도박조직에 유령법인 계좌 만들어 판매…일당 징역형 2018-03-13 14:41:28

도박조직에 유령법인 계좌 만들어 판매…일당 징역형 (인천=연합뉴스) 손현규 기자 = 유령법인을 설립한 뒤 법인 명의로 개설한 계좌를 해외에 있는 불법 도박 조직에 판매한 혐의로 재판에 넘겨진 일당이 징역형을 선고받았다. 인천지법 형사10단독 이재환 판사는 전자금융거래법 위반 및 업무방해 등 혐의로 기소된...

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• #도박조직에 유령법인 #계좌 #범행 #유령법인

불법 도박사이트 운영자에 대포 통장 빌려주고 3억 챙겨 2018-03-12 14:30:57

또 이들이 법인을 설립하는 데 명의를 빌려준 C(29)씨 등 8명을 전자금융거래법 위반 혐의로 불구속 입건했다. A씨 일당은 C씨 등의 명의로 유령회사 26개를 설립한 뒤 회사명의 통장 103개를 만들고 휴대전화 13개를 개통해 불법 스포츠 도박사이트 운영자에게 통장 1개당 매월 100만∼130만원을 받고 빌려주는 수법으로...

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• #불법 도박사이트 #통장 #불법 #도박사이트

같이 수사받는 처지에 "대포통장 유통 사건 무마시켜줄게" 속여 2018-03-04 08:33:05

A씨는 대포통장 유통책이다. 피해자 B씨는 유령 법인을 설립해 법인 명의의 대포통장을 개설하는 총책이다. A씨는 2016년 9월 초께 전주의 한 커피숍에서 B씨에게 "대포통장 유통 사건을 담당하는 경찰 반장을 잘 아는데 사건을 무마시키려면 돈이 필요하다"고 속여 돈을 요구했다. 당시 B씨는 대포통장을 유통한 혐의로...

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• #같이 수사받는 #대포통장 #사건 #유통 #혐의 #수사

범죄조직 된 동네 친구들…합숙하며 대포통장 팔아 38억 챙겨 2018-02-08 12:00:09

유통 3명 구속·35명 입건…유한회사 유령법인 세워 범행 (서울=연합뉴스) 이효석 기자 = 서울지방경찰청 광역수사대는 지역 및 군대 선후배를 수십명 모아 유령회사를 세우고 타인의 명의로 속칭 '대포통장'을 만들어 팔아 38억원가량 수익을 올린 일당 38명을 검거했다고 8일 밝혔다. 경찰은 전자금융거래법 위반...

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• #범죄조직 된 #대포통장 #명의 #유한회사 #경찰 #범행

다스 자회사, MB 당선 직후 5천만원 송금 정황…검찰 수사 2018-02-05 22:09:05

업무인 회사이나 사실상 경영 활동을 하는 법인으로서 실체가 존재하는지는 불분명한 것으로 알려졌다. 일각에서는 이 전 대통령이 다스의 유령 내지 위장 자회사를 통해 회사 자금을 꺼내 쓴 것이 아닌지 의심될 수 있는 대목이라는 평가가 나온다. 특히 검찰은 홍은프레닝이 이 전 대통령에 송금한 시기가 2007년 12월...

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• #다스 자회사 #다스 #검찰 #자회사

'아파트 폭리·탈세 의혹' 이중근 검찰 출석…"법대로 했다"(종합) 2018-01-31 09:19:08

(검찰에서) 답변할 것"이라고 말했고, 해외 법인을 이용한 비자금 조성 의혹이 있다는 지적에 "그런 일은 없을 것"이라고 답했다. 또 부영아파트 피해 주민들에게 할 말이 있느냐는 물음에는 "열심히 했다"고 말했다. 앞서 서울중앙지검 공정거래조세조사부(구상엽 부장검사)는 이 회장에게 지난 29일과 30일 나와 조사를...

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• #아파트 폭리탈세 #회장 #의혹 #검찰 #비자금 #이날

'비자금 의혹' 이중근 또 불출석…검찰 31일 소환 통보(종합) 2018-01-30 11:53:11

페이퍼컴퍼니(유령회사)를 계열사 거래 과정에 끼워 넣어 100억원 대의 '통행세'를 챙기고 이를 비자금 조성에 활용한 혐의를 받는 것으로 알려졌다. 검찰 안팎에서는 부영이 해외 현지법인에 수천억 원을 송금해 비자금을 조성했다는 횡령 등과 관련해서도 검찰 조사가 이뤄질 것이라는 관측도 나온다. 아울러...

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• #비자금 의혹 #검찰 #회장 #조사 #출석 #비자금 #통보