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검은돈 'FIU 공포'…지난해 '탈세·돈세탁 포착' 53% 급증 2013-05-19 17:29:39
거래 건수는 급증했다”고 설명했다. 간이분석시스템은 탈세나 보이스피싱 도박 등에서 자주 나타나는 자금세탁 패턴을 입력해 뒀다가 그에 맞는 거래가 발견되면 즉시 처리하는 시스템이다. 이로 인해 직원 1인당 처리하는 의심거래정보가 60%가량 늘었다는 게 fiu의 설명이다. fiu의 역할은 지하경제 양성화를 내세운...
돈 감추는 자산가들…금괴·대여금고 인기 2013-05-19 17:09:39
거래하는 이들도 적지 않다. 고액현금거래보고(ctr) 기록을 남기지 않기 위해서다. 금융회사들이 2000만원 이상 현금거래를 fiu에 보고하기 때문에, 1999만원씩 돈을 이체하는 식이다. 이에 대해 fiu 관계자는 “ctr 기록을 피하려고 2000만원 이하로 끊어서 거래하는 행위가 오히려 탈세 등 의심거래보고(str) 대상이 될...
국세청, FIU 금융정보 독립 서버에서 관리 2013-05-19 08:01:09
한 '특정 금융거래정보의 보고 및 이용등에 관한 법률 개정안'은 현재 국회 정무위를 통과했으나 본회의 처리를 위한 관문인 법사위 상정이 이뤄지지 않으면서 6월 국회로 넘어간 상태다. 정무위에서는 당초 국세청이 추진했던 FIU 금융정보에 대한 상시접근은 불허하되 탈세·탈루 혐의 조사에 필요한 FIU의...
"거래처 부도때 대출…공제기금 덕에 살았죠" 2013-05-16 17:52:24
받았다. 거래처에서 당좌수표 등을 받아 당장 현금화해야 하는 상황이었으나 은행에서는 할인 대상이 아니라는 이유로 대출을 거부했다고 한다. 김순성 사장은 “공제기금은 1년에 열 번 이상 가계·당좌수표 대출을 해줬다”며 “단기운영자금 대출 7500만원을 받아 원부자재를 구매하고 운영비를 조달해 회사를 지금의...
"지주사 강세 배경‥자회사 실적·정책 수혜 기대감" 2013-05-16 14:47:22
거동을 보면 배당금 또는 브랜드 로열티를 통해 현금 흐름을 늘리는 모습을 보이고 있다. 이를 통해 새로운 신성장동력에 투자를 한다거나 지주회사 본연의 역할을 할 것이기 때문에 향후 지주회사에 대해 리레이팅이 될 것이다. ■ 지주사 강세, LG 더 긍정적 LG와 SK 중 LG를 조금 더 긍정적으로 보고 있다. LG의 경우 각...
제일연마, 공개매수 발표에 주가 '출렁' 2013-05-16 09:00:33
10월에는 거래활성화를 위해 대우증권과 유동성 공급계약을 체결하기도 했다.때문에 일각에서는 이번 공개매수 발표가 대주주들이 현금화할 길을 터주기 위한 것이 아니냐는 추측이 나오고 있다. 지난해 사업보고서에 따르면 개인투자자들이 보유하고 있는 제일연마 주식은 113만2399주(11.32%)에 불과하다. 제일연마의...
金 실종사건…종로 귀금속 상인들 "웃돈 줘도 못구한다" 2013-05-15 17:24:31
구매층은 현금 자산이 많은 슈퍼리치들이다. 쓰리엠의 골드바 매출 80%는 전체 고객의 20%가 올려주기 때문이다. 김 사장은 “자산가들은 한 번에 1㎏ 이상씩 수천만원, 수억원 단위로 구매한다”고 전했다. 시중 금값은 계속 뛰어오르고 있다. 국민은행에서 팔고 있는 10g짜리 골드바 가격은 이날 기준 59만570원이다....
[마켓인사이트][2013 한국 대체투자 서밋] 연기금 올해 인프라, 세컨더리, 헤지펀드 투자 강화 2013-05-15 14:08:51
및 대기업의 비핵심사업 매각 및 구조조정 거래 참여를 검토하고 있다. 최근엔 좀 더 공격적으로 대체투자를 늘리기 위해 국내 블라이드펀드 운용사 선정을 통해 5개 운용사에 1500억원 수준의 투자를 약정하기도 했다. 심윤호 행정공제회 기업투자팀장은 “행정공제회는 올해 대체투자 비중을 작년보다 6.7%포인트 확대해...
KODEX 단기채권, 순자산 6000억 돌파 2013-05-15 10:04:45
단위로 거래가 이루어지는 채권시장에 참여할 수 없었던 개인 투자자가 10만원 내외로 거래되는 kodex 단기채권을 통해 손쉽게 단기자금을 운용할 수 있다는 장점 때문이다.김남기 etf운용팀 매니저는 "kodex 단기채권은 주식매매할 때도 활용도가 높다"며 "주식을 매도하고 결재대금을 주식계좌에 현금으로 넣어두는 대신...
씨티엘, 자사주 20.9% 무상소각…주주가치 제고 2013-05-15 07:11:43
행사주식, 합병주식, 기타 단수주 등이며 안정된 현금흐름을 바탕으로 주주가치 제고 차원에서 소각될 예정이라고 회사측은 설명했다.주주총회 승인으로 소각이 완료되면 씨티엘의 발행주식수는 기존 3640만3689주에서 2879만6173주로 줄어들게 되며 자본금도 기존 182억원에서 144억원으로 감소한다.이번 자사주 무상소...