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자진신고 불응 36명 역외탈세 세무조사…'파나마 문서' 연루자도 2016-06-15 12:00:14
차명계좌로 빼돌린뒤 환치기를 통해 국내에 들여와 멋대로 써버린 사실이 적발돼 소득세와 증여세 등500억원이 넘는 세금을 추징당했다. 해외 현지법인 배당금을 페이퍼컴퍼니로 빼돌려 은닉한 경우도 적발됐다. 국세청은 내년 이후 '다자간 금융정보 자동교환협정' 등에 의해 미국과 스위스등 전세계...
미국 '북한, 자금세탁 우려국' 지정…북한 해외 금융거래 전면 봉쇄 2016-06-02 04:10:36
공식 금융기관을 통한 거래뿐 아니라 해외 차명계좌를 이용한 간접 금융거래까지 전면 금지된다. 중국 등 제3국을 경유한 금융거래도 제한되고 각종 금융거래에 대한 실사도 강화된다. 미국 및 제3국에 있는 북한의 금융자산이 동결된다. 이번 조치는 미국이 2005년 방코델타아시아(bda)에 취한 거래 금지 조치보다 더욱...
[구조조정 성공한 웅진] 북클럽 유료회원 30만명…웅진, 법정관리 졸업 2년 만에 빚 다 갚아 2016-06-01 18:31:48
단 한 건도 발견되지 않은 것이 주된 이유였다. 차명계좌 및 비자금이 일절 없었다.윤 회장의 이런 성향은 그룹 문화로 뿌리내렸다. 웅진그룹에선 사적 이익을 위해 자신의 지위를 남용하는 일이 거의 없다. 웅진그룹 계열사의 최고경영자는 “사업상 관계 때문에 특정 회사 물건을 사줄 때도 있는데 이런 경우에도 담...
협력업체에서 5000만원 받아 챙긴 LS직원 집행유예 2016-05-29 15:02:27
수 있게 도와달라"는 b씨의 청탁과 함께 차명계좌로 5500만원을 받아 챙긴 혐의를 받고 있다.재판부는 a씨에 대해 "피고인은 자신의 지위를 이용해 거래처로부터 부정한 청탁과 함께 금품을 수수했다"며 "죄질에 상응한엄중한 처벌이 불가피하다"고 판단했다.이어 "구금 기간 깊이 반성하며...
‘동네변호사 조들호’ 박신양 덕에 모두 행복해질까? ‘정의 변호사로 활약’ 2016-05-24 13:04:00
차명계좌와 관련된 인물 찾기에 주력하는 등 전방위적 수사를 펼쳤다. 특히 조들호는 장해경의 체포와 신영일(김갑수 분)의 배신으로 사면초가에 빠진 장신우(강신일 분)를 돕기에 이르렀다. 이는 잘못을 깨닫고 있는 장신우를 시작으로 모든 상황을 바로 잡으려는 조들호의 노력이 엿보였던 순간이었다.또한 조들호는 많은...
`몬스터’ 강지환, 완급 연기 펼치며 안방극장 쥐락펴락 2016-05-24 10:13:38
칼날을 더욱 날카롭게 갈았다. 이후 변일재의 차명계좌에 있던 200억을 되찾은 기탄은 자신의 남은 돈 300억까지 전부 되찾기 위해 도로에서 장애물을 향해 그대로 돌진해 사고를 낸다. 강지환은 극 중 부모님의 유골마저 지키지 못하게 만든 변일재를 시종일관 독기 품은 눈빛으로 노려보며 괴물 같은 모습으로 분노를 드...
'동네변호사 조들호' 박신양, 이런 변호사 어디 없나요? 2016-05-24 07:49:17
물론 차명계좌와 관련된 인물 찾기에 주력하는 등 전방위적 수사를 펼쳤다.특히 조들호는 장해경의 체포와 신영일(김갑수 분)의 배신으로 사면초가에 빠진 장신우(강신일 분)를 돕기에 이르렀다. 이는 잘못을 깨닫고 있는 장신우를 시작으로 모든 상황을 바로 잡으려는 조들호의 노력이 엿보였던 순간이었다.또한 조들호는...
‘동네변호사 조들호’ 박신양-강소라, 박솔미 무죄 입증하기 위해 발 벗고 뛰었다 2016-05-24 07:49:10
차명계좌와 관련된 인물 찾기에 주력하는 등 전방위적 수사를 펼쳤다. 특히 조들호는 장해경의 체포와 신영일(김갑수 분)의 배신으로 사면초가에 빠진 장신우(강신일 분)를 돕기에 이르렀다. 이는 잘못을 깨닫고 있는 장신우를 시작으로 모든 상황을 바로 잡으려는 조들호의 노력이 엿보였던 순간이었다. 또한 조들호는...
아가방 中투자유치 브로커, 미공개 정보로 50억원 챙겼다 2016-05-23 04:03:05
차명 계좌로아가방컴퍼니 주식 100억원어치 이상을 매집했다가 급등 직후 팔아치웠다. 그가 이렇게 해서 단기간에 챙긴 부당 이득은 50억원가량인 것으로 알려졌다. 금감원은 한국거래소 시장감시위원회에서 넘겨받은 이상 대량 매매 자료를 분석하고 자금원을 추적한 끝에 A씨의 범죄 혐의를 포착, 검찰에...
오뉴월에 서리 내린 세종시 부동산 2016-05-19 18:36:41
시점을 조작하고 일부는 차명계좌를 이용하는 특성이 있어 조사에 다소 시간이 걸릴 것”이라고 말했다. 검찰은 공인중개업소 ㈋?곳의 압수물 분석이 끝나는 대로 혐의가 드러난 중개업소 및 계약 당사자를 소환 조사할 계획이다. 이 관계자는 “양도세 추징 대상인 다운계약 등 실거래신고 위반은 (국세청 고발...
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