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김이동 삼정KPMG 딜 부문 대표 "美·中간 갈등이 기회…크로스보더 딜 집중" 2023-10-16 16:07:23
바이어(매수자)나 공동투자자까지 거래로 끌고 올 수 있어야 딜을 성사시킬 수 있는 시기”라며 “매물과 주력 투자 분야가 겹치는 기성 기업·사모펀드(PEF)만이 아니라 고액 자산가의 패밀리오피스, 외국 기업 등으로도 시야를 넓혀야 한다”고 강조했다. 올 상반기 후속 작업을 마무리 지은 LS그룹의 LS니꼬동제련(현 LS...
FIU "국제정세 불안…가상자산 자금세탁방지 더욱 주의해야" 2023-10-16 14:50:36
구축이 요구된다"며 "가상자산을 활용한 마약 거래, 도박 등 사회 불안 요인이 증가하고 있다는 우려가 큰 만큼 검찰, 경찰 등과의 협력을 한층 강화하겠다"고 설명했다. 이날 협의회에서는 전년도 자금세탁방지 제도 이행 평가 결과를 바탕으로 분야별 및 업권별 개선 필요 사항도 논의됐다. 내규 마련 등을 측정하는 부문...
"요즘 M&A 시장은 '고차방정식'…감사 세무 재무 전문가 모여 해법 찾죠" 2023-10-13 14:56:27
예상에 없었던 바이어(매수자)나 공동투자자까지 거래로 끌고 올 수 있어야 딜을 성사시킬 수 있다”고 말했다. 주력 투자 분야가 매물과 겹치는 기성 기업·사모펀드(PEF)만이 아니라 고액 자산가의 패밀리오피스, 외국 기업 등으로도 시야를 넓혀야 한다는 설명이다. 그가 작년 주도해 올 상반기 후속 작업을 마무리 지...
고액현금거래 조사하고서도…당사자 통보 10건 중 6건 미뤄 2023-10-12 06:13:01
크게 올랐다. 거래 정보 제공 사실을 열흘 이내에 통보하도록 한 제도 취지를 고려했을 때 통보 유예 비율이 지나치게 높다는 지적이 나온다. 강민국 의원은 "고액현금거래 정보 제공 시 명의자에게 10일 이내에 통보하는 것은 최소한의 개인정보보호 장치"라며 "통보유예 비율이 약 61%나 되는 것은 적절치 않다"고...
해외 보유 가상자산 130조…1명당 76억 굴린다 2023-09-20 14:19:53
신고액이 큰 폭으로 늘어난 것은 올해 처음 가상자산 신고액 130조8천억원이 포함됐기 때문이다. 신고 인원은 1천432명(개인·법인)이다. 가상자산 신고분의 92%(120조4천억원)는 73개 법인의 보유분이다. 코인 발행사인 법인 신고자들이 해외 지갑에 보관하고 있던 거래 유보 물량이 대부분이라는 것이 국세청의 분석이다...
해외에 보유한 가상자산 베일 벗었다…1천432명, 131조원 신고 2023-09-20 12:00:02
신고액 130조8천억원이 포함됐기 때문이다. 신고 인원은 1천432명(개인·법인)이다. 가상자산 신고분의 92%(120조4천억원)는 73개 법인의 보유분이다. 코인 발행사인 법인 신고자들이 해외 지갑에 보관하고 있던 거래 유보 물량이 대부분이라는 것이 국세청의 분석이다. 개인 1천359명은 10조4천150억원의 해외 가상자산을...
"연봉 깎이는 건 못 참지" 줄퇴사…잘나가던 회사에 무슨 일이 [나수지의 뉴욕리포트] 2023-09-15 06:45:35
거래위원회 위원장, 전 뉴욕 연준 총재인 윌리엄 더들리, 로버트 카플란 전 댈러스 연은 총재, 닐 카시카리 미니애폴리스 연은 총재, 패트릭 하커 필라델피아 연은 총재 등이 모두 골드만삭스 출신입니다. 오죽하면 이 사람들이 한창 활동하던 2015년에는 월스트리트저널이 연준에는 골드만삭스 인사들이 너무 많다. 너무...
'자금세탁 의혹' 카지노업체 적발…과태료 10억여원 2023-09-04 21:05:42
골든크라운을 검사해 고객 확인 의무 위반과 고액 현금거래 보고 의무 위반 등으로 기관주의에 과태료 10억4710만원를 통보하고 임원 1명에 주의적 경고를 했다. 골든크라운은 2019년 7월부터 지난해 12월까지 카지노 고객에 대해 확인하는 과정에서 전화번호, 주소, 연락처를 확인하지 않았다가 적발됐다. 2019년 7월부터...
금융당국, '자금세탁 의혹' 카지노업체 적발…과태료 10억여원 2023-09-04 20:09:33
골든크라운을 검사해 고객 확인 의무 위반과 고액 현금거래 보고 의무 위반 등으로 기관주의에 과태료 10억4천710만원를 통보하고 임원 1명에 주의적 경고를 했다. 골든크라운은 2019년 7월부터 지난해 12월까지 카지노 고객에 대해 확인하는 과정에서 전화번호, 주소, 연락처를 확인하지 않았다가 적발됐다. 2019년...
관세청, 환전영업자 불법행위 집중단속 2023-08-28 11:19:22
△환전 거래내용 미기재·부실기재 △외화 매각 한도 초과 △고액 현금거래 보고의무 회피를 위한 일명 ‘쪼개기 환전’ △환전영업자 관리의 근간이 되는 정기 보고 의무 지속·반복 위반 등을 집중적으로 살펴볼 계획이다. 외국인이 운영하는 환전소의 우범성이 크다고 판단해 수도권 외국인 밀집 지역에 단속 인력을...