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뉴스타파 "국내 방산대기업 조세회피처 유령회사와 거래" 2016-04-27 09:14:08
UBS은행에계좌를 개설한 것으로 드러났다. 회사 주주는 무기명으로 돼 있고, 회사 이사는 차명 서비스에 전문으로 이름을빌려주는 인물들이었다고 뉴스타파는 전했다. 이들은 실제 수천 개 회사에 이사로 등록이 돼 있으며 회사의 주소 역시 수천개 회사가 등록된 버진아일랜드 아카라빌딩이었다. 앞서...
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뉴스타파 "삼성테크윈·현대로템 등 방산업체 연관 유령회사 발견…스위스 계좌계설" 2016-04-27 08:44:46
ubs 은행에 계좌를 개설한 것으로 확인됐다고 뉴스타파 측은 주장했다.뉴스타파 측은 "이사와 주주를 차명으로 숨겨놓고 스위스은행에 계좌까지 만든 수상한 페이퍼컴퍼니가 뒷돈과 연관돼 있을 가능성을 배제할 수 없다"며 "다만 삼성테크윈(현 한화테크윈)과 현대로템은 터키의 'ktr 리미티드'와...
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[불거지는 신한 리스크-①] 한동우회장, 지배구조 모범규준 `무력화` 2016-04-25 17:03:55
때 차명계좌 명의, 라응찬 전 회장의 법률 비용을 지원했던 재일동포 주주 2인의 선임도 전문성과 한 회장과의 친분 등으로 자격 요건에 문제가 많다는 지적이 끊이질 않고 있습니다. 파장을 의식한 듯 한동우 회장은 ‘경륜’, ‘충분한 검증’이라는 해명을 내놓았지만 금융권과 학계, 시민단체 뿐 아니라 그룹 내부에서...
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어버이연합 뒷돈 의혹 확산…전경련 "확인해 줄수 없다" 2016-04-20 17:28:50
사실이라면 주요 대기업을 회원사로 둔 전경련이 차명계좌를 통해보수단체 등을 금전적으로 후원한 셈이 된다. 어버이연합 등은 수백 차례 친정부 집회를 열며 보수 성향의 목소리를 내왔다. 전경련이 묵묵부답 하면서 이번 의혹은 정치권 등으로 확산되는 모양새다. 더불어민주당은 이날 서면 브리핑을...
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전경련 어버이연합 자금 지원 의혹에 경실련 “전경련 조직 해체해야 한다” 2016-04-20 16:26:00
계좌 입출금 내역에 따르면 해당 계좌에는 전경련이 2014년 9월 4000만 원을 입금했고, 그 해 11월과 12월 등 세 차례에 걸쳐 총 1억2000만 원을 송금한 것으로 나와 있다. 이 계좌는 대한민국어버이연합 추선희 사무총장의 차명계좌로 알려졌다.경실련은 “세월호 진상규명 반대, 위안부 할머니 ?대한 막말, 친정부...
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전경련, 어버이연합 억대 자금 지원 의혹에 “기부활동 일환 중 하나” 2016-04-20 14:49:00
한 기독교선교복지재단의 2014년 재단 계좌 입출금 내역을 공개하고 “이 계좌가 사실상 어버이연합 추선희 사무총장의 차명계좌”라고 보도했다. 이에 전경련 관계자는“현재 (전경련에서는) 일상적인 기부활동의 일환으로 여러 단체를 지원을 하고 있으며, 그 중 한 곳으로 (지원이) 어버이연합으로 간 것...
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전경련, 어버이연합 억대 자금 지원 의혹..탈북단체 활동비로도 사용? 2016-04-20 14:23:00
입출금 내역을 공개하고 “이 계좌가 사실상 어버이연합 추선희 사무총장의 차명계좌”라고 보도했다. 해당 계좌에는 전경련이 2014년 9월 4000만원을 입금했고, 그 해 11월과 12월 등 세 차례에 걸쳐 총 1억2000만원을 송금한 것으로 나와 있다.어버이연합 차명계좌로 의심되는 계좌 주인인 선교복지재단은 이미...
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[단독] 부산지역 부동산대출 '검은 고리'…검찰, 금융사 직원 비리 잇단 적발 2016-04-13 18:26:48
pf 자금 중 약 30억원을 다른 시행사 임원 계좌로 빼돌려 개인적으로 유용한 혐의를 받고 있다. 또 계약금을 수천만원 부풀린 뒤 이를 차명 계좌로 돌려받아 횡령하고, pf 대행업체들로부터 억대의 금품을 챙긴 혐의도 있다. 검찰은 황씨를 상대로 보강 수사를 벌인 뒤 구속영장 재청구 여부를 결정할 방침이다.부산지검에...
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6가지 불공정거래 'MASTER'…금감원, 주의 당부 2016-04-03 14:09:33
주의해야 한다.△account, 차명계좌·일임계좌 등시세조종 미공개정보이용 부정거래 등 3대 불공정거래 사건에서 차명계좌을 이용한 사례는 절반(약 51%)을 차지했다. 특히 시세조종 사건에서 주가조작 효과를 극대화하기 위해 ÷?middot;통정 매매 등에 차명계좌 및 일임계좌가 이용된 사례가 시세 조종 사건의...
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"주식 불공정거래 키워드 'M·A·S·T·E·R' 유념하세요" 2016-04-03 12:00:20
▲ 어카운트(Account·계좌) = 시세 조종, 미공개 정보 이용, 부정 거래 등 3대불공정 거래 사건에서 차명계좌를 이용한 사례가 202건으로 절반을 차지했다. 시세조종 사건에서 작전 세력은 주가 조작 효과를 극대화하기 위해 차명 계좌를 활용한다. 작전 세력에 단순히 계좌를 빌려주는 행위도 증권 범죄와 실명법 위반에...
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