`이건희 차명계좌` 한투·미래에셋·신한금투·삼성證 과징금 부과 2019-05-15 16:12:31

금융투자가 8억8천만원으로 가장 많았고 한국투자증권이 7억2,500만원, 미래에셋대우가 5억8,100만원, 삼성증권이 6,300만원인 것으로 나타났습니다. 금융실명법에 따라 금융자산 가액의 50%를 과징금으로 미납 과징금의 10%를 가산금으로 산정했습니다. 앞서 금융감독원은 지난해 2008년 특검 당시 드러나지 않았던 427개...

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• #이건희 차명계좌 #과징금 #차명계좌 #부과

출범 앞둔 금감원 특사경 '정체성 논란'…"강력한 조사권 줘야" vs "사법권 남용 우려" 2019-04-23 17:38:37

크다. 금융당국이 특사경과 금융거래 정보를 공유하면 안된다는 데는 이견이 없다. 금감원은 금융실명법 예외조항에 따라 영장 없이 계좌추적권을 갖는데, 자칫 특사경이 영장 없이 우회적으로 금융거래 정보를 수집할 수 있다는 우려가 제기된 바 있다. 하지만 나머지 부분에선 특사경과 적극적인 협력 관계를 가져갈 수...

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• #출범 앞둔

이웅열 전 코오롱회장, 상속받은 차명주식 수십만주 숨겨 재판에(종합) 2019-02-14 16:43:07

상황을 금융당국에 보고해야 하는 의무가 있는 이 전 회장은 2015∼2018년 보고 때 차명주식을 본인 보유분에 포함하지 않고 거짓 보고한 것으로 드러났다. 차명주식 일부를 매도하며 주식 소유상황 변동이 수차례 일어났지만, 이 또한 보고하지 않았던 것으로 조사됐다. 검찰은 대주주 양도소득세를 회피할 목적으로...

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• #이웅열 전 #회장 #주식 #차명주 #차명 #혐의 #위반

'매크로 프로그램 이용' 주식 시세 조종해 부당이득 2018-11-28 09:00:03

상승을 노렸다. 의정부지검 금융·기업범죄 전담인 형사5부(이기영 부장검사)는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 위반 혐의로 주식거래 총책인 심모(51)씨와 자금관리책 김모(46)씨를 구속기소했다고 28일 밝혔다. 차명계좌와 아르바이트생을 모집·관리한 권모(44)씨 등 2명도 같은 혐의로 구속기소했다. 이들에게...

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• #매크로 프로그램

[이슈+] "공매도 위반 시 제재 강화…차입공매도 한도 설정 의견도" 2018-11-12 14:47:43

지 여부를 확인하는 것은 금융실명법 위반사항이라는 점에서다.엄준호 모건스탠리증권 서울지점 상무도 "공매도를 사전적으로 방지하는 것은 업계 입장에서 교통사고가 전혀 안 일어나게 하는 방법을 찾는 것과 비슷하다"며 "실제로 외국인 투자자들이 연말 배당 시점에 실수로 2~3번 가량 숏 셀을 내는데,...

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• #이슈 공매도

차명재산 탓에 기초연금 거절된 부부…법원 "차명재산은 빼야" 2018-08-10 09:00:06

자산은 명의자 소유로 추정한다'는 이른바 금융실명법 조항을 준용하지 않고 있다. 오히려 지자체장 등이 기초연금 수급희망자에게 재산 자료 제출을 요구하거나 서류 등을 조사해서 수급권의 발생·상실 등을 결정하도록 한다. 이에 따라 차명재산으로 최종 확인된 경우는 산정 대상에서 제외한다. san@yna.co.kr...

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• #차명재산 탓에

박용진 "국세청 올 상반기 차명계좌 차등과세 1천93억원 환수" 2018-08-08 12:01:12

성격을 강화하는 내용 등을 담아 발의한 금융실명법 개정안을 소개하며 "불완전한 금융실명법의 완벽을 기하고 흔들리는 금융정의를 바로 세울 수 있게 될 것"이라고 강조했다. 박 의원은 "우리 사회 일부에서 저와 민주당의 재벌개혁과 경제민주화를 위한 이런 노력을 기업활동 옥죄기로 호도하고 있다"며 "하지만 그동안...

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• #박용진 국세청