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'SG증권발 폭락사태' 유발 CFD…개인투자자 2만5천명으로 급증 2023-05-02 06:13:00
CFD를 포함한 장외파생거래에 대한 거래규모 추이 및 기초자산 집중도 분석, 이상거래 감지 등 보고 정보를 활용해 시장 감시를 강화하고, 개인전문투자자 등록 요건의 준수 여부와 투자보호 절차 이행 등을 모니터링할 예정이다. president21@yna.co.kr sj9974@yna.co.kr (끝) <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포...
토스뱅크 "최초 도입한 '안심보상제'로 금융사기 피해 12억원 도와" 2023-04-27 12:12:02
FDS(이상거래탐지시스템) 기술도 한층 고도화 해 나가고 있다. 현재 토스뱅크는 전담조직을 운영하며 사용자의 앱 이용 패턴을 24시간 모니터링, 부정거래를 감지해 차단하고 있다. 고객의 기존 금융거래 패턴과 배치되는 ‘이상거래’가 나타날 경우 부정거래 위험이 크다고 보고, 이를 차단하는 방식이다. 고객의 실제...
국내 금융보안 1위 달성한 토스, 국제 사이버 훈련 '락드쉴즈' 참여 2023-04-24 09:37:35
있다. 악성 앱 탐지 시스템 ‘토스 피싱제로’, 이상거래 탐지 시스템 등을 포함해 토스 앱의 보안 환경을 구축하는 ‘토스 가드’를 개발해 운영 중이다. 최근에는 금융업권 전반의 보안 수준 향상을 위해 ‘토스 피싱제로’를 다양한 금융 관련 사업자에 제공하기 위해 노력하고 있다. 정의진 기자 justjin@hankyung.com
화성시, 오는 28일까지 '지역화폐 가맹점 부정유통' 일제단속 2023-04-03 14:24:17
이상거래 탐지시스템’을 통해 의심되는 가맹점을 추출하는 방식과 부정유통신고센터를 통해 접수된 업체를 점검할 방침이다. 세부 점검사항은 ▲물품의 판매 또는 용역의 제공 없이 상품권을 수취·환전하는 행위 ▲지역화폐 결제를 거부하거나 다른 결제 수단에 비해 불리하게 대우하는 행위 ▲가맹점으로 등록하지 않고...
쓴소리 쏟아낸 금감원장…"불공정거래 무관용 원칙" 2023-03-02 19:05:07
이상거래로 확인될 경우 용납하지 않겠다고 밝혔습니다. 불공정거래에 대해서는 앞으로도 무관용원칙을 적용해 엄벌에 처하겠다고 강조했습니다. 증권사 CEO를 만난 자리에서 이 원장은 예탁수수료와 신용융자이자율을 언급하며 증권업계가 본연의 투자은행(IB) 업무에 주력하고 해외에도 진출해야 한다고 독려했습니다....
금융당국·거래소, SM 주식 이상거래 여부 예비 조사(종합) 2023-02-28 18:12:03
주식 이상거래 여부 예비 조사(종합) 하이브, 주식 거래 관련 금감원 조사 요청…"비정상적 매입 의심" (서울=연합뉴스) 윤선희 임수정 이태수 기자 = 금융감독당국과 한국거래소가 SM엔터테인먼트(에스엠)[041510] 주식 매매와 주가 흐름 등을 모니터링하면서 불공정거래가 없었는지 면밀히 들여다보고 있다. 금융감독당국...
20대 자녀, '아빠 찬스'로 21억 아파트 샀다…불법 직거래 적발 2023-02-23 11:02:41
등 선별된 이상거래 802건을 대상으로 이뤄졌다. 이상거래 총 802건 중 편법증여?명의신탁 등 위법의심거래 276건(34.4%)을 적발하고, 국세청·경찰청·금융위원회·지방자치단체 등 관계기관에 통보했다. 탈세·대출 분석 등을 통해 혐의가 확정되면 탈루세액 징수, 대출금 회수, 과태료 부과 등이 조치된다. 위법의심거래...
현대캐피탈, 국내 금융사 첫 국제AI학회 '혁신적 응용상' 2023-02-13 17:42:27
받았다. 딥러닝 기법으로 중고차 시장 내 이상거래 데이터를 자동으로 제어하는 알고리즘을 구현했다. 거래 데이터가 적은 신차에도 적용할 수 있는 수준까지 시세 예측 정확도를 대폭 높였다는 설명이다. 이 AI 모델은 현재 현대캐피탈 앱의 시세 조회, 중고차 심사 등에 쓰이고 있다. 빈난새 기자 binthere@hankyung.com
보난자그룹, 삼정KPMG와 자금세탁방지·이상거래탐지 '맞손' 2023-02-07 13:32:58
지능화 되고 있는 이상거래 탐지 영역에 대한 보다 높은 차원의 탐지기반을 갖추게 된 점에 대하여 기쁘게 생각한다”며 “향후 축적된 데이터를 기반으로 인공지능 기반의 탐지활동 고도화도 가능하게 될 것으로 기대된다”고 말했다. 김영석 보난자그룹 대표는 “가상자산 거래소와 은행의 가교 역할을 하며 업력을 쌓아...
"집주인이 빌라왕인거 같아요"…서울시, 전·월세 종합지원센터 운영 2023-02-02 14:31:49
안내받을 수 있다. 임대차 이상거래 모니터링을 통해 수집된 정보를 분석, 전세사기 예방에 활용될 수 있는 전·월세 시장 지표를 추가로 개발 중이다. 빌라 예상 분양가 등 전세거래 시 유용한 지표 개발 및 정보제공 플랫폼 구축에도 들어갔다. 또 작년 8월부터 '전·월세 정보몽땅' 웹사이트를 통해 제공해 온...