금 반환 절차가 좀 더 쉬워질 수는 있다. 이와 관련해 법률회사 KKWC의 파산법 전문 변호사인 도브 클라이너는 "가능성이 높은 사례는 기부처와 합의를 시도하는 것"이라고 말했다고 WSJ은 전했다. (사진=연합뉴스)...
파산한 FTX, 창업자 흥청망청 기부 회수 진땀…"돌려주세요" 2023-01-09 10:32:24
것도 만만치 않다. 다만 법원이 FTX를 기본적으로 다단계 사기 수법에 기초한 폰지사기 업체로 규정한다면 기부금 반환 절차가 좀 더 쉬워질 수는 있다. 이와 관련해 법률회사 KKWC의 파산법 전문 변호사인 도브 클라이너는 "가능성이 높은 사례는 기부처와 합의를 시도하는 것"이라고 말했다고 WSJ은 전했다. evan@yna.co...
가상화폐 거래소 창업자 샘 뱅크먼-프리드 체포…"종신형 가능" 2022-12-13 09:55:49
전문가들은 CNBC에 “연방정부가 그를 은행 사기 혐의로 기소한다면 석방 가능성 없는 종신형에 처할 수 있다”고 밝혔다. 실제로 사상 최대 규모의 폰지사기범 버니 메이도프는 대규모 폰지 사기(다단계 금융사기)로 150년형을 선고받았다. 샘 뱅크먼-프리드는 사기 규모와 암호화폐 업계 전반의 붕괴를 가져왔다는 점에...
美 대형은행, 암호화폐에 직설…"애완용 돌 키우는 꼴" 2022-12-07 17:38:40
의원들에게 암호화폐를 두고 “분산형 폰지 사기”라고 비판하기도 했다. 다만 암호화폐에 쓰이는 기반 기술에 대해서는 긍정적인 입장을 취하고 있다. 그는 주주들에게 보내는 연례 서한에서 “분산형 금융과 블록체인은 진정한 신기술”이라고 언급했었다. JP모간의 경쟁사인 골드만삭스도 같은 날 가상화폐의 가치에 의...
바이낸스 "FTX 실사 2시간 만에 손쓸 수 없는 상황 파악" 2022-11-18 09:54:43
샘 뱅크먼-프리드가 실리콘밸리 최대 사기꾼인 엘리자베스 홈즈와 같이 “완전히 망상적”이라고 말했다. 메이도프 사건은 버나드 메이도프가 일으킨 사상 최악의 다단계 사기 사건으로 650억 달러에 달하는 수만 명의 투자자를 사취한 폰지 사기다. 힐만은 뱅크먼-프리드가 메이도프와 같이 “사람을 조종하고 개인숭배를...
[사설] '코인판 리먼 사태' 공포…국내 거래소도 신뢰 시스템 제고해야 2022-11-11 17:47:58
‘폰지(다단계 금융) 사기’ 아니었냐는 의혹을 받는 대목이다. FTT를 보유한 국내 투자자도 6000여 명에 달한다고 한다. 이번 위기를 놓고 ‘코인계의 (2008년 글로벌 금융위기를 몰고 온) 리먼브러더스 사태’(뉴욕타임스)라는 지적과 함께 ‘가상자산 산업 자체가 벼랑 끝에 섰다’(블룸버그통신)는 우려가 나온다....
'이자 비용' 때문에 달러 더 찍어낼 Fed, 보험이 될 비트코인 [한경 코알라] 2022-11-07 09:36:09
비트코인이 ‘탈중앙화된 폰지 사기(Ponzi Scheme)’이며 ‘가치가 전혀 없는 상품’이라며 깎아내리기로 유명한 반면, 피델리티는 2014년부터 직접 비트코인 채굴까지 하고있는 것으로 알려져있다. 대형 자산운용사가 직접 비트코인 채굴을 하고있다니 잘 상상이 되지 않는다. 비트코인에 대한 피델리티의 특별한 애정은...
두나무, 업비트 상장 모든 암호화폐 영문백서 내년 말까지 번역 2022-10-31 16:37:05
경우와 피해사실 및 피해금액을 증명할 수 있는 경우 내부심사를 거쳐 업비트 케어 서비스를 받을 수 있다. 업비트 케어 대상에 선정되면 정신건강의학과 전문의 상담과 변호사의 법률상담 등이 제공된다. 코인 사기 예방을 위해 사기 유형을 피싱·사칭·폰지·상장·스캠 등으로 구분하고 각각의 정의와 대표 사례 등을...
NFT 미술품값 '뻥튀기 조작'…경찰, 1000억대 폰지사기 수사 2022-10-23 17:56:42
금융사기로 피해 금액만 1000억원이 넘는 것으로 추정된다. 23일 경찰에 따르면 서울 강남경찰서는 최근 사기 혐의로 미술품 중개 및 도소매업 업체 대표 유모씨(55)에 대한 고소장을 접수했다. 유씨는 한 미술품 거래소 플랫폼에 올라온 그림들을 자전거래하는 방식으로 투자자에게 수익을 약속한 것으로 알려졌다. 플랫폼...
검찰도 주목하는 암호화폐 추적업체…"10조원 불법 송금 잡아라" [긱스] 2022-10-19 04:00:05
아프리카 남아프리카공화국에서는 폰지사기가 성행하고 있으며 아시아에서는 북한이 정부 지원 하에 사이버공격을 자행하는 등 국제적으로 암호화폐를 이용한 범죄가 급증하고 있다"고 지적했다. 그러면서 "SNS상에서 마약 밀거래나 인신매매, 매춘이 모두 암호화폐를 통해 이뤄지는 사례가 늘고 있다"며 "한 국가 내에서의...