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기업 오너 등 224명도 '정조준' 2013-04-04 16:57:02
지하경제 추적을 위한 첨단 조사기법 교육을 마친 조사국 직원 927명을 대거 투입했다. 위장 계열사 설립, 부당 내부 거래, 지분 차명 관리, 편법 상속·증여 행위 등을 한 대기업 오너 일가가 주 타깃이다. 서민을 대상으로 불법으로 높은 이자를 받으면서 차명계좌나 현금 거래를 이용해 소득을 탈루한 사채업자도 이번...
기업인·역외탈세 혐의자 224명 특별 세무조사 착수 2013-04-04 12:00:36
등 지하경제 추적을 위한 첨단 조사기법 교육을 마친 조사국 직원 927명이 대거 투입됐다. 조사대상 대재산가는 위장계열사 설립, 부당 내부거래, 지분 차명관리, 특정채권·신종사채 등을 통해 편법 상속·증여행위가 중점 검증된다. 기업인 중에는 100대 기업의 사주가 포함된 것으로 알려졌다. 역외탈세...
세무조사 때 장부 숨기면 `과태료 폭탄' 맞는다 2013-04-03 09:00:28
큰 ▲고소득 전문직 및 자영업자의 차명계좌·현금거래 탈세 ▲가짜석유·자료상·불법사채업 등 세법·경제질서 문란자 ▲대기업·대재산가의 비자금조성, 변칙거래 등 음성적 탈세 ▲역외탈세 등 분야에 세무조사를 집중할 예정이다. 금융중심의 과세인프라 확충 차원에서는 금융정보분석원(FIU)의 자료 접근권확대...
성 접대 의혹 관련자 압수수색 2013-04-02 15:03:38
증거물과 계좌추적 결과, 관련자 진술 등을 토대로 윤씨 등을 피의자성 참고인으로 소환, 조사에 들어갈 방침이다.김우섭 기자 duter@hankyung.com ▶급등주 자동 검색기 등장...열광하는 개미들 ▶[한경 스타워즈] 대회 한 달만에 전체 수익 1억원 돌파! 비결은? [한국경제 구독신청] [온라인 기사구매] [한국경제 모바일...
이철규 前경기경찰청장, '性접대 리스트' 유포 SNS 사용자 고소 2013-04-01 16:56:52
경찰, 건설업자 윤씨 계좌추적 이철규 전 경기지방경찰청장이 ‘성 접대 의혹’ 사건 리스트에 자신의 이름을 담아 무차별 유포했다며 소셜네트워크서비스(sns) 사용자들을 대거 고소했다. 이 전 청장을 대리한 법무법인 로텍은 1일 “이 전 청장이 성 접대 의혹 동영상에 등장한다는 허위사실을 유포한 악성 트위터 사용자...
경찰, 성 접대 의혹 윤씨 계좌추적 2013-04-01 15:42:02
위해 본격적인 계좌추적에 나섰다.경찰청 관계자는 “구체적인 대상 계좌는 확인해줄 수 없지만 (윤씨와 주변 인물에 대한) 계좌추적 영장을 법원에 신청했다”며 “추가적인 계좌추적 영장 신청도 준비하고 있다”고 1일 밝혔다. 경찰은 우선 사건의 핵심인 윤씨의 계좌를 확인해 성 접대를 받은 것으로 알려진 인사들과...
<인터넷공간은 작전세력 놀이터…"개미 속이기 쉽다"> 2013-03-31 05:57:10
전문가' 행세를 하며 차명계좌를 통해 특정 종목 주식을 대량으로 사들이는 수법을 썼다. 인터넷방송과 증권사이트에서 해당 종목을 반복 추천, 주가를 끌어올린 뒤 팔아치우는 식이다. 이번 달에는 인터넷 증권게시판을 중심으로 'XXX 우선주 폭등 시작', '불안한장세에는 우선주 투자가 대박' 등...
김학의 出禁 요청 불허 2013-03-28 22:44:16
김 전 차관 등에 대한 계좌 추적 또는 압수수색 등 강제 조사도 검찰이 거부할 가능성이 높다. 경찰은 지난 21일 윤씨와 윤씨 조카 등 3명에 대해 출국금지 요청을 했지만 이후 윤씨의 별장 등을 수색할 때 압수수색 영장 등을 신청하지 않아 혐의 입증에 문제가 있는 것 아니냐는 의심을 받아 왔다. 따라서 거론되는 유력...
수백억 '딱지어음'사기…500여명 피해 2013-03-28 16:58:01
어음을 발행하는 방법 △지인 명의의 계좌로 어음을 발행해 돈을 회수하는 방법으로 유령회사의 신용도를 높여 시중은행에서 대량의 어음용지를 발급받았다. 이들은 금융회사들이 당좌계좌 개설 시 법인 대표자의 심층 면담이나 관련 업체 방문 등을 제대로 하지 않고, 어음 발행 내역서의 진위 여부 확인을 소홀히 하는 점...
이디디컴퍼니, 최대주주 지분 행방 '묘연' 2013-03-28 13:49:43
받아들였다. 한국거래소 관계자는 "이디디홀딩스 계좌에 박 씨의 보유 주식수 약 18만주보다 많은 주식이 들어있다는 사실을 확인했다"며 "최대주주 지위를 유지하고 있는 것으로 인정된다"고 말했다. 그러나 이디디홀딩스가 주식을 인출한 뒤 매매한 사실이 있는 지는 확인하기 어렵다. 이디디홀딩스 측은 "현재 보유...