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내년부터 공인중개사 주택매매계약 신고에 증빙자료 제출 의무화 2025-12-16 15:44:50
또 불법 자금조달을 통한 투기를 차단하기 위해 토지거래허가구역 내 주택 거래 시에도 자금조달계획서와 증빙서류 제출이 의무화된다. 제도 개선 전에는 투기과열지구 내 거래에만 해당 의무가 적용됐지만, 2026년부터는 투기과열지구뿐 아니라 토지거래허가구역까지 확대돼 자금출처의 투명성을 한층 강화할 예정이다. ◇...
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FIU, 오만 NCFI와 '자금세탁 의심거래 정보교환' MOU 2025-12-16 11:31:57
거래 정보교환 협력 양해각서(MOU)를 체결했다고 16일 밝혔다. 이에 따라 양측은 자금세탁·테러자금조달 의심거래 관련 정보 공유를 강화하고, 국제 조직범죄와 초국경 범죄에 공동 대응하기로 했다. 아울러 의심거래 분석기법 공유, 직원 역량개발 협력 등 기술 협력도 확대한다. 이형주 FIU 원장은 "가상자산을 활용해...
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NYT "美 SEC, 트럼프 재집권 후 암호화폐 소송 중단" 2025-12-15 16:19:03
= 미국 증권거래위원회(SEC)가 진행 중이던 암호화폐 소송 23건 중 14건을 올해 1월 도널드 트럼프 대통령 재집권 이후 취하·양보·합의 등으로 중단했다고 일간 뉴욕타임스(NYT)가 14일(현지시간) 보도했다. NYT는 SEC가 계속 진행 중인 소송 9건 중 트럼프와 친분이 있는 것으로 알려진 인사가 연루된 것은 단 하나도...
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"중국인 여성이 지드래곤 암표 팔아요" 신고…벌금 고작 20만원 2025-12-15 08:25:15
혐의로 검거했다. 이들은 온라인상에서 사전에 거래 장소를 정한 뒤 콘서트장 인근에서 만나 암표 거래를 시도한 것으로 확인됐다. 검거된 6명 가운데 4명은 중국 국적이며, 대부분 20대인 것으로 조사되었다. 경찰은 이들 중 출국이 임박한 1명에게 과료 16만원을 부과했다. 나머지 5명은 즉결심판에 넘겼다. 즉결심판은...
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"정보 유출 불안하지만"…절반은 "계속 이용" 2025-12-14 08:27:17
악용 가능성(54.5%), 개인정보 불법 거래로 인한 2차 피해(50.9%) 순으로 조사됐다. 다만 개인정보 유출 이후에도 이용자들은 비교적 소극적인 대응에 그친 것으로 나타났다. 유출을 인지한 뒤 해당 서비스의 비밀번호를 변경한 응답자는 53.1%였지만, 아예 서비스를 탈퇴했다는 응답은 33.4%에 그쳤다. 이용자들은 기업의...
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베네수 항구에 '유령 유조선' 2척…트럼프 위협에도 선적 강행 2025-12-13 13:34:36
아울러 불룸버그 통신은 트럼프 행정부가 불법 원유 수송선 추가 나포 가능성까지 경고한 상황이라며 "해당 선박들이 베네수엘라 해역을 떠나 압류될 위험을 감수할지 여부가 그 시험대가 될 것"이라고 내다봤다. 도널드 트럼프 미국 행정부는 지난 10일 베네수엘라산 원유를 선적한 것으로 보이는 유조선 스키퍼호를 억류...
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日 난리…역대 최대 '좀비 담배' 대량 밀수 걸렸다 2025-12-12 17:41:32
그러나 불법 남용할 경우 환각 증상과 함께 몸에 경련이 일어나 좀비처럼 보인다고 해서 '좀비 담배'로 불린다. 전자담배 형태로 사용하는 경우가 많으며, 1g 정도의 액체가 든 카트리지가 1만엔 넘게 불법 거래되고 있다. 오키나와현에서 젊은 층을 중심으로 에토미데이트가 퍼지면서 교통사고까지 발생하자,...
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'北 돈세탁 방조' 가상화폐 기반 플랫폼, 美서 100억대 벌금 2025-12-12 16:23:21
등 '고위험 지역'과 관련한 불법 거래를 포함해 사기, 로맨스 스캠, 성매매 등 각종 범죄에 악용되도록 플랫폼을 방치했다고 설명했다. 매슈 갈레오티 미 법무부 형사부 차관보 대행은 "팍스풀은 사기범, 갈취범, 자금세탁업자, 성매매 알선업자 등 범죄자들을 위해 가상화폐를 옮겨 수백만 달러를 벌어들였다"며...
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“마약 반입 관련 대통령 폭풍 지적” 이명구 관세청, 내년도 중점추진 계획 발표 2025-12-12 15:00:25
있는 국산 둔갑 우회 수출, 전략물자 불법수출 등 무역 안보 침해범죄에 대응해 무역 안보범죄 수사 전담조직을 신설하고 원재료 수급 장애 등 공급망 관련 충격에 적기 대응을 위한 공급망 위기 조기탐지 시스템을 고도화한다. 관세청은 초국가범죄의 자금 고리를 끊기 위한 불법 외환거래 수사에도 더욱 힘쓸 예정이다....
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트럼프, 다시 꺼낸 '유조선 나포 카드'…마두로 돈줄 정조준 2025-12-12 08:08:24
유조선이 미국의 제재 대상인 이란혁명수비대와 불법 원유 거래를 했다"고 말했다. 5년 전과 데칼코마니 같은 상황에서 눈에 띄는 한 가지 차이가 있다면, 과거 이란산 원유를 운송하던 선박을 목표로 삼은 것과 달리 이번에는 베네수엘라산 원유를 실은 것으로 보이는 유조선을 사로잡았다는 점이다. ◇ '참조 수신국...
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