가상자산 '환치기' 급증…작년 무역경제범죄 8조2000억 2023-03-07 10:56:20

유치하고 수출지원금을 착복하기 위해 해외 페이퍼컴퍼니(서류상 회사)를 이용, 수출 가격을 조작한 외환 범죄도 있었다. 이를 포함해 작년에 적발된 불법 외환거래 규모는 6조3천억원(129건)이었다. 1년 전보다 적발 건수는 17% 줄었지만, 금액은 369% 늘었다. 지난해 적발된 마약 범죄는 771건으로, 600억원 규모였다....

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작년 무역경제범죄 8조2천억원 적발…가상자산 환치기 5.6조 2023-03-07 10:30:00

유치하고 수출지원금을 착복하기 위해 해외 페이퍼컴퍼니(서류상 회사)를 이용, 수출 가격을 조작한 외환 범죄도 있었다. 이를 포함해 작년에 적발된 불법 외환거래 규모는 6조3천억원(129건)이었다. 1년 전보다 적발 건수는 17% 줄었지만, 금액은 369% 늘었다. 지난해 적발된 마약 범죄는 771건으로, 600억원 규모였다. 한...

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"가상화폐 테더, 은행계좌 만들려고 서류위조에 유령회사 활용" 2023-03-04 07:59:59

회사는 페이퍼컴퍼니들을 이용해 다수의 은행 계좌를 개설하는 것으로 알려졌다. 그러나 미국과 유럽 당국이 2018년 10월 사기와 돈세탁 수사 과정에서 크립토캐피털의 자금 8억5천만달러를 압류하면서 테더 역시 큰돈이 묶이는 바람에 '1달러 연동'이 깨진 바 있다. 당시 테더와 비트파이넥스는 아시아 지역에서...

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'제재 무시'…음지서 러 원유 실어 나르는 '그림자 선단' 600척 2023-03-02 11:24:26

홍콩의 페이퍼컴퍼니가 연루된 것으로 전해진다. 러시아 정부가 연계돼 있을 거라는 추정도 있다. 정체가 불분명한 그림자 선단의 활동이 늘어나면 러시아는 국제 제재와 가격상한제를 회피할 수 있게 된다고 전문가들은 우려한다. 러시아의 실제 원유 수출 규모도 파악하기가 어려워진다. 러시아 원유 수송에 동원되는...

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"로톡 존폐위기, 남얘기 아냐" 떨고있는 삼쩜삼·강남언니 2023-02-21 18:30:14

로앤컴퍼니는 경영난을 극복하지 못하고 직원 절반을 감원하기 위해 희망퇴직 접수 절차를 21일 시작했다. 지난해 6월 입주한 신사옥도 내놨다.11년 버틴 로톡, 결국 ‘흔들’로앤컴퍼니는 연세대 로스쿨 출신 김본환 대표가 2012년 창업했다. 로톡 서비스로 시장의 주목을 받기 시작한 2015년부터 변호사 단체와 충돌했다....

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中 지방 인프라 개발 부채 '경고등'…4년 만에 처음으로 상환 더 많아 2023-02-19 18:09:15

있는 2019년 이후 처음이다. LGFV는 일종의 페이퍼컴퍼니다. 지방정부의 토지 등 자산을 담보로 금융권에서 융자를 받거나 회사채를 발행해 자금을 확보한다. 이 자금으로 도로, 항만 등 인프라 투자 사업을 진행하고, 해당 시설 운영 수익으로 채무를 상환한다. 대부분 사업 수익성이 낮기 때문에 새로운 대출 또는 회사채...

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• #지방 인프라 #자금 #회사채 #부채 #인프라 #조달

'2500조? 1경원?'…中 지방정부 숨겨진 채무에 경고음 [강현우의 중국주식 분석] 2023-02-18 09:28:01

3. LGFV는 일종의 페이퍼컴퍼니다. 지방정부의 토지 등 자산을 담보로 금융권에서 융자를 받거나 회사채를 발행해 자금을 확보한다. 4. LGFV는 확보한 자금으로 인프라 투자 사업을 진행한다. 도로, 항만, 교량, 산업단지 등을 짓는다. 5. LGFV는 완공한 인프라 운영에서 나오는 수익으로 채무를 상환한다. 하지만 사업...

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• #2500조 1경원 #지방정부 #중국 #자금 #채무 #집계 #지난해 #발행 #부채 #회사채 #지방채

[속보] 쌍방울 김성태 '금고지기' 검찰 도착…곧바로 조사 2023-02-11 10:24:11

조사를 시작했다. 김씨는 페이퍼컴퍼니를 관리하며 김 전 회장이 북한에 건넨 800만 달러의 자금을 만든 것으로 알려졌다. 김 전 회장도 검찰 조사에서 "회사 자금 흐름의 구체적인 내용은 김씨가 잘 알고 있다"며 쌍방울 그룹의 자금을 꿰뚫고 있다고 진술한 바 있다. 김씨의 입국으로 검찰의 쌍방울 관련 각종 의혹 사건...

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• #쌍방울 김성태 #도착