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보난자그룹, 삼정KPMG와 자금세탁방지·이상거래탐지 '맞손' 2023-02-07 13:32:58
지능화 되고 있는 이상거래 탐지 영역에 대한 보다 높은 차원의 탐지기반을 갖추게 된 점에 대하여 기쁘게 생각한다”며 “향후 축적된 데이터를 기반으로 인공지능 기반의 탐지활동 고도화도 가능하게 될 것으로 기대된다”고 말했다. 김영석 보난자그룹 대표는 “가상자산 거래소와 은행의 가교 역할을 하며 업력을 쌓아...
"집주인이 빌라왕인거 같아요"…서울시, 전·월세 종합지원센터 운영 2023-02-02 14:31:49
안내받을 수 있다. 임대차 이상거래 모니터링을 통해 수집된 정보를 분석, 전세사기 예방에 활용될 수 있는 전·월세 시장 지표를 추가로 개발 중이다. 빌라 예상 분양가 등 전세거래 시 유용한 지표 개발 및 정보제공 플랫폼 구축에도 들어갔다. 또 작년 8월부터 '전·월세 정보몽땅' 웹사이트를 통해 제공해 온...
작년 불공정거래 105건…절반이 '미공개정보 이용' 2023-01-25 14:34:42
한국거래소 시장감시위원회는 지난해 이상거래 심리결과 금융위원회에 105건의 불공정거래 혐의사건을 통보했다고 25일 밝혔다. 혐의 유형별로 보면 105건 가운데 미공개정보 이용사건이 56건(53.3%)으로 비중이 가장 컸다. 이어 부정거래 22건(21%), 시세조종 18건(17.1%), 보고의무위반 7건(6.7%), 기타 2건(1.9%)...
작년 주식시장 부정거래 2.2배로…투자조합 관여 사건 급증 2023-01-25 14:30:03
담긴 2022년도 이상거래 심리 결과를 발표하고 총 105건의 불공정거래 사건을 금융위원회에 통보했다고 밝혔다. 전체 불공정거래 건수는 2021년 109건에서 지난해 105건으로 오히려 줄었지만, 부정거래 사건은 무자본 인수·합병(M&A)과 각종 테마주 관련 복합 불공정거래가 늘어나면서 2021년 10건 대비 지난해 22건으로...
이노룰스, ABL생명에 '인공지능 보험사기 예측시스템' 구축 완료 2023-01-19 17:04:10
결합하는 공동 작업을 통해 ‘AI 기반 이상거래 및 사기 예측시스템’을 개발·공급하고 있다. 김길곤 이노룰스 대표는 “AI 보험사기예측 시스템이 사회적으로 이슈가 되고 있는 기업내 도덕적 해이 문제, 컴플라이언스, 감사 문제 등을 사전 예방하는데 폭넓게 활용될 것”이라며 "앞으로 보험사기예측시스템의 특화된 ...
토스 "사기 예방활동으로 반년간 송금 피해 15만건 방지" 2022-12-07 10:23:26
7일 밝혔다. 비바리퍼블리카 이상거래탐지시스템(FDS)팀은 사용자 기기 정보, 접속 위치, 환경, 거래 패턴 등을 머신러닝으로 분석해 의심스러운 송금을 차단하고 있다. 웹 스크래핑 기술로 포털사이트 간편결제 페이지로 위장한 범죄 사이트에 기재된 계좌번호를 수집하고 있으며, 이용자 신고로 수집된 계좌번호, 경찰청...
자금 이상거래 실시간 탐지…회삿돈 횡령 원천차단 2022-12-05 16:04:12
자금 이상거래 자동탐지 프로세스로 거래 패턴을 분석해서 이상한 거래 징후가 있는 계좌를 포착하면 계좌 소유주의 서버로 즉각 경고한다. 이렇게 하면 위험 요소를 상당 부분 사전에 걷어낼 수 있을 것으로 회사 측은 기대했다. 아울러 결재나 자금 집행 전에 지출결의 내역과 첨부된 증빙 내역 확인을 통한 증빙 역추적...
환치기로 아파트 쇼핑…`외국인 이상거래` 절반은 중국인 2022-10-28 10:58:18
부동산 투기가 의심되는 외국인 거래 1천145건에 대한 정부의 집중조사 결과 절반에 달하는 567건에서 위법의심행위가 적발됐다. 국토교통부가 28일 발표한 외국인의 부동산 거래에 대한 첫 기획조사 결과다. 이에 따르면 외국인들은 집값이 본격적으로 뛰기 시작한 2017년 무렵부터 국내에서 꾸준히 집을 사들였다....
외국인 부동산 이상거래 파헤쳤더니…560여건 '위법의심' 2022-10-28 10:30:00
외국인 부동산 이상거래 파헤쳤더니…560여건 '위법의심' 역차별 논란에 1천145건 골라 투기 기획조사…적발 55% 중국인 대출·세금규제 피해 고가주택 매수…환치기·미신고 횡행 中현지 전액대출로 타워팰리스 펜트하우스 89억 매입 사례도 (세종=연합뉴스) 박초롱 기자 = # 50대 외국인 A씨는 지난해 서울...
700억 횡령 '간 큰' 우리은행 직원…잔액까지 다 털어갔다 [오현아의 법정설명서] 2022-10-09 12:58:06
하면 금융감독원이나 금융정보분석원에서 이상거래로 분류를 해 횡령을 의심할 수 있었다"며 이를 동생에게 건네 동생 명의의 계좌에 넣어뒀습니다. 3년 후 또 다시 148억원 횡령... 직장 상사 '출금 근거' 요청에 캠코 명의 사문서 위조도 전씨의 범행은 3년동안 들키지 않습니다. 그는 기업개선부 과장으로...