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아프간 송금망 마비 지속…구호기구, 비공식망 통해 지원 중 2022-02-26 11:58:03
하왈라는 이슬람권에서 전통적으로 사용해온 신용거래 시스템으로 은행 대신 전세계에 퍼져있는 자체 조직망을 통해 외환 거래를 할 수 있다. 송금 수수료가 싸고 보안성이 우수해 아랍권 국제 테러 조직이나 불법자금 세탁에도 자주 이용되는 방식이다. 공식 금융권에서는 이를 '환치기'의 하나로 여긴다. 마디니...
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관세청, 지난해 불법 외환거래 1조3천억원 적발…87%↑ 2022-02-23 10:33:50
관세청, 지난해 불법 외환거래 1조3천억원 적발…87%↑ 서울세관, 가상자산 신종 환치기 8천238억원 찾아내 (세종=연합뉴스) 김다혜 기자 = 관세청은 지난해 110건의 불법 외환거래를 찾아냈고 적발액은 1조3천495억원에 달한다고 23일 밝혔다. 2020년(130건·7천190억원)과 비교해 적발 건수는 줄었지만, 적발액은...
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비트코인은 싸움에서 이기는 전략이다 [한경 코알라] 2022-02-16 10:31:15
대금을 중국 기업에 지급해야 하는데 외환거래가 막히면 기업들은 발만 동동 굴러야 한다. 이 문제에 해결사로 등장한 것이 바로 비트코인이다. 다행히 중국 수출업체들이 비트코인으로 대금을 받아준 덕분에 나이지리아 기업들은 달러 환전 없이도 무사히 수입을 진행할 수 있었다. 현재 나이지리아 정부가 자금세탁, 테러...
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홍남기 "물가안정에 총력…외식 등 식품가격 불법인상 감시" 2022-02-10 07:41:13
담합 등 불법 인상이나 과도한 인상이 없도록 이달 중 공정거래위원회 등 부처 간 점검, 12개 외식가격 공표 등 시장 감시 노력을 대폭 강화할 계획"이라고 밝혔다. 이어 "농축수산물은 최근 가격 상승, 수급 불안 품목을 중심으로 지난 1월 설 성수품에 대한 방출 확대 등 수급 대응처럼 집중적으로 품목별 대응을 강화해...
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美 하원, 셧다운 방지 위한 임시 예산안 합의 [글로벌 이슈] 2021-12-03 08:16:43
전했습니다. 또 해당 은행의 트레이더들이 불법 외환 거래 담함에 가담한 정황이 포착됐다면서 이로 인해 총 3억 9천만 달러의 과징금을 부과할 예정이라고 밝혔습니다. 이날 CNBC에 따르면 해당 은행들의 외환 담당 트레이더들은 그동안 외환과 관련된 민감한 정보를 주고 받은 것으로 나타났습니다. 또 스털링 라즈라고...
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금감원 "무역회사 상대 외환사기 기승…5년간 1천379억원 피해" 2021-12-01 12:00:07
거래처에 직접 연락해 결제계좌를 재확인한 뒤 송금할 것을 각 무역회사에 당부했다. 중개무역을 제안하며 입금된 자금의 해외송금을 요청받는 경우에도 불법 거래를 의심해야 한다. 외환 무역 사기 거래를 당한 사실을 인지할 경우 즉시 거래 은행에 지급정지 등을 요청해 금전적 피해를 최소화해야 한다. viva5@yna.co.kr...
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가상자산 환치기 막자 카드 해외사용액 15% 줄어 2021-11-30 16:20:25
0.5% 증가했다. 한국은행 관계자는 "가상자산 불법 외환거래 방지 차원에서 3분기에 카드사들이 해외 ATM 인출 한도를 줄였고, 원·달러 환율이 상승해 전 분기보다 이용 금액이 줄었다"고 말했다. 지난 2분기 국내 비트코인 가격이 해외 대비 20% 비싼 ‘김치 프리미엄’이 나타났었고, 이를 이용하기 위해 2분기 해외...
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'김프' 차익거래 감독강화…카드 해외사용액 14.8% 줄어 2021-11-30 12:00:08
사용액이 줄어든 것은 카드사가 가상자산 관련 불법 외환거래를 방지하기 위해 해외 현금자동입출금기(ATM) 인출 한도 관리를 강화한 영향"이라고 설명했다. 이어 "관세청 단속실적을 보면 지난 1∼8월 적발된 불법 외환거래가 8천억원에 달한다"며 "국내 거래소 가상화폐 가격이 해외보다 비싼 '김치 프리미엄'이...
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관세청·한은, 외국인 국내 부동산 취득 자금 불법성 따진다 2021-11-11 18:50:44
출처가 불분명하다면 불법적으로 조성된 자금일 수 있으니 확인하겠다는 것"이라고 말했다. 관세청은 지금도 한은으로부터 외국환거래법 수사 관련 자료를 받고 있지만, 비거주자의 부동산 취득 신고자료를 전달받는 것은 이번이 처음이다. 한은과 관세청은 비거주자의 부동산 취득 정보를 어떻게 취합해 전달할지 등을...
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스티글리츠 "전 세계 규제당국이 암호화폐 거래 중단시켜야" 2021-10-28 13:40:27
규제당국이 암호화폐 거래 중단시켜야" 서울국제금융콘퍼런스 대담…"금융 투명성 위협하고 불법 행동 부추겨" "금융플랫폼이 공정경쟁 보장하지 않아…적절한 규제프레임 필요" (서울=연합뉴스) 하채림 기자 = 노벨경제학상 수상자인 조지프 스티글리츠 미국 컬럼비아대학 교수는 "전 세계 규제당국이 암호화폐 거래를...
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