"엄마, 이 앱 깔아봐"...수억원 뜯어낸 수법 2023-06-01 17:50:19

피하기 위해 중고거래 플랫폼을 이용, 범죄 피해금으로 금을 매입한 뒤 이를 다른 금은방에서 현금화하는 등 자금 세탁을 하는 치밀함을 보이기도 했다. 신고를 접수한 경찰은 이들의 금 구매 내역을 비롯한 자금 흐름을 추적, 지난달 말 A씨 등을 순차 검거했다. 경찰 관계자는 "A씨 조직에 속해 범행을 도운 공범 등이...

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• #엄마 이 #휴대전화 #경찰 #현금

어촌 뒤집은 '곗돈 먹튀범'...22억원 가로채 2023-05-30 17:56:52

이달 10일 스스로 귀국해 조사받았다. 그는 경찰 조사에서 "곗돈을 빚 갚는 데 썼다"고 밝혔다. 경찰은 피해자 수가 많고 피해액이 큰 점을 고려해 지난 26일 구속영장을 신청했다. 경찰 관계자는 "피해자 돈을 갚지 않아 합의가 이뤄지지 않았다"며 "피해금 변제가 우선 진행되도록 힘을 쏟고 있다"고 말했다....

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• #어촌 뒤집은 #경찰 #피해자 #곗돈

"회사도, 직원도 몰라요" 고액 알바 혹 했다가 철창행 2023-05-27 17:31:22

맡아 전화금융사기 피해금을 사기 조직에 송금한 30대가 징역형을 선고받았다. 울산지법 형사8단독(황지현 판사)은 사기 방조 혐의로 기소된 30대 A씨에게 징역 8개월에 집행유예 2년을 선고했다고 27일 밝혔다. 사회봉사 40시간도 명령했다. A씨는 지난해 4월 울산 동구 한 노상에서 금융기관 직원인 것처럼 행세하며...

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• #회사도 직원도 #직원 #현금 #조직원 #송금

보이스피싱 현금 수거책…1심 '무죄'→항소심 '유죄' 이유는? 2023-05-26 21:36:12

수금한 돈이 사기 피해금이라는 사실과 현금 전달 행위가 전화금융사기 범죄에 관련된 것이라는 점을 미필적으로 인식했다고 판단했다. 재판부는 "근로계약서 작성이나 면접 없이 채용돼 텔레그램을 통해 수금 업무를 지시받았고, 피해자들로부터 받은 현금에서 자기 일당을 제하고 나머지를 송금하는 방식으로 대가를 받은...

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• #보이스피싱 현금 #현금 #전화금융사기 #항소심 #선고

'1억대 농구교실 자금 횡령' 강동희, 혐의 부인…"빌려준 것" 2023-05-15 10:50:28

재판에서 "공소장에 (횡령 피해금) 1억6000만원이 출자금이라고 기재돼 있으나 출자금이라고 인지한 적이 없다"며 "(해당 자금은) 피고인들이 피해자 회사에 빌려준 것으로 출자가 아니다"고 말했다. 강 전 감독과 같은 혐의로 기소된 농구교실 법인 관계자 4명 가운데 2명도 횡령 등 혐의를 부인했다. 다만 나머지 2명은...

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• #1억대 농구교실 #혐의 #감독 #횡령

"10억 상환하세요" 증권사 추심에…투자자들 "미뤄달라" 2023-05-10 16:57:38

피해금은 총 1350억원 수준이다. 피해자 대리인에 따르면 추가로 고소를 진행 중인 투자자만 약 150여 명에 달한다. 증권사로선 아무리 반대 매매를 해 자금을 거둬들여도, 투자자에게 빌려준 금액을 메우기엔 역부족이다. 임희연 신한투자증권 연구원은 "미수채권 증가 시 충당금 적립이 불가피하다"며 "대부분 증권사들의...

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• #10억 상환하세요 #투자자 #증권사 #추심 #미수채권 #사태 #이번 #가압류

"피해금 1000억원"…SG발 폭락 투자자들 내일 고소장 2023-05-08 13:01:56

소시에테제네랄(SG)증권발 주가 폭락사태로 피해를 봤다고 주장하는 투자자들이 주가조작 세력으로 지목된 투자컨설팅업체 H사 라덕연(42) 대표 등을 상대로 고소장을 낼 예정이다. 8일 법조계에 따르면 법무법인 대건은 9일 오후 투자자 60여명을 대리해 라 대표와 H사 관계자 등 6명에 대해 특정경제범죄가중처벌법상...

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• #피해금 1000억원SG발 #대표 #고소장 #투자자 #주가조작

[마켓PRO] 투자자 두번 울리는 '대행사'…'비상장 주식 환불 미끼'로 보이스피싱 2023-05-06 06:01:01

이들은 피해금을 찾기 위해선 주식 대금을 입금한 통장을 거래정지 시켜야 한다면서 신분증 앞면을 복사해서 보내라고 말한다. 그 후 피해자에게 '휴대전화에 전송된 인증번호를 보내달라'고 재차 요구한다. 실상은 다르다. 허술한 인터넷은행 비대면 대출 본인인증 시스템을 활용해 피해자 명의로 대출을 받는...

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• #마켓PRO 투자자 #주식 #환불 #대행사 #투자자 #법률사무소 #사기 #피해

전세사기, 결국 법으로 해결…"혈세 투입 막겠다" 2023-04-27 21:32:19

/ 국토교통부 장관: (세금으로) 피해금을 먼저 대납, 반환해 주고 나중에 이 부분을 채무자나 경매절차에서 그 물건에 대한 가격을 환수해 오는 일은 현재까지 있지도 않고, 이러한 선례를 남겨서도 안 된다고 봅니다.] 전세사기 특별법은 국회를 통과하면 공포 후 즉시 시행되며, 시행 이후 2년간 한시적으로 운영됩니다....

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• #전세사기 결국 #전세사기 #피해자 #피해 #정부 #사기 #지원 #주택 #국가