무기중개상-전직 장성 10년전 돈거래 '파나마 페이퍼스'로 덜미 2019-03-07 11:00:04

돈거래 '파나마 페이퍼스'로 덜미 터키주재 무관출신 예비역 장성, 수억대 금품챙긴 혐의로 재판에 방산업체 전직 임원도 적발…파나마로펌 유출자료가 단초 (서울=연합뉴스) 이지헌 기자 = 무기 수출입에 관여한 전직 장성과 방산업체 전직 임원이 해외 무기중개상 등으로부터 수억원에서 수십억원대 뒷돈을 받은...

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• #무기중개상전직 장성 #혐의 #파나마 #국내 #검찰 #전직 #방산업체 #무기중개상 #터키 #사로

[한상춘의 지금 세계는] 韓 슈퍼 리치와 유력 인사 조세 피난처에 검은 돈 얼마나 숨겼나? 2019-02-22 10:04:18

-파라다이스 페이퍼스, 애플비 고객명단 -파나마 페이퍼스, 모색 폰세카 고객명단 -2016년 4월 ‘파나마’ 2017년 11월 ‘파라다이스’ -엘리자베스 여왕 등 유력인사 포함 ‘충격’ Q. 조세회피처에 숨긴 검은 돈 규모가 밝혀질 때마다 북한의 김정은도 단골메뉴처럼 주목을 받아왔지 않았습니까? -장기 집권자, 비자금...

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• #한상춘의 지금 #한국 #부패 #조세회피처 #부정부패 #조세회피지역 #문제 #충격 #개선

EU "네덜란드 정부의 나이키 조세특혜 의혹 심층 조사 착수" 2019-01-11 01:43:02

세금회피 실태를 폭로·고발한 이른바 '파라다이스 페이퍼스 스캔들'에 따른 것이다. 앞서 EU 집행위는 지난 2016년 8월 아일랜드 정부가 미국계 거대 IT 기업 애플에 과도한 세금혜택을 부여해 EU의 경쟁법을 어겼다며 애플이 누락한 143억 유로(약 18조7천억 원)의 세금을 징수할 것을 결정했고, 작년 9월에...

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• #EU 네덜란드 #나이키 #네덜란드 #조사 #정부 #집행위

'조세회피 탐사보도' 터키 기자 징역형…"세계 유일" 2019-01-10 02:29:58

'파라다이스 페이퍼스'에 참여해 조세피난처를 이용한 터키 유력 인사의 명단을 줌후리예트에 공개했다. 터키판 파라다이스 페이퍼스에는 레제프 타이이프 에르도안 대통령의 사위인 베라트 알바이라크 당시 에너지장관, 비날리 이을드름 당시 총리의 아들이 포함됐다. 여당 '정의개발당'(AKP)의...

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• #조세회피 탐사보도 #기자 #보도 #터키 #파라다이스

'파나마 페이퍼'에 딱 걸린 샤리프 파' 前총리, 7년형 더 받아 2018-12-24 21:05:44

공개한 조세회피 폭로자료 '파나마 페이퍼스'에서 그의 자녀들이 영국령 버진아일랜드에 설립한 5개 기업을 이용해 은행 거래를 하고 영국 런던에 고급 아파트를 소유한 사실이 드러나면서 수사대상에 올랐다. 이후 그는 뇌물수수 혐의 등으로 기소돼 재판을 받아 왔고 지난 7월 6일 런던 아파트 구매 등 해외 자산...

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• #파나마 페이퍼에 #샤리프 #총리 #혐의 #파키스탄

블룸버그 논설실장 "도이체방크 돈세탁에 트럼프 연루" 의혹 제기 2018-11-30 15:36:11

본사가 29일(현지시간) ‘파나마 페이퍼스’ 사건과 관련해 경찰 압수수색을 받았다. 파나마 페이퍼스는 각국 전·현직 지도자들과 정치인, 유명인들의 돈세탁과 조세 회피 의혹 사건이다. 현지 언론에 따르면 도이체방크는 조세피난처를 이용해 돈세탁을 하는 고객을 도운 혐의를 받고 있다. 도이체방크가...

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• #블룸버그 논설실장

獨경찰, '조세회피처로 고객 돈세탁 도운 혐의' 도이체방크 조사 2018-11-30 00:42:17

조세회피 스캔들로 꼽히는 '파나마 페이퍼스' 사건과 연루된 혐의로 독일의 최대 은행인 도이체방크를 조사하기 시작했다고 현지언론이 29일(현지시간) 전했다. 독일 경찰은 이날 도이체방크의 프랑크푸르트 본사를 대상으로 압수 수색을 했다. 도이체방크는 고객이 조세회피처로 돈세탁을 하는 데 협조한 혐의를...

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• #경찰 조세회피처로

몰타 기자 암살사건 진실 드러나나…"주동자 신원 확인돼" 2018-11-19 20:13:21

규모의 조세회피처 자료인 '파나마 페이퍼스'에 언급된 한 회사의 소유주가 무스카트 총리의 부인이라고 언급해 몰타의 조기 총선을 촉발하기도 한 그의 죽음은 평화로운 휴양지로 비치던 유럽연합(EU) 최소국 몰타 이면의 어두운 그림자를 드러내며 국제 사회에도 큰 충격을 안겼다. 몰타 경찰은 갈리치아 기자의...

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• #몰타 기자