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'정경심 사건' 서울중앙지법 경제전담 재판부가 맡는다 2019-11-13 17:08:14
따르면 서울중앙지방법원은 자본시장법 위반, 금융실명법 위반 등 14개 혐의로 재판에 넘겨진 정 교수의 추가기소 사건을 이날 형사합의25부(부장판사 송인권)에 배당했다. 형사합의25부는 주로 경제사건이나 식품, 보건 관련 사건을 전담한다. 형사합의25부는 최근 탈세 혐의로 기소된 구본능 희성그룹 회장 등 LG 총수...
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검찰, 조국 소환 임박...정경심 주식 차명거래 때 쓴 IP 확인 2019-11-13 16:02:11
교수에게 금융실명법 위반 혐의를 적용했다. 검찰은 지난해 1월 말 정 교수가 상장사 더블유에프엠(WFM) 주식 12만주를 6억원에 장외에서 매수한 당일 조 전 장관 계좌에서 5천만원이 빠져나간 거래내역을 확인하고 이 돈이 주식투자에 쓰였는지 추적하고 있다. 또 정 교수의 남동생은 물론 다른 차명계좌 주인들이 조 전...
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조국 "기억 못하는 일로 곤욕 치를지도" 정경심 딸은 "어머니 하지도 않은 일을…" 2019-11-12 08:01:54
미공개정보 이용, 금융실명법 위반, 범죄수익은닉규제법 위반), 사모펀드 약정 출자금을 부풀려 금융당국에 허위 신고한 혐의(자본시장법상 허위신고) 등 5가지 혐의가 공소장에 포함됐다. 검찰은 지난해 1~11월 정 교수가 총 4차례에 걸쳐 WFM 주식 14만여주를 7억1300만원에 차명 매입했다고 봤다. 당시는 조 전 장관이...
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정경심 딸 "어머니가 하지도 않은 일을 저 때문에…" vs 檢 "인턴 등 스펙 7개 허위 작성" 2019-11-12 06:40:31
미공개정보 이용, 금융실명법 위반, 범죄수익은닉규제법 위반), 사모펀드 약정 출자금을 부풀려 금융당국에 허위 신고한 혐의(자본시장법상 허위신고) 등 5가지 혐의가 공소장에 포함됐다. 검찰은 지난해 1~11월 정 교수가 총 4차례에 걸쳐 WFM 주식 14만여주를 7억1300만원에 차명 매입했다고 봤다. 당시는 조 전 장관이...
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정경심 공소장만 79쪽…14개 혐의 `헤어숍 주인` 이름까지 빌려? 2019-11-11 23:09:14
금융실명법 위반 ▲ 증거위조교사 ▲ 증거은닉교사 ▲ 증거인멸교사 등 모두 14개 혐의가 적용됐다. 앞서 기소된 사문서위조 혐의까지 합치면 정 교수가 재판을 통해 유·무죄를 가려야 할 혐의는 15개가 된다. 이날 법원에 접수된 정 교수의 공소장에는 지난달 23일 발부받은 구속영장의 범죄사실이 모두 포함됐다. 다만...
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조국 "기억하지 못하는 일로 인해 곤욕을 치를지도 모르겠다" 2019-11-11 16:51:23
고형곤)는 자본시장법 위반, 금융실명법 위반, 증거인멸교사 등 14개 혐의를 적용해 정 교수를 구속 기소했다. 검찰이 지난 9월6일 정 교수를 사문서위조 혐의로 불구속 기소한 지 66일 만에 그를 추가 기소한 것이다. 검찰의 칼끝은 정 교수의 상당부분 혐의에서 공범관계로 지목되고 있는 조 전 장관을 겨냥할 전망이다....
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검찰, 정경심 추가 기소...딸도 `입시비리 공범` 적시 2019-11-11 15:20:35
횡령 ▲ 범죄수익은닉규제법 위반 ▲ 금융실명법 위반 ▲ 증거위조교사 ▲ 증거은닉교사 ▲ 증거인멸교사 등 모두 14개 혐의가 적용됐다. 정 교수의 공소장에는 지난달 23일 법원에서 발부받은 구속영장의 범죄사실이 모두 포함됐다. 다만 보조금 허위 수령 혐의에 사기죄가 추가되고 차명 주식거래 혐의에 금융실명법...
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[속보] 검찰, 정경심 교수 구속기소…14가지 혐의 적용 2019-11-11 15:06:59
▲ 금융실명법 위반 ▲ 증거위조교사 ▲ 증거은닉교사 ▲ 증거인멸교사 등 모두 14개 혐의가 적용됐다. 정 교수의 공소장에는 지난달 23일 법원에서 발부받은 구속영장의 범죄사실이 모두 포함됐다. 다만 보조금 허위 수령 혐의에 사기죄를 추가하고 차명 주식거래 혐의에 금융실명법 위반 혐의를 적용하는 등 죄명은 3개...
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투기자본감시센터 "이건희 등 11조원 탈세 혐의 고발" 2019-11-05 11:00:01
금융실명법에 의한 과징금 부과기준일인 1993년 8월 12일 기준 이병철 회장의 삼성생명[032830] 차명주식은 1천104만4천800주라는 사실을 밝혀냈다"고 주장했다. 그러면서 "차명자산에 대한 과징금, 가산세, 지연가산세 등 9조1천170억원과 배당금의 90%인 2조680억원의 소득세를 금융기관이 원천징수하지 않았고 국세청도...
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[금융 NCS 공부합시다] 수신·예금 업무와 여러 금지사항을 꿰고 있어야 큰 실수를 막고 업무 수행 역량을 높일 수 있죠 2019-10-14 09:00:20
상대방은 원칙적으로 제한이 없다. 다만 금융거래실명법에 의해 실명증표를 제시하지 못하는 경우 거래가 제한된다. ②도 틀렸다. 미성년자와 단독으로 유효한 행위를 할 수 없다. 단, 잔액 1000만원 미만 계좌에 한해 만 17세 이상 미성년자(주민등록증 발급대상자)는 법정대리인 동의 없이 본인 단독거래가 가능하다....
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