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변호사법 위반 의정부시의원 유죄 확정…의원직 상실 2017-06-15 11:10:51
양형 이유를 밝혔다. 김 의원은 시의원 신분이 아니던 2013년 의정부시가 발주한 가로등 교체사업과 관련해 공사업체로부터 8천만원을 받은 혐의(변호사법 위반)로 지난해 5월 구속기소됐다. 받은 돈 가운데 5천만원을 차명계좌로 받아 '범죄수익은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법' 위반 혐의가 추가됐다....
"해외금융계좌 잔액 10억원 넘으면 30일까지 신고하세요" 2017-06-08 12:00:07
대상이다. 여러 차례 10억원을 넘겼으면 계좌 잔액이 가장 많았던 날을 기준으로 신고해야 한다. 신고 의무자는 해외금융회사에 보유한 현금, 주식, 채권, 보험상품 등 모든 자산을 신고해야 한다. 계좌를 개설한 해외금융회사에는 우리나라 금융회사의 국외사업장이 포함된다. 단 외국금융회사의 국내사업장은 제외된...
"뇌물수수 무마해 줄게"…사기범이 비위 경찰 등쳐 법정구속 2017-06-06 06:12:00
사기에 넘어가 A씨의 차명 계좌로 3천500만원을 송금했다. 하지만 검찰이 고소 사건을 제대로 수사하는 과정에서 모든 것이 들통났다. 재판부는 B씨로부터 250만원을 받고 사건을 무마해준 경찰관 C씨에게 징역 10개월과 벌금 500만원을 선고하고 250만원을 추징했다. B씨에게는 벌금 700만원이 선고됐다. 재판부는 "A씨는...
불법대출 사례금 받고 은행 돈 빼돌리고…검찰, 11명 구속기소 2017-06-01 14:58:12
받고 차명 계좌를 이용해 신용불량자에게 대출을 해주거나, 담보물을 여러 개로 나눠 5억원 이하의 대출로 만든 후 자의적으로 대출 평가하는 '쪼개기 대출' 등 일부 금융기관 임직원의 도덕적 해이가 심각하다"며 "이번에 적발된 임직원들의 재산을 추적해 6억7천만원 상당을 추징할 방침이다"고 밝혔다....
감비아 정부 "자메 前 대통령 560억원 횡령" 공식 발표 2017-05-23 22:57:44
또 이번 법원 명령서에 자메 개인 명의나 차명으로 개설된 88개의 은행계좌와 그와 관련된 14개 기업명의 은행계좌가 포함됐다고 말했다. 자메는 재임 시절 제과점에서부터 농장에 이르기까지 많은 사업체를 운영했으며 종종 성공적인 기업들을 자신의 개인적 이익을 위해 강제로 인수해 비난을 받았다. 앞서 감비아 경찰...
'검찰 개혁'에 더 얼어붙은 재계…"과거보다 엄격한 잣대 우려" 2017-05-23 17:31:25
검찰이 처음 수사에 들어간 차명계좌와 관련해서는 무혐의를 받았지만 수사 과정에서 계열사 부당 지원과 관련한 배임혐의가 드러나며 유죄 판결을 받았다.기업조사 기능을 대폭 강화하는 공정거래위원회와 목소리가 높아진 시민단체들의 고발도 부담이다. 검찰이 과거에는 크게 관심을 기울이지 않던 성격의 고발건에...
보이콧 뜻 ‘집단적 거부운동’…문희준 팬들은 어쩌다 등을 돌렸나 2017-05-22 12:00:07
것인데, 여기서 실수익자와 입금계좌의 명의가 다른 차명계좌 문제 또한 발생한다. 이에 문희준과 `주니스트` 임원진 간의 불투명한 금전관계와 탈세 행위에 대한 규명을 촉구한다. 팬 모금액으로 고가의 상품을 거리낌 없이 구매하고 불법적 굿즈를 팔며 관련 항의에 전혀 대응하지 않는 태도는 팬들로 하여금 마치 ATM이...
[전문] H.O.T. 일부 팬들, 문희준 지지 철회 선언…"팬은 ATM이 아니다" 항의 2017-05-22 11:12:42
여기서 실수익자와 입금계좌의 명의가 다른 차명계좌 문제 또한 발생한다. 이에 문희준과 '주니스트' 임원진 간의 불투명한 금전관계와 탈세 행위에 대한 규명을 촉구한다.팬 모금액으로 고가의 상품을 거리낌 없이 구매하고 불법적 굿즈를 팔며 관련 항의에 전혀 대응하지 않는 태도는 팬들로 하여금 마치 atm이...
"1억4천만원 내야 정교사 채용" 사립학교 설립자 구속 2017-05-22 10:00:01
계좌로 입금받은 뒤 현금으로 전달받는 수법으로 경찰의 추적을 피해왔다. 경찰 관계자는 "최씨는 학교법인을 설립한 뒤 초대 이사장으로 근무하다가 2002년 다른 범죄전력 때문에 사립학교법에 의거, 임원 자격을 잃게 됐다"며 "그 뒤 동생 등 가족을 이사장으로 등재했지만, 최씨가 실질적인 이사장 역할을 하면서 채용...
[대한민국을 흔든 판결들] "실명확인한 계좌는 명의자 소유" 판결…과세회피 목적일땐 처벌 2017-05-19 20:10:30
원고의 명의를 빌려 계좌를 개설한 것에 불과하므로 실제 예금주인 a에게 보험금을 모두(한도인 5000만원까지) 지급했다고 주장했다.차명계좌 인정하지 않은 1·2심제1심 법원과 제2심 법원에서는 원고 명의 예금은 a가 예금자보호법상 보호를 받기 위해 원고 명의로 개설·관리해오던 것으로 예금 출연자인...
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