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ITS 사업 관련 금품수수 의혹…경기도의원 줄줄이 법정행 2025-09-24 16:58:03
계좌를 통해 뇌물을 전달했고, 세탁책들은 기업 계좌와 세금계산서를 이용해 자금 흐름을 위장한 것으로 드러났다. 김홍성 전 화성시의회 의장도 1000만원을 받은 혐의로 불구속기소 됐다. 성남 지역 최만식 의원은 40만원 상당 향응을 받은 사실이 확인됐지만, 금액이 적고 잘못을 인정해 기소유예 처분을 받았다. 앞서...
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'차이나머니' 우회 잠입…경제안보의 새로운 리스크 부상 [KED글로벌 토론회] 2025-09-04 10:38:56
거쳐 자금을 유출하고, 페이퍼컴퍼니(위장 투자자)를 세워 실질적 소유주를 감추는 방식이 빈번히 활용되고 있다고 설명했다. 그는 “한국 사모펀드 시장은 ‘실제소유자 확인제도’를 운영하고 있으나, 역외 펀드가 국내 계좌를 개설할 때는 ‘외국인투자등록증에 기재된 자산운용사 대표자’만 확인한다”며 “이 같은 구...
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편법으로 강남 아파트 쇼핑…'외국인 탈세' 정조준 2025-08-07 12:49:12
해외계좌는 금융당국이나 과세 관청이 국내 계좌보다 상대적으로 접근하기 쉽지 않다는 점을 악용했다. 또 자금출처를 숨기기 위해 부동산 취득 시 자금조달계획서, 예금잔고증명 등 의무 제출 서류를 허위로 기재하는 수법으로 취득자금이 본인 소유인 것처럼 위장하기도 했다. 본인이나 특수관계인이 운영하는 국내...
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외국인 부동산 탈세 '끝까지 추적'…강남3구 등 49명 세무조사 2025-08-07 12:00:00
혼용해 과세 감시망을 피했고, 해외계좌는 금융당국이나 과세 관청이 국내 계좌보다 상대적으로 접근하기 쉽지 않다는 점을 악용했다. 또 자금출처를 숨기기 위해 부동산 취득 시 자금조달계획서, 예금잔고증명 등 의무 제출 서류를 허위로 기재하는 수법으로 취득자금이 본인 소유인 것처럼 위장하기도 했다. ◇ 수십억...
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이춘석 탈당 때린 野 당권 주자들…"이재명 정부, 자기들 배만 불려" 2025-08-06 10:19:52
위장 탈당쇼'로 꼬리자르기 하지 말고 끝까지 진실을 밝혀야 한다"고 덧붙였다. 법제사법위원회에서 활동해 왔던 장 후보는 법사위원장을 국민의힘이 맡아야 한다는 주장도 내놨다. 장 후보는 "국회의 오랜 관례대로, 그리고 입법권의 남용을 견제할 수 있도록 법사위원장 자리를 국민의힘에 돌려주기 바란다"고 썼다....
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멕시코 판사선거 '부정 얼룩'…대법관 등 과태료 13억원 2025-07-30 02:25:54
선거자금 계좌 사용, 유세일 이전 대중 행사 참석 및 연설 등이다. 현지 선관위는 이들 위법 행위에 대해 전체 1천800만 페소(13억3천만원 상당) 과태료를 부과했다고 덧붙였다. 이는 지방선거보다는 작은 규모이긴 하지만, 사법부 구성원을 선출하기 위해 처음으로 치러진 선거라는 점에서 후보자와 유권자에게 주의를...
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주가조작·기업사냥꾼 등 불공정 탈세기업 27곳 대규모 세무조사 2025-07-29 12:00:00
대가를 지급한 것으로 위장해 세금을 탈루했으며, 회사 비용으로 고가 수입차와 명품을 구매하고 고급 호텔과 골프장을 이용하며 사치를 누리기도 했다. 민주원 국세청 조사국장은 "금융계좌 추적, 디지털 포렌식을 철저히 하고 외환 자료와 금융정보분석원(FIU), 수사기관 정보를 적극 활용해 자금 원천, 거래 흐름, 자금...
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[속보] '탈세 혐의' 타이어뱅크 김정규 회장 항소심서 징역 3년 법정구속 2025-07-23 17:13:25
타이어뱅크 판매점을 점주들이 운영하는 것처럼 위장해 현금 매출을 누락하거나 거래 내용을 축소 신고하는 이른바 '명의 위장' 수법으로 종합소득세 39억원가량을 탈루한 혐의로 기소됐다. 재판부는 "이른바 명의 위장 수법으로 종합소득세를 포탈하고, 차명 주식 계좌를 통해 양도소득세도 포탈해 범행의 방법과...
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[고침] 경제(불법 도박자금 유통 가상계좌 만들어 준 PG사…) 2025-07-22 16:42:02
가상계좌를 제공하거나 사기·횡령 등 범죄에 직접 가담한 것이 확인된 PG사 7곳을 올해 상반기에 수사기관에 통보했다고 22일 밝혔다. 금감원은 PG사들의 불법 영업행위 대응을 위해 PG사가 가맹점에 제공하는 가상계좌의 거래 내역을 매달 수집·분석해 이상 가맹점을 적발하는 상시감시 시스템을 올해 상반기부터 운영...
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불법 도박자금 유통 가상계좌 만들어 준 PG사 금감원에 덜미 2025-07-22 12:00:03
계좌를 만들어 준 결제대행업체(PG사)가 금융당국에 적발됐다. 금융감독원은 매출을 늘리기 위해 범죄 행위에 쓰일 가상계좌를 제공하거나 사기·횡령 등 범죄에 직접 가담한 것이 확인된 PG사 4곳을 수사기관에 통보했다고 22일 밝혔다. 금감원은 PG사들의 불법 영업행위 대응을 위해 PG사가 가맹점에 제공하는 가상계좌의...
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