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우리·신한 '거액외환 이상거래'…가상자산거래소와 연루 2022-07-20 06:03:05
우리·신한 '거액외환 이상거래'…가상자산거래소와 연루 금감원, 은행 직원의 외환거래·자금세탁법 위반 여부도 파악 나서 은행의 외환거래법 위반 기존 제재에 비춰 중징계 가능성 (서울=연합뉴스) 심재훈 이지헌 오주현 기자 = 우리은행과 신한은행의 지점에서 발견된 거액의 외환 이상 거래 중 일부가 국내...
이복현 금감원장, 신용카드사 캐피털사에도 '금리 부담 경감' 주문 2022-07-05 14:45:32
함께 살펴보겠다"고 말했다. "외환 이상거래 점검 중" 이 원장은 최근 우리은행과 신한은행에서 거액의 외환 이상 거래 정황이 발견된 사건에 대해 "전 은행권을 대상으로 점검 진행하고 있다"고도 밝혔다. 그는 "유사한 거래(외환 이상 거래)가 있을 수 있다는 우려를 반영해 은행권 전체에 대해 점검을 진행하고 있다"며...
이복현 "은행권 대출금리 인하 주시…외환 이상거래 집중 점검" 2022-07-05 14:37:17
이복현 금융감독원장이 '이자 장사' 발언을 내놓은 이후 은행권 대출금리가 잇따라 인하한 데 대해 "금리 인상기를 맞아 은행권이 자발적으로 금융소비자 보호에 나서주는 것에 주목하고 있으며 또 관심을 기울이고 있다"고 5일 밝혔다. 이 원장은 이날 서울 중구 다동 여신금융협회에서 열린 여신전문금융회사...
이복현 금감원장 "전 은행권 대상으로 외환 이상거래 점검" 2022-07-05 14:02:19
이복현 금감원장 "전 은행권 대상으로 외환 이상거래 점검" "빅테크 진출로 시장 여건 변화…공정 경쟁 위한 제도 개선 필요성 공감" (서울=연합뉴스) 오주현 기자 = 최근 우리은행과 신한은행에서 거액의 외환 이상 거래 정황이 발견된 가운데 이복현 금융감독원장이 전 은행권을 대상으로 점검을 진행하고 있다고 밝혔다....
빗썸, 상반기 민원 처리율 '94.3%' 기록…"고객 보호에 초점" 2022-07-05 10:07:47
보호를 위해 월렛 정책을 수립하고 이상거래 모니터링을 실시하고 있다. 빗썸 관계자는 "빗썸 고객지원센터는 빗썸 고객뿐만 아니라 가상자산에 관심이 있는 모든 사람들이 방문해 편하게 이야기를 나눌 수 있는 곳"이라며 "자신이 투자하는 가상자산에 대해 투명하게 아는 것이 중요한 만큼 빗썸도 고객의 의견을 수렴한...
우리·신한 '거액외환 이상거래'…금감원, 모든 은행에 점검지시 2022-07-03 06:13:02
우리·신한 '거액외환 이상거래'…금감원, 모든 은행에 점검지시 우리·신한은행 수시검사서 자금 세탁·외국환거래 법위반 여부 조사 (서울=연합뉴스) 심재훈 오주현 기자 = 우리은행에 이어 신한은행에서도 거액의 외환 이상 거래가 발견됨에 따라 금융감독원이 모든 은행에 외환 거래 운용 상황을 점검해...
"국내 금융 AI 시장, 2026년까지 연평균 38.2% 성장" 2022-05-17 14:48:45
자산관리, 로봇프로세스자동화(RPA), 이상거래 탐지, 리스크 모니터링, 민원처리 등 과정에서 AI를 활용하고 있다. 향후엔 서비스 측면에서 차별화된 사용자 경험을 제공하거나 금융사의 운용비용을 절감하는 방향으로 AI 기술이 확대될 것으로 신정원은 전망했다. 특히 올해 1월 마이데이터(본인신용정보관리업) 시대가...
중기부, 온누리상품권 부정유통 가맹점 109곳 적발…과태료 처분 2022-05-12 12:00:19
및 이상거래 징후 등을 추적·관리하고 있다. 중기부는 온누리상품권의 부정유통 관리를 강화하기 위해 현행 신고 포상금 제도(최대 1천만원)를 홍보하고, 로펌을 통한 부정유통 점검 및 행정처분 운영 절차를 도입할 예정이다. 김윤우 중기부 전통시장육성과장은 "국민 세금으로 전통시장에 지원되는 혜택을 특정 개인이...
"정부, 가상자산 자금세탁 거래 모니터링 앞장서야"(종합) 2022-04-27 16:42:51
금융정보분석원(FIU)이 자금세탁거래, 이상거래 징후를 탐색하고 있지만, 가상화폐의 경우 이런 관련 책임을 은행에 완전히 전가하고 있어 비판이 나오고 있다"고 말했다. 현 특정금융거래정보법(특금법)에 따르면 국내에서 원화 거래 서비스를 제공하려는 가상화폐 거래소는 은행으로부터 실명계좌를 발급받아야만 한다. ...
"정부, 가상자산 자금세탁 거래 모니터링 앞장서야" 2022-04-27 14:20:55
금융정보분석원(FIU)이 자금세탁거래, 이상거래 징후를 탐색하고 있지만, 가상화폐의 경우 이런 관련 책임을 은행에 완전히 전가하고 있어 비판이 나오고 있다"고 말했다. 현 특정금융거래정보법(특금법)에 따르면 국내에서 원화 거래 서비스를 제공하려는 가상화폐 거래소는 은행으로부터 실명계좌를 발급받아야만 한다. ...