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최수현 금융감독원장 "BS금융 회장 거취, 본인이 알아서" 2013-06-06 17:10:15
조세회피 또는 조세탈피 목적으로 페이퍼컴퍼니를 설립한 것인지, 외국환거래법 등 실정법 위반사항은 없는지를 면밀히 조사할 계획”이라고 밝혔다. 그는 미국 중앙은행(fed), 증권거래위원회(sec), 통화감독청(occ) 등과의 정책 협의를 위해 워싱턴을 방문했다.워싱턴=장진모 특파원 jang@hankyung.com ▶ 윤형빈 경...
금감원, CJ 비자금 조사 속도전…불법행위 전면 조사 2013-06-03 06:54:48
비자금 조성 의혹을 받는 cj그룹과 관련, 불법 금융거래 전반에 대해 조사에 착수했다. 조세피난처와 불법 외환거래 의혹이 있는 개인에 이어 관련 기업까지 들여다보는 등 감독 당국이 '지하경제 양성화'의 선봉장으로 나서는 분위기다. 금융권에 따르면 금감원은 3일 cj그룹의 비자금 조성과 관련해 수백개의 차...
금감원, CJ 기업 불법행위 전면 조사 착수 2013-06-03 06:02:11
비자금 조성과 관련해 수백개의 차명계좌가 발견된 우리은행 특별 검사와 함께 CJ그룹의 외국환거래법 위반과 주가 조작여부에 대한 조사에도 착수했다. CJ그룹의 금융 거래를 둘러싼 위법 가능성을 모든 분야에서 들여다보는 셈이다. 금감원 관계자는 "CJ[001040]의 주거래은행인 우리은행의 실명제법 위반...
검찰, 'CJ 차명계좌' 외국계 은행·증권사 5곳 추적 2013-05-31 17:07:33
전문 검사 1명과 관세청 외국환 거래 전문 수사관 1명을 수사팀에 추가 투입했다. 한편 검찰은 이재현 회장이 스위스계열 ubs은행 홍콩지점으로 빼돌린 돈 일부가 일본 부동산 매입을 위한 차명법인을 만드는 데 사용됐다는 단서를 포착하고 이 은행을 들여다보고 있는 것으로 알려졌다. 또 ubs의 국내 지점에도 cj그룹의...
국세청·금감원, 조세피난처 조사 확대 2013-05-30 17:04:01
spc는 전국 3200개에 달하는 파리바게뜨 가맹점과 거래하는 과정에서 비용을 부풀리는 등의 방식으로 탈세한 혐의다. 한편 금융감독원은 조세피난처를 이용해 역외 탈세를 한 혐의를 받고 있는 이수영 oci 회장, 최은영 한진해운 회장, 조욱래 dsdl 회장 등 12명이 페이퍼컴퍼니 등을 설립하는 과정에서 외국환 거래규정...
<기업 탈세에 감독·사정 당국 동시다발 조사>(종합) 2013-05-30 14:41:41
신한은행을 압수수색해 CJ의 해외 대출 및 부동산 매매와 관련한 금융거래 자료를 확보했다. ◇지하경제 양성화도 '일보전진' 국세청과 관세청에 이어 금감원, 검찰까지 불법 자본유출을 막는데 팔을 걷어붙이면서 정부의 지하경제 양성화에도 탄력이 붙을 것으로 보인다. 불법 외국환거래는 대부분...
금감원, 조세피난처 불법 외환거래 전면 조사(종합2보) 2013-05-30 14:15:26
<<교육.문화계 역외 탈세 혐의자 추가 조사 및 CJ그룹 거래은행 특별 검사 추가>>최은영 회장 등 12명…"외환거래 신고 안 지킨 듯"문화·교육계 역외 탈세 혐의자도 집중 조사CJ그룹 거래 은행에 내달 3일 검사 착수 예정 금융감독원이 조세피난처와 불법 외환거래 혐의가 있는 최은영 한진해운[117930] 회장 등에...
금감원, 조세피난처 불법 외환거래 전면 조사 2013-05-30 06:17:45
할 경우 거래은행 등에 사전 신고하도록 규정하고 있다. 국외송금이나 국외직접투자 등 외환 거래 때 당사자가 거래목적과 내용을 거래은행 외환업무 담당직원에게 정확히 설명해야 한다. 금감원 관계자는 "최근 언론에 거론된 12명에 대해 외국환은행을 통해 대략 살펴본 결과 외환거래 신고를 제대로 한 경우가 없는...
<조세피난처로 불법 자본유출…금감원 "엄정 조사"> 2013-05-30 06:01:35
예정이다. 이번 조사에는 외환조사팀과 불법외환거래조사반 등 2개 팀이 투입된다. 금감원 관계자는 30일 "외국환거래법 특성상 한 명이 적발되면 순식간에 적발규모가 커질 수 있다"며 "외국환은행을 통해 (송금)내역과 외환거래법 위반 여부를파악할 계획이다"고 전했다. 외국환거래법규를 위반해 금감...
금감원, 조세피난처 불법 외환거래 전면 조사 2013-05-30 06:01:33
경우 거래은행 등에 사전 신고하도록 규정하고 있다. 국외송금이나국외직접투자 등 외환 거래 때 당사자가 거래목적과 내용을 거래은행 외환업무 담당직원에게 정확히 설명해야 한다. 금감원 관계자는 "최근 언론에 거론된 12명에 대해 외국환은행을 통해 대략 살펴본 결과 외환거래 신고를 제대로 한 경우가 없는...