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1억 미만 아파트 '싹쓸이' 갭투자…4개월 만에 번 돈이 2022-02-03 08:30:01
지적했다. 이런 과정에서 이상 거래도 포착됐다. 조사 결과 이상거래 1808건 중 위법의심거래 570건(31.5%)이 적발됐다. 국토부는 경찰청과 국세청, 관할 지자체, 금융위원회 등에 관련 내용을 통보한 상황이다. 예컨대 아직 돈을 벌고 있지 않은 미성년자가 '갭투자'로 공시가격 1억원 미만 저가 아파트를 12가구...
코로나로 집콕 중인데…"해외서 2만원 결제하셨나요?" 황당 2022-01-29 17:00:01
해외 직구를 한 적도 없는 박씨는 카드사의 이상거래 탐지시스템(FDS)을 통해 쓰지도 않은 돈이 빠져나가는 것을 막을 수 있었다. 박씨는 “몇달 전 해외직구 사이트에 가입했는데 이후 이 사이트에서 개인정보가 유출된 것 같다”고 말했다. 신용카드업계에 따르면 박씨처럼 본인도 모르는 사이에 해외 결제가 시도되는 의...
하나은행, '대한민국 최우수 무역금융 은행상' 수상 2022-01-20 10:57:55
7월 무역기반 이상거래 방지를 위한 Trade Watch System 출시 △거래업체 대상 수출입 아카데미 개최 등 빠르고 간편한 외국환 비대면 서비스의 확대와 국제 제재 위험과 불법적 사기거래로부터 소비자 보호 및 수출입 기업 지원을 위한 다양한 노력을 전개하고 있다. 고은빛 한경닷컴 기자 silverlight@hankyung.com
회계법인 부회장·거래소 출신도…횡령 앞엔 '속수무책' 2022-01-05 16:05:48
없다. 한국거래소에서 이상거래 징후를 포착해 심리에 나서고, 또 이를 금감원에 통보해 검찰 수사와 재판으로 이어지는 과정이 1년 이상 걸리기 때문이다. 거래소가 심리에 나서면 특정 계좌 주인을 대상으로 입출금 내역과 자금출처에 대해 강도 높은 조사를 한다. 실제 한국거래소는 지난해 10월 이씨의 동진쎄미켐 주식...
`신속통합기획` 후보지 21곳 선정...도시재생 4곳 포함 2021-12-28 10:31:01
구청과 협업, 이상거래 움직임을 조사하여 투기 현황이 확인되면 법률에 따라 엄중 조치할 예정이다. 이번 공모에 미선정된 구역과, 향후 공모를 신청하는 구역은 원주민 보호와 투기 차단을 위한 특단의 조치로 토지거래허가구역 지정, 건축허가 제한을 후보지로 선정된 구역과 동일하게 조치해 투기세력 유입을 원천...
"타이핑 속도 다르면 이상거래로 탐지" 2021-12-19 17:50:06
다르다는 점에서 착안한 일종의 이상거래탐지시스템(FDS)이다. 안 소장은 “예컨대 키보드를 누르는 속도나 방식이 평소와 다르면 거래를 제한한 뒤 영상통화와 같은 추가 인증을 거치게 하는 것”이라며 “학계 연구는 많이 이뤄졌지만 기술적 난도가 높아 좀 더 고도화가 필요하다”고 전했다. 인공지능(AI) 기반의 영상...
홍남기 "지방 저가주택 매집행위 전수조사…끝까지 추적"(종합) 2021-11-17 08:58:47
매집행위 전수조사…끝까지 추적"(종합) 이상거래 선별 작업…시장교란 확인되면 수사의뢰 등 엄중 조치 (세종=연합뉴스) 박용주 기자 = 정부가 지방 저가주택을 매집하는 행위에 대한 전수조사에 착수했다. 홍남기 부총리 겸 기획재정부 장관은 17일 정부서울청사에서 부동산시장 점검 관계장관회의를 열고 이같이 밝...
홍남기 "지방 저가주택 매집행위 전수조사…끝까지 추적" 2021-11-17 07:49:38
저가주택 매집행위 전수조사…끝까지 추적" 이상거래 선별 작업…시장교란 확인되면 수사의뢰 등 엄중 조치 (세종=연합뉴스) 박용주 기자 = 정부가 지방 저가주택을 매집하는 행위에 대한 전수조사에 착수했다. 홍남기 부총리 겸 기획재정부 장관은 17일 정부서울청사에서 부동산시장 점검 관계장관회의를 열고 이같이 밝...
공시가 1억이하 아파트 실거래 조사 2021-11-10 17:51:40
매도·매수인, 거래가격 등을 종합 검토해 이상거래를 선별해 실시한다. 지난해 취득세 중과제도가 시행된 이후 법인과 외지인이 이를 피하기 위한 편법으로 저가 아파트를 매집한다는 지적이 제기돼 왔다. 당시 지방 농어촌 등 보호를 위해 공시가격 1억원 미만 아파트는 중과에 예외를 뒀다. 지난해 7월부터 올해 9월까지...
지방 저가 아파트 싹쓸이한 법인·외지인 위법 여부 집중 조사 2021-11-10 14:13:54
매도·매수인, 거래가격 등을 종합검토해 이상거래를 선별해 실시한다. 지난해 취득세 중과제도기 시행된 이후 법인과 외지인이 이를 피하기 위한 편법으로 저가아파트를 매집한다는 지적이 제기돼 왔다. 당시 지방 농어촌 등 보호를 위해 공시가격 1억원 미만 아파트는 예외를 뒀었다. 지난해 7월부터 올해 9월까지 약...