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금감원, 내주 CJ그룹 거래은행 특별검사 착수(종합2보) 2013-05-30 11:43:46
"금융실명제법을 위반했는지 등 내부통제 상황을 점검할 계획이다"라고 말했다. 이 관계자는 다른 은행으로 검사를 확대할 계획이 있느냐는 질문에는 "지금으로써는 다른데(은행)는 정보가 없다"고 말했다. 앞서 CJ그룹의 비자금 조성과 탈세 의혹을 수사중인 서울중앙지검 특수2부(윤대진 부장검사)는 CJ그룹...
'CJ그룹 비자금' 수사 급물살…檢, 차명계좌 수백개 포착 2013-05-30 11:16:18
은행과 증권사 등이 포함됐다. 금융실명제법상 계좌를 개설할 때에는 금융기관이 계좌 명의인이 본인인지 여부를 확인해야 한다. 이를 지키지 않을 경우 금융실명제법 위반이 된다. 검찰은 금감원과 협조해 차명계좌가 개설된 금융기관들의 일부 지점과 특정 계좌들에 대해 실제 명의자-차명 계좌주의 일치 여부를...
차명주식 폭탄, 터지기 전에 처리해야 2013-05-29 18:20:04
금융계좌나 부동산은 실명제를 실시하고 있어서 차명으로 되어 있으면 위법이다. 하지만 주식에 대해서는 아직 실명제를 실시하지 않고 있고, 2001년 상법이 개정되기 이전 주식회사의 설립시 최소 발기인의 수를 제한하던 규정 때문에 2001년 이전에 설립된 법인의 대부분이 차명주식(명의신탁) 문제를 가지고 있다.하지만...
[브레이크 없는 의회 권력] "입법 취지 제대로 몰라 황당 발언…失笑 참으며 면전에선 맞는 말씀" 2013-05-28 17:14:49
'입법실명제'로 졸속 막아야 “우리는 죽어라 공부하는 학생이고 그들은 채점만 하는 빨간펜 교사죠.” 한 경제부처 국장은 국회의원들을 이렇게 묘사했다. 정부가 법률 초안을 가져가면 의원들이 조금만 수정해서 법안을 발의하는 게 매우 많다는 이유에서다. 그는 “의원들이 고치고 싶은 항목 몇 개만 고쳐...
국가미래연구원 "숨긴 자금 자발적 신고땐 일시 사면해야" 2013-05-22 17:07:22
금융시장 내 거래의 투명성을 높이고 신용카드, 현금영수증 사용 확대를 통한 세원 투명성 제고에 초점이 맞춰져야 한다”고 지적했다. 그는 이와 관련, 차명 거래를 전면 불법화하는 쪽으로 금융실명제를 개편하고 금융정보분석원(fiu)이 과세당국에 넘기는 혐의거래 정보 제공 범위를 확대해야 한다고 주장했다. 아울러...
증권사가 못 고치는 '나쁜 버릇' 2013-04-28 17:54:15
지점 간에 국내 고객의 투자정보를 공유하다 금융실명제법을 위반하는 일이 반복되고 있다. 28일 금융감독원에 따르면 올 들어 증권사들이 금감원의 검사결과 제재를 받은 것은 총 16건이다. 국내 증권사가 13건, 외국계 증권사가 3건을 차지했다. 국내 증권사들은 일임매매 관련 규정 위반이나 고객자금 횡령을 비롯해...
"지하경제 양성화 위해 종교단체도 외부감사해야"(종합) 2013-04-18 16:46:33
큰 차이가 없고 외국계 금융사도 국내 금융사와 실질 업무가 같은데 외부감사를 받지 않는다"고 지적했다. 그는 "종교·복지단체 등 비영리단체의 회계처리가 불투명한 점도 사회문제가되고 있다"며 법을 개정해 이들에게도 외부감사 의무를 부여해야 한다고 밝혔다. 이 연구위원은 금융실명제법을 개정해...
"지하경제 양성화 위해 종교단체도 외부감사해야" 2013-04-18 15:00:06
큰 차이가 없고 외국계 금융사도 국내 금융사와 실질 업무가 같은데 외부감사를 받지 않는다"고 지적했다. 그는 "종교·복지단체 등 비영리단체의 회계처리가 불투명한 점도 사회문제가되고 있다"며 법을 개정해 이들에게도 외부감사 의무를 부여해야 한다고 밝혔다. 이 연구위원은 금융실명제법을 개정해...
금감원 검사결과 앞두고 찜찜한 여유…조용한 신한銀 "나 떨고 있니?" 2013-04-17 17:27:22
경우를 제외하면 신용정보법이나 금융실명제법 위반에 해당된다. 담보가 늘어난 고객의 대출 이자를 깎아주지 않아 규정을 위반한 사례도 적발됐다. 지난해 감사원이 제기한 학력에 따른 대출금리 차등 적용 문제도 도마에 올랐다. 이에 따른 제재 내용도 무거울 것으로 금융권은 보고 있다. 신한은행이 촉각을 곤두세우고...
[여의도퍼트롤] "전쟁 나면… 내 주식 어떻게 될까?" 2013-04-11 11:55:23
차례 있었다. 1993년 금융실명제 시행에 따라 개장 시간이 오후장(오후 1시20분~3시20분)로 밀린 적이 있고, 2001년 9·11 사태 때도 시장 충격을 고려해 매매거래 시간이 낮 12시부터로 변경된 적은 있다.전문가들은 한반도의 지정학적 불안요인이 최악의 상황으로 치닫더라도 투자자의 가치를 보호하는 시스템이 증시에는...
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