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[일문일답] 금감원장 "이상 외환거래, 우리·신한 이외 다른 은행도 검사" 2022-08-16 17:23:58
[일문일답] 금감원장 "이상 외환거래, 우리·신한 이외 다른 은행도 검사" 우리은행 횡령사고에 "CEO에게 책임 묻는 것은 신중한 접근 필요" 기자단 간담회…"불법 공매도 등 시장 교란 행위 엄단" (서울=연합뉴스) 오주현 기자 = 이복현 금융감독원장은 16일 "우리은행과 신한은행과 비슷한 규모의 외환 이상거래가 있다면...
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금감원장 "공매도 집중 증권사 실태 점검 필요…검사 준비 중" 2022-08-16 17:00:00
원장은 8조5천억원에 달하는 거액의 이상 외환 거래 사건과 관련해 "우리은행과 신한은행의 이상 외환 거래 신고 이후 느낌이 좋지 않아 다른 은행들에 자체 점검을 요청했는데 어쨌든 간에 비슷한 문제가 점검됐다"고 말했다. 그는 "형평성 문제가 있기 때문에 우리은행과 신한은행과 비슷한 규모의 금융사가 있다면 검사...
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[사설] 수상한 외화 송금이 무려 8.5조, 가상자산 활용 돈세탁 막아야 2022-08-15 16:28:18
이상 징후를 걸러내지 못했다. 늦었지만 불법 거래가 재발하지 않도록 은행 외환 업무 관련 통제 수준을 높이는 동시에 이상 금융거래 적발을 담당하는 금융정보분석원(FIU)의 대응 능력을 대폭 강화해야 한다. 암호화폐 등 가상자산이 곳곳에서 불법 외환 거래와 돈세탁 수단으로 활용되는 추세인 만큼 이에 대한 대비에도...
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은행 '이상 외환거래' 파문 확산…'8.5조' 규모에 관련업체만 65개사 2022-08-14 16:29:14
이상 외환거래 흐름이 심상치 않다. 국내 은행들을 거쳐 해외로 송금된 사례가 계속해서 적발되고 당초 예상을 초과해 총 8조5000억원(65억4000만달러)를 넘어선 것으로 파악되면서 파문이 확산하는 분위기다. 대규모 자금이 '환치기'(불법 외환거래)를 통해 자금세탁의 창구로 활용됐을 가능성이 제기되는 가운데...
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은행권 `외환 이상송금` 8조 5천억원 넘어…금감원 "추가 검사" 2022-08-14 16:28:13
연계계좌를 운영하는 은행으로부터 입금 거래가 빈번해 가상자산 연계 거래가 의심되는 경우다. 타 업체와 대표가 동일하거나 사무실과 일부 직원이 중복되는 등 업체의 실재성이 의심되는 사례도 있다. 거래당사자 외 제3자 송금 시 한국은행의 신고의무를 위반하거나, 업체의 업력과 규모 대비 대규모 송금이 빈번해 불...
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눈덩이처럼 커지는 '이상 해외송금'…해외조직 연계 의혹도(종합) 2022-08-14 15:29:41
이상 외환송금 사건 관련해 수사를 확대하고 있다. 대구지검은 지난 11일 특정금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률(특금법), 외환관리법 위반 등 혐의로 유령 법인 관계자 3명을 구속하고 수사를 이어가고 있다. 서울중앙지검 국제범죄수사부도 금융정보분석원(FIU)과 금감원으로부터 이상 외화거래 관련 자료를...
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눈덩이처럼 커지는 '이상 해외송금'…해외조직 연계 의혹도 2022-08-14 06:07:05
이상 외환송금 사건 관련해 수사를 확대하고 있다. 대구지검은 지난 11일 특정금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률(특금법), 외환관리법 위반 등 혐의로 유령 법인 관계자 3명을 구속하고 수사를 이어가고 있다. 서울중앙지검 국제범죄수사부도 금융정보분석원(FIU)과 금감원으로부터 이상 외화거래 관련 자료를...
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檢, '7조원대 이상 외환거래' 수사 박차…전 은행권 검사 확대되나 2022-08-02 16:17:16
아닌 일반 법인들이었다. 이상 외환거래 규모는 계속해서 커지고 있다. 당초 서울 중앙지검은 "2조원 규모의 수상한 외환거래가 포착됐다"고 밝혔으나 지난달 27일 금감원은 우리은행과 신한은행에서 확인한 이상 외화 송금 거래 규모가 총 4조1000억원에 이른다고 밝혔다. 금감원 관계자는 “하나은행과 KB국민은행 등...
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이복현 "가상화폐 관련 이상 해외송금 불법성 명확…검사 확대"(종합2보) 2022-07-28 17:13:59
국민의힘 강민국 의원의 질의에 "여러 불법 요소가 강하게 보이는 상황"이라고 말했다. 이 원장은 "불법성이 명확해 보이고 그 과정에서 대량 외환 유동성의 해외 유출이 확인됐다"며 "우리·신한은행에 대한 검사가 진행 중이고 전 은행에 (자체) 조사를 요청했다. 검사를 광범위하게 확대할 계획"이라고 말했다. 이어...
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공매도 대책 왜?…"처벌강화 긍정적, 주가하락 방어 역부족" 2022-07-28 16:08:59
이상이면 주가하락률이나 공매도 거래대금 증가율이 낮더라도 과열종목으로 지정하기로 해 공매도 과열종목이 과도하게 늘어날 것이라는 우려가 제기된다. 공매도 규제 강화는 한국 증시의 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 선진국지수 편입에도 걸림돌로 작용한다. MSCI는 지난달 국가별 시장 접근성 평가를 공개하면서...
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