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개정상법 대응 1순위 "이해상충 거래 식별 절차 강화" 2025-09-09 10:19:33
범죄에 대해 분식 유인을 박탈하는 수준까지 과징금을 대폭 강화하는 회계부정 제재 강화 방안을 소개했다. 내부감사기구-외부감사인-당국의 회계감독 등 3중 회계 감시 체계 실효성을 담보할 방안도 발표했다. ‘회계감독 현안 및 추진방향’을 주제로 발표한 김은순 금융감독원 회계감독국장은 “기업이 회계·감사 관련...
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[일문일답] 바이낸스 대표 "우린 고팍스 문제 해결 돕겠다는 것" 2025-09-09 06:30:03
인수가 보류된 이유에는 금융당국이 바이낸스의 자금세탁 위험을 우려한 점이 있는 것으로 알려졌다. ▲ 바이낸스는 세계적으로 1천400여명의 컴플라이언스(법규준수) 인력이 있고, 이는 전체 직원의 약 22% 정도다. 전 세계 법집행기관과 협력해 범죄와도 싸우고 있고, 글로벌 규제당국, 관련 기관을 위한 교육도 제공한...
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"JP모건, 내부경고에도 '성범죄' 엡스타인과 거래관계 지속" 2025-09-09 01:51:27
보고했다. NYT는 "은행들은 자금세탁이나 성매매, 마약 관련 의심 거래를 당국에 실시간으로 보고해야 한다"며 "사후 보고는 은행에 법적 보호막을 제공했을지 모르지만 범죄가 일어나고 있을 때 이를 파악하는 데는 아무런 도움이 되지 않았다"라고 비판했다. 하지만 엡스타인 사건이 JP모건에 미친 영향은 제한적이었다고...
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자산 4억, 주식투자엔 10억…경찰, 이춘석 자금 출처 추적 2025-09-08 09:45:23
추적하고 있다. 또 입금된 금액에 정치자금이 포함되었는지 여부를 조사하며 정치자금법 또는 청탁금지법 위반 가능성을 따져보고 있다. 이번 수사는 이 의원이 지난달 국회 본회의장에서 차 보좌관 명의로 인공지능(AI) 관련주를 거래하는 모습이 언론에 포착되며 시작됐다. 이 이원과 차 보좌관은 경찰 조사에서 차명...
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전 재산 4억인데, 주식투자는 10억원대…자금출처는 2025-09-08 09:12:42
8일 연합뉴스 취재에 따르면 서울경찰청 금융범죄수사대는 이 의원이 약 3년간 차모 보좌관 명의의 계좌로 십수억원 규모의 주식을 사들인 사실을 밝혀냈다. 이 금액이 같은 기간 이 의원의 알려진 수입과 재산을 크게 웃돌아 경찰은 돈의 출처가 어디인지 추적하고 있다. 이 돈은 주로 현금으로 주식 계좌에 입금된 것으...
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불법·이상거래 감시…전담 수사조직 신설 2025-09-07 17:57:05
정부가 부동산 범죄를 전담하는 범정부 수사 조직을 신설한다. 국토교통부와 금융위원회, 국세청, 경찰이 참여해 불법·이상 거래를 상시 감독하고 수사까지 맡는다. 정부는 투기 세력에 의한 부동산 불법 거래를 막기 위해 주택 매매계약 신고 관리를 강화하고, 자금조달계획서 제출 의무를 확대한다. 지방자치단체장뿐...
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[9·7 부동산대책] 주택공급 민간→공공 주도 전환…수도권 年 11만호 순증(종합) 2025-09-07 17:09:25
등 관계 부처가 참여하는 부동산 범죄 대응 조직도 신설해 부동산 시장 관리 감독 기능도 강화한다. 국토부 내 가격띄우기, 다운계약 등 불법행위에 대응할 수 있는 특사경을 설치해 기획부동산, 허위매물 등에 대한 처벌근거를 마련한다. 이와 함께 공인중개사가 주택 매매계약을 신고하는 경우에는 계약서와 계약금 입금...
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[속보] 2030년까지 수도권 매년 27만가구 공급…총 135만가구 착공 2025-09-07 15:01:21
자금 조달을 차단할 기반도 마련한다. 국토교통부, 금융위원회, 국세청, 경찰청, 금융감독원 등 관계기관이 참여해 부동산 범죄를 조사·수사하는 조직 신설을 추진한다. 향후 투기 수요 유입이나 과도한 가계대출 증가로 부동산 시장이 또다시 과열되는 일을 막고자 대출 관리를 강화하고 토허구역 지정 권한을 확대하는...
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2030년까지 수도권 연 27만호 신규주택 착공…총 135만호 공급 2025-09-07 15:00:18
자금 조달을 차단할 기반도 마련한다. 국토교통부, 금융위원회, 국세청, 경찰청, 금융감독원 등 관계기관이 참여해 부동산 범죄를 조사·수사하는 조직 신설을 추진하고, 고개 주택 신고가 거래나 법인자금 유용 의심 거래 등은 자금 흐름과 원천을 추적해 세금 탈루 여부 등을 철저히 검증한다. 향후 투기 수요 유입이나...
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[9.7 부동산대책] 이상경 "규제지역 확대엔 신중"…국토부 문답 2025-09-07 15:00:01
일정한 수입이 계속 있다. 필요할 경우에는 정부 자금이라든지, 채권 발행을 통해 직접 시행 부분에 대한 이제 부담을 덜어줄 수 있는 여력도 있다고 본다. LH의 직접 시행에 따른 부담은 그렇게 크지 않을 것으로 판단한다. --부동산 범죄에 적극 대응하는 조직 신설을 추진한다고 했는데, 이는 '부동산 감독원'을...
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