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이억원 "갭투자 무겁게 받아들여", 이찬진 "아파트 한 채 내놔"(종합) 2025-10-27 17:32:57
이 위원장은 "사기·도박·마약으로 특정해 선제적 계좌 정지제도 등을 검토하겠다"고 답했다. 이에 더해 이찬진 원장은 캄보디아 프린스그룹의 자금이 국내 은행 현지 법인에서 거래됐던 상황을 두고 "은행권 해외법인 관련 직접 감독체계가 없는데 이를 보완하기 위한 입법 개선을 신속히 준비하고, 정부 발표와 맞물려...
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캄보디아로 코인 송금 1400배↑…범죄조직 자금세탁 창구된 국내 거래소 2025-10-27 16:11:30
국정감사에서 '자금 세탁 경로가 사전 차단돼야 한다'는 이 의원 지적에 "자율로 돼 있는 가상자산 거래소 이상거래탐지(FDS) 시스템의 제도권 편입을 2단계 입법에 반드시 반영하겠다"고 밝혔다. 이억원 금융위원장도 캄보디아 범죄조직 수익금 몰수와 관련해 "사기·도박·마약으로 특정해 선제적 계좌 정지제도...
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캄보디아로 코인 송금 1천400배↑…금융당국 "자금세탁 차단"(종합) 2025-10-27 16:02:56
이찬진 금융감독원장은 이날 국정감사에서 '자금 세탁 경로가 사전 차단돼야 한다'는 이 의원 지적에 "자율로 돼 있는 가상자산 거래소 이상거래탐지(FDS) 시스템의 제도권 편입을 2단계 입법에 반드시 반영하겠다"며 "그 이전이라도 보완 장치가 있는지 협의해 신속하게 진행하겠다"고 밝혔다. 이억원 금융위원...
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이억원 "캄보디아 범죄수익에 '선제적 계좌정지' 검토" 2025-10-27 14:25:40
등 이런 부분을 사기·도박·마약으로 특정하게 타깃팅을 해서 제도 개선을 검토하겠다"고 답변했다. 이 위원장은 "국민 보호에 총력 대응해야 한다는 데 공감한다"며 "자금세탁방지법상 금융거래 등 제한 대상자 지정을 외교부와 협의해 신속히 추진하겠다"고 덧붙였다. 당국은 국내 은행 현지법인과 관련한 감독체계 손질...
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금융위, 캄보디아 범죄수익에 '선제적 계좌정지제도' 검토 2025-10-27 11:35:21
의원 질의에 "사기·도박·마약으로 특정해 선제적 계좌 정지제도 등 제도 개선을 검토하겠다"고 답했다. 이 위원장은 "국민 보호에 총력 대응해야 한다는 데 공감한다"며 "자금세탁방지법 상 금융거래 등 제한 대상자 지정을 외교부와 협의해 신속하게 하겠다"고 말했다. 국내 은행 현지법인과 관련한 감독체계도...
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일대일로 휩쓸고 간 동남아 3국…'30만명 구금' 무법지대 됐다 2025-10-26 18:03:44
일대일로 프로젝트 추진 이후 막대한 중국계 자금이 유입되면서 개발된 카지노 복합단지가 모태다. 중국계 범죄 조직은 이 시기 대대적 부패 척결 캠페인인 ‘타호박승(打虎拍?)’을 피해 동남아 지역으로 건너온 뒤 중국인 관광객을 겨냥한 카지노 복합단지 개발에 나섰다. ◇GTSEZ·슈웨코코, ‘공포 도시’로호황을 누리...
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국세청장 "盧비자금 적의 조치"…김건희 금품도 '법·원칙' 강조(종합2보) 2025-10-16 19:55:50
자금 출처, 이재명 대통령의 장남 이동호 씨의 도박 자금 출처 의혹도 이날 다시 언급됐다. 임 청장은 이를 조사했는지를 묻는 말에 "국세청 검토 결과 문제가 없다"고 말했다. 임 청장은 이날 업무보고에서 "부동산 탈세와 역외탈세를 끝까지 추적·대응하겠다"고 강조했다. 기재위원들은 김병주 MBK파트너스 회장을...
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미얀마 북부에 '사기범죄 제국'…"조직 한곳 범죄 규모 2조원" 2025-10-16 17:34:31
위안(약 1조2천억원)이고 도박장 매출은 100억 위안에 가깝다. 중국 측은 지난 2년간 미얀마 당국과 협조해 온라인 사기를 비롯한 범죄 단속을 진행, 중국 국적자 5만7천명 이상을 검거했다고 밝혔다. 푸젠성 룽옌시 공안 관계자는 "류씨 일가의 조직을 와해했지만 중간 간부 및 자금주들은 여전히 동남아 일부 국가에서...
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동남아 범죄단지 장악한 中조직...배후는 삼합회 2025-10-16 07:39:05
현지 매체들이 전했다. 마카오 등에서 도박사업을 운영해온 중국 범죄단체들이 당국의 단속 강화에 캄보디아 등 동남아 지역으로 활동 영역을 넓혔다고 UNODC는 보고서에서 설명했다. 캄보디아 시아누크빌 경제특구 등이 삼합회 일파인 '14K'와 '선이온(新義安)' 등의 범죄조직...
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자선사업가로 위장…고문·살인 배후 캄보디아 두목들 실체 2025-10-16 07:01:37
불법 온라인 도박 조직을 운영한 혐의로 징역 10년을 선고받고 도주해 인터폴 적색 수배 중이라고 소개했다. 쉬아이민은 홍콩에서도 4600만달러(약 654억원)의 자금을 세탁한 혐의로 수배된 상태다. 쉬아이민은 캄보디아 항구도시인 시아누크빌에서 호텔 사업가 행세를 하며 시내 한복판에 보이스피싱 범죄의 근거지가 될...
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