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승리 친구 '버닝썬' 전 대표, 허위세금계산서 발급 혐의 부인 2021-05-27 13:52:49
서울중앙지법 형사19단독(부장판사 이원중)은 조세범처벌법 위반 혐의로 기소된 이문호 전 공동대표와 함께 기소된 이모 전원산업 회장 등의 첫 재판을 진행했다. 이문호 전 대표 측은 이 전 대표가 MD 출신으로 영업에 관련된 일만 담당했다며 의혹에 대해 부인했다. 이 전 대표 변호인은 "재무회계는 공동대표인 이성현...
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폐업하지 않으려면 비용 절감과 기술력 확보가 필요하다 2021-05-17 20:38:00
조세범 처벌법으로 처벌받을 위험이 있습니다. 또한 과도하게 누적된 미처분 이익잉여금은 기업의 순자산가치와 비상장 주식의 가치를 상승시켜 상속 및 증여 시 막대한 세금을 발생시키고 폐업 시에도 주주배당으로 간주되어 배당소득세는 물론이고 건강보험료까지 부담할 수 있습니다. 한편, 명의신탁주식을 보유하고...
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이재용, 삼성생명 최대주주 적격성 심사받는다 2021-05-06 13:45:15
관계 법령이나 공정거래법, 조세범 처벌법을 위반해 벌금형 이상의 형사처벌을 받은 이력 등이 없어야 한다. 금융위는 심사 결과 적격성 유지요건이 충족되지 않는다고 판단하면 필요한 조치를 명할 수 있다. 만약 금융 관계 법령 등을 위반해 금고 1년 이상의 실형을 선고받아 그 형이 확정되고, 건전한 금융질서와 금융사...
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신사업 맥 끊던 '심사중단제' 개선…6개월마다 재개 여부 결정한다 2021-05-05 17:29:07
공소장에 공정거래법, 조세범처벌법, 금융 관련 법령 등을 어긴 내용이 적혀 있지 않으면 심사를 재개할 수 있도록 했다. 행정 절차에서는 검사 착수일로부터 6개월이 지나도록 제재 절차에 들어가지 못한 경우, 제재 무혐의 처분을 받았을 경우, 검찰 통보·고발일로부터 1년이 지나도 기소되지 못한 경우 등은 심사 재개...
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금융 인허가 심사중단제…강제수사 1년후 기소안되면 심사 재개 2021-05-05 12:00:07
공소장에 공정거래법·조세범 처벌법·금융 관련 법령 등이 적혀있지 않으면 심사 재개 요건이 된다. 행정 절차에선 검사 착수일로부터 6개월이 지나도록 제재 절차에 들어가지 못한 경우, 제재 무혐의 처분, 검찰 통보·고발일로부터 1년이 지나도 기소되지 못한 경우가 심사 재개 요건에 해당한다. 형사 재판의 1심,...
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땅투기 칼 빼든 국세청…3기 신도시 탈세혐의자 165명 세무조사 2021-04-01 12:55:39
확인하면 조세범처벌법에 따라 고발할 예정이다. 부동산 실명제나 토지보상법 위반에 대해서는 과징금 부과 등 법령에 따른 후속 조처가 이뤄지도록 관계기관에 통보한다. 국세청은 최근 구성한 부동산탈세 특별조사단에 설치된 부동산탈세 신고센터를 통해 접수한 제보 등을 포함해 분석 범위를 확대하고 세무조사 대상을...
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8년전까지 팠다…3기 신도시 탈세혐의자 165명 세무조사(종합) 2021-04-01 12:43:52
확인하면 조세범처벌법에 따라 고발할 예정이다. 부동산 실명제나 토지보상법 위반에 대해서는 과징금 부과 등 법령에 따른 후속 조처가 이뤄지도록 관계기관에 통보한다. 국세청은 최근 구성한 부동산탈세 특별조사단에 설치된 부동산탈세 신고센터를 통해 접수한 제보 등을 포함해 분석 범위를 확대하고 세무조사 대상을...
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3기 신도시 탈세혐의자 165명 첫 세무조사 2021-04-01 12:09:51
조세를 포탈한 사실을 확인하면 조세범처벌법에 따라 고발할 예정이다. 국세청은 최근 구성한 부동산탈세 특별조사단에 설치된 부동산탈세 신고센터를 통해 접수한 제보 등을 포함해 분석 범위를 확대하고 세무조사 대상을 추가로 선별할 것이라고 예고했다. 2일부터 국세청 웹사이트로도 부동산탈세 신고센터에 개발지역...
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8년전까지 팠다…3기 신도시 탈세혐의자 165명 세무조사 2021-04-01 12:00:01
확인하면 조세범처벌법에 따라 고발할 예정이다. 부동산 실명제나 토지보상법 위반에 대해서는 과징금 부과 등 법령에 따른 후속 조처가 이뤄지도록 관계기관에 통보한다. 국세청은 최근 구성한 부동산탈세 특별조사단에 설치된 부동산탈세 신고센터를 통해 접수한 제보 등을 포함해 분석 범위를 확대하고 세무조사 대상을...
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형사전문변호사, "사설 토토 관련, 가담했다면 초기부터 대응해야" 2021-03-29 09:37:57
가담하여 조직적으로 이루어지는 범행이기 때문에 각자의 역할에 맞게 전략을 세워서 다투는 것이 중요하다"라며 "특히 운영자의 경우에는 향후 범죄수익은닉규제법위반이나 조세범처벌법위반으로 추가 기소가 될 가능성도 있기 때문에 이러한 점을 염두에 두고 신중하게 사건에 대응해야 한다. 반드시 수사 초기 단계부터...
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