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대한상의, 中企 맞춤형 복지서비스 '알토란' 오픈 2013-05-30 14:00:28
예·적금, 외화환전 송금거래에서도 다양한 혜택을 받는다. 알토란 서비스 런칭기념으로 선착순 4천명에게 5천원의 할인쿠폰을 제공하고,스포츠·아웃도어 상품 가격을 할인해주는 특별기획전도 진행한다. 앞으로 전국 71개 지역상의와 하나은행 650개 영업점 네트워크를 통해 설명회를갖고 서비스를 확산시켜...
금감원, 조세피난처 불법 외환거래 전면 조사 2013-05-30 06:17:45
등에 사전 신고하도록 규정하고 있다. 국외송금이나 국외직접투자 등 외환 거래 때 당사자가 거래목적과 내용을 거래은행 외환업무 담당직원에게 정확히 설명해야 한다. 금감원 관계자는 "최근 언론에 거론된 12명에 대해 외국환은행을 통해 대략 살펴본 결과 외환거래 신고를 제대로 한 경우가 없는 것으로 보인다"면...
<조세피난처로 불법 자본유출…금감원 "엄정 조사"> 2013-05-30 06:01:35
국외송금이나 국외직접투자 등 외환거래를 할 때에는 당사자가 신분과 거래목적, 자금용도 등을 거래은행 외환업무 담당 직원에게 설명해야 한다. 하지만 금감원은 이번에 언론보도로 역외 탈세 혐의가 제기된 이수영 OCI 회장등 12명과 이들이 속한 기업이 투자신고를 제대로 하지 않은 것으로 보고 있다....
최태원 SK회장 측 변호인 “횡령 사건, 사실은 개인 거래” 2013-05-29 19:11:54
450억 원이 201억, 150억 등으로 나눠 송금된 점과 함께 김준홍 씨와 김원홍 씨가 금전대차계약서를 작성했다는 점, 그리고 돈을 되갚는데 있어 돈을 받은 김원홍 씨가 아닌 김준홍 씨가 저축은행 대출을 받아 갚았다는 점을 지적했습니다 이에 대해 김준홍 측 변호인은 김원홍 씨와 금전대차계약서를 쓴 것은 세무조사에...
국세청, 효성그룹 세무조사 착수 2013-05-29 17:44:51
세무조사 가능성…해외송금 등 조사할 듯 국세청이 효성그룹에 대해 세무조사에착수했다. 29일 업계에 따르면 서울지방국세청은 이날 효성그룹에 조사 요원을 보내 회계장부 등을 확보했다. 효성그룹 관계자는 "오늘부터 세무조사를 받고 있다"며 "이번 조사는 정기 세무조사인 것으로 안다"고 말했다....
가상화폐로 '60억弗 돈세탁'…범죄의 검은돈, 사이트서 활개 2013-05-29 17:15:31
사이트들은 환전과 송금 과정에서 거래대금의 1%정도를 수수료로 뗀다. 가상화폐의 장점은 거래의 비밀성이 보장된다는 점이다. 계정을 만들 때 이름과 주소, 출생일 등을 입력해야 하지만 허위로 입력해도 확인할 길이 없다. 실제로 리버티리저브에는 ‘러시아 해커’ 등의 이름으로 등록된 계좌도 존재한다. 때문에 세금...
국세청·관세청, 조세피난처 이용 탈세 색출…"이름 대면 알만한 대기업도 포함" 2013-05-29 17:10:44
추징 수출입 가격 조작 통한 불법 송금 등 집중 조사 국세청과 관세청이 조세피난처를 이용한 역외탈세에 대해 동시다발적인 세무조사를 발표한 것은 그만큼 조세피난처를 통한 탈세 가능성이 높다고 판단했기 때문이다. 여기에 최근 조세피난처에 페이퍼컴퍼니를 설립한 한국인 명단이 잇따라 발표되면서 조사 필요성이...
<국세청 발표를 통해 본 주요 역외탈세 실태> 2013-05-29 12:04:30
이 페이퍼컴퍼니이 수억원을 송금하고 국내외 금융상품에 우회 투자해 투자수익을 남겼다. D씨는 투자원금만 회수하고 관련 소득은 신고를 누락한 것으로 드러났다. D씨는투자수익은 홍콩 등 해외계좌에 은닉하고 해외금융계좌신고도 하지 않은 것으로 밝혀졌다. ◇무자료로 매입한 가짜 휘발유 판매대금 세금...
관세청, 조세피난처 불법자본유출 단속 강화 2013-05-29 12:00:00
통한 페이퍼컴퍼니로의 불법송금에 대해 단속을 강화하겠다고 29일 밝혔습니다. 이번 특별조사 대상은 ▲해외직접투자를 가장한 조세피난처로의 국외도피 또는 역외탈세 ▲중계무역 가장 또는 수출입가격 조작을 통한 페이퍼컴퍼니로의 불법송금 ▲조세피난처 페이퍼컴퍼니를 이용한 상호출자제한 회피 목적의 국내기업...
하나은행, 미얀마 에이야와디은행에 선진금융 전수 2013-05-29 10:23:43
딴 쩌우 은행장은 면담을 통해 직원교류와 외환·송금 등 직접거래, 공동투자 파트너십 구축과 상호지원 및 고객 소개 등 MOU 합의사항 이행을 약속했습니다. 또 하나금융은 해외 사회공헌활동의 일환으로 임직원과 고객들의 직접 참여로 모아진 의류와 장난감 등 7천250점과 재생용 PC 50대를 미얀마 교육기관과 보육시설...