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범위 작아진 'FIU法' 국회소위 의결 2013-04-22 17:28:38
의심거래정보(str), 고액현금거래정보(ctr)를 국세청에 제공할 수 있도록 했다. 다만 일각에서 제기한 사생활 침해 및 국세청의 권한 남용 우려와 관련, 선의의 거래에 대한 피해를 막고자 국세청이 탈세 혐의를 제시하고 fiu가 이를 승인하는 경우에만 국세청에 정보를 제공토록 했다. 정무위 관계자는 “대기업이나...
<국세청 FIU 법안 후퇴…"아쉽지만 효과내는데 주력"> 2013-04-22 17:01:48
2천만원 이상의 고액현금거래정보(CTR)를 국세청에 제공할 수 있도록했다. 다만 일각에서 제기한 사생활 침해 및 국세청의 권한 남용 우려에 대한 보완 장치로 국세청이 탈세혐의를 제시하고 FIU가 이를 승인하는 경우에만 국세청에 정보를제공토록 했다. 정무위 관계자는 대기업이나 고소득자 등의...
억대 손실 주식초보자, 선택한 길은 결국… 2013-04-22 13:03:00
풀리면 4월 총 계좌수익률 10% 넘을 것 같네요. 힘들때마다 잡아주시고 손절도 없어 너무 행복합니다. 전승일대표님 금일 무료방송도 파이팅!”[김**님의 4월 수익률 공개] 김**씨 외에도 수 많은 투자자들이 손실을 보고 ‘전승일대표’ 전문가를 찾고 있으며, 그들 중 일부는 현재 원금 이상의 수익을 보고 있다고 한다....
주가조작 첫 합동회의‥`소탕`작전 착수 2013-04-21 16:55:53
부여하고, 압수수색과 점포별 계좌추적뿐만아니라 증권사나 은행 등 금융회사 단위의 계좌추적이 가능하도록 했습니다. 금융당국은 이와 함께 사건 분류를 위해 금융위 내부에 주가조작 전담부서 1개 내지 2개과를 신설할 예정인데, 시급성을 감안해 안전행정부와 즉시 논의에 나서기로 했습니다. 한국경제TV 정경준입니다....
이번주 주가조작 첫 합동회의 개최…본격 조사 착수 2013-04-21 09:52:35
회의에서 주가조작, 미공개정보 이용, 부정거래 등 불공정거래 사건 약 200건을 중대사건, 중요사건, 일반사건으로 분류할 예정이다.이번에 상설화되는 조심협에는 금융위 증선위원과 금융위 법률자문관(파견 검사), 금감원 부원장보, 거래소 시장감시위원장 등이 참석한다. 조심협 아래 실무자급 협의회는 수시 운영된다....
주가조작 첫 합동회의 개최…본격 조사 착수 2013-04-21 09:16:40
아니라 증권사나 은행 등 금융회사 전체에 대한 계좌추적이 가능해진다. 금융위 관계자는 21일 "한국거래소, 금융감독원, 금융위, 검찰 관계자가 모두참석하는 조심협을 당장 이번 주에 개최할 것"이라며 "최대한 빨리 주가조작 사건을분류해 본격 조사에 착수할 계획"이라고 밝혔다. 조심협은 이번 주 첫...
빗나간 형제애…내부정보 흘려 주가 차익 2013-04-18 17:38:03
것”이라고 알려줬다. 동생 이씨는 형으로부터 정보를 듣자마자 장인인 유모씨에게도 전화로 알려줬다. 유씨는 보름 뒤 본인 명의의 증권계좌로 m사 주식 5만주를 사들이고, 부인의 증권계좌로 8만8000여주를 추가 매입했다. 동생 이씨는 한 달 뒤인 2월 초순께 해외 bw 발행대금이 완납된 사실을 확인하고 지인의 차명...
"지하경제 양성화 위해 종교단체도 외부감사해야"(종합) 2013-04-18 16:46:33
주기적으로 제공받고, 정보 제공 범위도 조세범죄뿐 아니라 탈세혐의 조사와 체납징수 목적까지 넓힌다면 자금세탁 관련 금융거래를 잡아내는 데 도움이 될 것이라고 이 연구위원은강조했다. 뒤이어 발표자로 나선 김자봉 금융연구원 연구위원도 지하경제 양성화를 위해 FIU와 국세청의 협력이 중요하다고 강조했다....
한-미, `계좌정보 교환` 추진 2013-04-18 16:31:50
미국이 역외탈세를 막기 위해 자국민들의 계좌 정보를 교환하는 방안을 추진하고 있습니다. 이르면 2015년부터 미국 금융기관에 5만 달러 이상 예치한 개인 계좌 정보가 국세청에 전달됩니다. 이인철 기자의 보도입니다. <기자> 미국 계좌도 열어보겠다. 지하경제 양성화 차원에서 역외탈세를 차단하기 위해 정부가...
"지하경제 양성화 위해 종교단체도 외부감사해야" 2013-04-18 15:00:06
금융연구원 연구위원은 지하경제 양성화를 위해금융정보분석원(FIU)과 국세청의 협력이 중요하다고 강조했다. 김 연구위원은 "(세무당국에 금융정보 접근권을 주기보다는) FIU 분석에 기초한혐의자료 공유가 필요하다"고 말했다. 또 당국에 국제자금세탁방지기구(FATF)가 제시한 자금세탁방지 국제기준을 이행하기...