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효성 조현준·벽산엔지니어링 김희근 해외계좌 숨겼다가 들통 2016-12-08 12:00:57
잡혔다. 2013년 64억7천200만원에 달하는 해외 계좌를 신고하지 않은 조현준 사장의 이름도 이번에 함께 공개됐다. 국세청은 앞으로 50억원이 넘는 해외금융계좌 미신고 혹은 과소신고 사례를 적발하면 과태료 부과나 명단공개, 탈루세금 추징뿐만 아니라 형사 고발 조치까지 한다는 방침이다. 이 경...
[최순실 청문회] 이재용, 정유라 승마지원 의혹 “책임질 게 있으면 책임질 것” 2016-12-06 23:00:24
삼성물산 가치를 낮춰 합병 비율을 유리하게 이끈 게 아니냐는 의혹에 대해서는 "미비한 것도, 고쳐나갈 것도 많지만 이렇게까지 의심을 하시는 것은 조금 그렇다"고 말했다. 한편, 이 부회장은 지난 2008년 이건희 회장의 차명계좌 실명 전환과 사회환원 약속에 대해 "어머님(홍라희), 형제들과 의논해 결정할 시기가...
[청문회 현장]이재용, "전략기획실 해체, 부친 와병으로 타이밍 놓쳐" 2016-12-06 11:50:09
새누리당 이종구 의원의 “이건희 회장이 전략기획실 해체 및 차명계좌 실명 전환 등을 약속했다. 그 약속 지켰느냐”는 질문에 “부친이 방법과 구체적인 계획을 세우던 중에 갑자기 와병으로 타이밍을 놓친 것으로 알고 있다”고 밝혔다.이진욱 한경닷컴 기자 showgun@hankyung.comⓒ 한국경제 &...
100억원 배팅까지...집에서 아바타로 해외 카지노 도박 2016-12-05 10:53:42
이런 수법으로 A씨는 차명계좌로 2년 동안 약 70억원을 판돈으로 받은 혐의를 받고 있다. B씨도 원격으로 도박을 할 수 있는 시스템을 갖추고 2013년부터 최근까지 바카라 도박장을 운영해 30억원을 판돈으로 송금 받았다. 칠성파 등 조폭 2명을 포함해 23명이 환치기 계좌로 송금했고, 이중 E씨는 7천37차례에 걸쳐 판돈...
가수 `인순이` 또 다시 탈세? 의혹...“아직 조사 중” 2016-12-05 06:40:15
인순이가 2005년부터 수년간 소득을 현금 또는 차명계좌로 받아 세금을 탈루한 혐의로 2012년부터 최근까지 조사를 받았고, 탈루액이 약 66억원에 달해 국세청에 수억원을 추징 당했다고 보도했다. 앞서 조사가 길어진 이유는 가수 최성수씨의 부인 박영미씨와의 소송 때문이다. 인순이는 지난 2011년 박씨를 투자 수익금...
검찰, '엘시티' 이영복 비자금 570억원 중 절반 사용처 확인 2016-11-17 15:47:33
개인 채무변제, 생활비, 본인이 실제로 운영하는 차명 계열사 운영비 등으로 썼다고 인정했다"고 17일 밝혔다.검찰은 570억원 조성 경위와 수법, 사용처를 조사하려고 이씨가 실질 소유주인 특수관계회사와 페이퍼 컴퍼니 등 회사 10여 곳의 계좌를 추적해 조사했다. 해당 회사들의 임직원과 회계담당 직원 등도 불러...
국세청 엔티스의 힘…차명주식 탈세 차단 2016-10-18 18:49:10
이전에도 차명주식 분야를 지하경제 양성화의 중점 추진 과제로 선정하고 엄정 대응해 왔다. 최근 5년 동안 명의신탁을 통해 세금을 빼돌린 1702명을 적발해 1조1231억원을 추징했다.모 그룹의 a회장은 수십년간 임직원 45명의 명의를 빌려 계열사 상장주식을 차명으로 관리해 오다 주가가 오르자 98개 차명계좌를 통해...
"차명주식 탈세 뿌리 뽑는다"…국세청, 통합분석시스템 구축 2016-10-18 12:00:13
수십년간 45명의 임직원 명의로 계열사 상장주식을 차명으로 관리하다가 주가가 오르자 98개 차명계좌를 통해 이를 처분하고서는 양도차익에대한 세금을 내지 않고 있다가 110억원을 추징당하고 검찰에 고발됐다. 다른 기업의 사주 B 회장은 계열사 임직원과 친인척, 거래처 대표 등 55명 명의로 신탁한 15개 법인의...
[법정 속기록] 턱 괴고 앉은 진경준, 고개숙인 김정주…극명하게 엇갈린 '30년 지기' 2016-09-27 21:31:03
하는 과정에서 장모 등의 차명 계좌를 이용한 것과 관련된 금융실명법위반죄도 있다.진 검사장 측 변호인은 공소사실을 대부분 부인했다. 변호인은 “뇌물을 받았다는 부분은 직무관련성이 없어 성립하지 않는다”고 주장했다, 이어 “금품수수나 재산상 이익 취득을 (하나로 묶어서) 포괄죄로 기소할 수...
‘어버이날’ 아버지 살해 남매 “아버지가 흉기 휘둘러서 찔렀다” 2016-09-21 19:22:24
보험금 1억원을 차명계좌로 보유하고 기초생활수급지원을 받았다. (친척 등) 가까이 접근하는 사람들이 위험하지, 우리는 차명계좌를 알았지만 관심 없었다"고 말했다. 남매는 어버이날인 지난 5월 8일 오전 광주 북구의 한 아파트에서 아버지를 흉기와 둔기를 수십 차례 휘둘러 살해한 혐의로 기소됐다. 이들은 경찰과...
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