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FIU, 특금법 위반 두나무에 과태료 352억원…역대 최대(종합2보) 2025-11-06 19:10:34
최대(종합2보) 고객확인의무·거래제한의무 위반, 의심거래 미보고 등 약 860만건 (서울=연합뉴스) 민선희 강수련 임지우 기자 = 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)은 고객확인의무 등을 위반한 가상자산 거래소 업비트 운영사 두나무에 과태료 352억원을 부과했다고 6일 밝혔다. 이는 FIU가 부과한 과태료 중 역대 최대...
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FIU, 두나무에 352억 과태료…"고객확인 의무 위반" 2025-11-06 17:58:08
의심거래 미보고 15건 등, 특정금융정보법 위반 사항이 총 860만 건에 달하는 것으로 나타났다. FIU는 이 같은 위반 행위가 자금세탁방지 제도의 신뢰를 훼손할 우려가 크다고 판단해 과태료를 부과했다. 특정금융정보법은 금융회사나 가상자산사업자가 고객 신원 확인과 의심거래 보고를 철저히 수행하도록 규정하고 있다....
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FIU, '고객확인의무 등 위반' 두나무에 과태료 352억원 부과(종합) 2025-11-06 17:50:34
과태료 352억원 부과(종합) 거래제한의무 위반, 의심거래 미보고 등 약 860만건 (서울=연합뉴스) 민선희 강수련 임지우 기자 = 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)은 고객확인의무 등을 위반한 가상자산 거래소 업비트 운영사 두나무에 과태료 352억원을 부과했다고 6일 밝혔다. FIU는 고객확인의무 위반 약 530만건,...
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업비트, 임직원 사칭 거래지원 사기 주의 당부 2025-11-06 17:47:55
거래지원이나 중개를 진행하지 않는다"고 강조했다. 업비트가 확인한 사례로는 ▲업비트를 사칭한 이메일이나 SNS를 통해 거래지원 제안서를 발송하고, 외부 링크나 비공식 양식을 통해 정보 제출과 수수료 송금을 유도하는 경우 ▲업비트 내부 직원과 연결된 브로커라고 속이며 거래지원 대행을 명목으로 수수료나 토큰을...
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FIU, '고객확인의무 위반' 두나무에 과태료 352억 2025-11-06 17:44:16
금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)은 고객확인의무 등을 위반한 가상자산 거래소 업비트 운영사 두나무에 과태료 352억원을 부과했다고 6일 밝혔다. FIU는 지난해 두나무에 실시한 자금세탁방지 현장검사에서 고객확인의무 위반 530만건, 거래제한의무 위반 약 330만건 및 의심거래 미보고 15건 등 특정금융정보법 위반...
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S&P "韓, 신용등급 향후 3년간 안정적…IT·조선업 경쟁력 높아" 2025-11-06 17:43:29
안정적으로 유지될 것”이라고 평가했다. 6일 금융권에 따르면 S&P는 지난달 30일 발행한 국가신용등급 정기 업데이트 보고서에서 “(한국 경제 성장 흐름이) 장기적으로 ‘AA’ 신용등급을 뒷받침할 것”이라며 이같이 밝혔다. 이번 보고서는 지난 4월 한국의 신용등급을 ‘AA’로 유지한다는 내용의 신용등급 보고서 발표...
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[고침] 경제(FIU, '고객의무확인 위반' 두나무에 과태료 3…) 2025-11-06 17:32:05
금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)은 고객확인의무 등을 위반한 가상자산 거래소 업비트 운영사 두나무에 과태료 352억원을 부과했다고 6일 밝혔다. FIU는 지난해 두나무에 실시한 자금세탁방지 현장검사에서 고객확인의무 위반 530만건, 거래제한의무 위반 약 330만건 및 의심거래 미보고 15건 등 특정금융정보법 위반...
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FIU, '고객의무확인 위반' 두나무에 과태료 352억원 부과 2025-11-06 17:19:38
금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)은 고객확인의무 등을 위반한 가상자산 거래소 업비트 운영사 두나무에 과태료 352억원을 부과했다고 6일 밝혔다. FIU는 지난해 두나무에 실시한 자금세탁방지 현장검사에서 고객확인의무 위반 530만건, 거래제한의무 위반 약 330만건 및 의심거래 미보고 15건 등 특정금융정보법 위반...
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"한국시리즈 티켓 200만 원에 팔아요"…국세청, 암표업자 세무조사 2025-11-06 16:27:38
대상자들의 수법은 △중고거래 재판매 △대리 티켓팅(댈티) △매크로 프로그램 판매 △대기열 우회 '직접 예매링크(직링)' 유통 등으로 나타났다. 이들은 개인·차명 계좌 수취, 자산 분산, 해외주식·부동산 취득 등을 통해 수익을 은닉한 정황도 있어 조사가 진행 중이다. 국세청은 금융추적·FIU 정보를 활용해...
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리플 글로벌정책 총괄 "韓, 스테이블코인 핵심시장 될 것" [코인터뷰] 2025-11-06 15:29:13
금융그룹 SBI홀딩스와 RLUSD의 일본 사업을 위한 파트너십을 체결한 게 대표적이다. 아드바니 총괄은 "아태 지역의 가장 큰 특징은 무역이 발달했다는 점"이라며 "거래 규모가 클수록 저비용 결제 솔루션이 중요한데, 이는 리플의 비전과 맞닿아 있다"고 밝혔다. 이어 "SBI와의 협력은 RLUSD가 기관 중심 시장에서도 신뢰할...
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