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전두환 주변인물 47명 증권거래 내역 정밀분석(종합2보) 2013-07-24 16:00:49
정보 제출도 요구했다. 대상 기간은 1993년 1월1일부터 올해 7월13일까지다. 증권 거래내역 파악 대상자 중에는 전씨 일가뿐만 아니라 40여명이 더 포함돼있다. 친인척과 주변의 측근이 상당수 포함된 것으로 보인다. 검찰은 전씨 일가 재산 추적을 위해 보험사들에도 전씨 내외와 직계 가족, 친인척 등의 보험...
테러 관련 수감된 한국계 캐나다인 윤씨 '석방' 2013-07-24 13:43:02
풀려난 윤씨는 모리타니아 정보 당국에서 조사를 받고 있다. 조사 후 윤씨는 수일내 임시 여권으로 캐나다로 돌아갈 것으로 알려졌다. 윤씨와 북아프리카로 간 고교 동창 크리스 카치루바스와 알리 메들레즈는 북아프리카 지역에서 활동하는 알카에다 연계 테러 단체 테러범들로 지난 1월 수십여명이 사망한 알제리 가스전...
전두환 주변 인물 40여명 증권거래 내역 정밀분석(종합) 2013-07-24 11:59:23
기본정보서와 함께 대여금고 가입내역, 현재 대여금고 현황 일체 등의 정보 제출도 요구했다. 조사 기간은 1993년 1월1일부터 올해 7월13일까지다. 증권 거래내역 파악 대상자 중에는 이들 외에도 40여명이 더 포함돼 있다. 전전 대통령 주변에 측근이 많았던 것을 고려하면 상당수는 주변 인물일 것으로 보인다....
검찰, 전두환 일가 증권거래 내역 수사 본격화 2013-07-24 10:49:05
싸서 일반 고객도 돌반지 보관용 등으로 이용하는 것으로 알려졌다. 검찰은 전두환 전 대통령의 미납 추징금 확보와 관련, 증권사들에 고객 기본정보서와 함께 대여금고 가입 내역, 현재 대여금고 현황 일체 등의 정보 제출을 요구한 상태다. kaka@yna.co.kr withwit@yna.co.kr(끝)<저 작 권 자(c)연...
北 화물선 적발 파나마의 속셈은? 2013-07-24 06:34:02
미국 언론들은 파나마 당국이 청천강 호를 적발할 수 있었던 것은 미국 정보당국의 제보인 것으로 알려졌다고 전했다. 이 와중에 '납치' 혐의로 이탈리아 정부와 인터폴의 수배를 받아오던 미국의 전직 cia요원이 파나마에서 체포된 사실도 알려졌다. 체포된 cia요원은 전직 밀라노 지부장인 로버트 셀던 레이디로,...
국세청, 하반기 기업 세무조사 축소 방침 2013-07-23 18:52:41
금융정보분석원(FIU)과 함께 국회 기획재정위원회 조세개혁소위원회에서 지하경제 양성화 방안에 대한 비공개 현안보고를 진행했다. 기재부 등 세정 당국은 앞으로 5년간 금융정보분석원(FIU)의 정보 공유를 통해11조5천억원 이상의 지하경제 양성화로 추가 세수를 확보한다는 계획을 보고한 것으로 알려졌다....
<감독체계 개편안, 금융소비자 보호에 도움되나>(종합) 2013-07-23 14:48:12
처리 ▲금융교육과 정보제공 인프라구축 ▲불법사금융 단속과 같은 금융약자 지원 ▲금융상품 판매 관련 영업행위 감독이다. 감독 대상은 은행·보험·금투·여전사 등 모든 금융업권이다. 금감원처럼 금소원의 업무수행과 관련한 규칙 제·개정권이 주어지고 단독검사 권한과 제재권도 주어진다. 다만 검사는...
관세청, 8천억대 현금 불법 반·출입 적발 2013-07-23 11:33:31
정보분석원(FIU)에 고액현금거래정보(CTR)로 보고되는 것을 피하려고 수입대금 차액을보고 기준금액인 2천만원 이하로 분산 출금·환전해 밀반출하기도 했다. 이번 특별단속은 지난해 세관에 신고된 국경 간 현금 반·출입 규모가 연간 6조원을 넘어서고, 최근 고액 현금 반·출입을 통한 재산 국외도피와 역외 탈세...
'마이너리티 리포트' 한국서 아청법으로 현실화? 2013-07-22 16:39:11
10년 동안의 취업 제한과 20년 동안의 신상 정보 등록 등이 그렇다. 또 한국 법은 단일법 체계를 채택하고 있지 않고 별개의 법률 형태로 운영되는데, '아동·청소년의 성보호에 관한 법률'은 이러한 개별법 중 하나다. 이런 이름을 가진 독자적인 법에 따라 조사받고 기소된다면, 그런 사실 자체만으로도 심각한...
판교역 푸르지오시티 상가 분양, 3박자 갖춘 투자1번지 2013-07-22 11:32:00
통화당국은 최근 지하경제 양성화 바람을 피하려고 현금으로 재산을 은닉하는데 쓰일 가능성을 의심하고 있다.거기다 4·1 부동산대책 이후 잠시 움직였던 주택시장은 다시 장기 침체로 빠지고 있고, 그 동안 수익형부동산의 대체상품으로 각광받던 오피스텔시장마저 과잉 공급으로 적정 수익률을 보장하지 못해 소비자의...