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국세청 '부동산 탈세' 413명 세무조사 2020-07-28 17:25:04
‘환치기’로 조달하기로 마음먹었다. 먼저 무자료로 매입한 의류를 중국에 밀수출한 뒤 판매대금은 국내 환전상으로부터 은행 자동입출금기(ATM)를 통해 받았다. 이런 환치기를 통해 고가 부동산 매입에 성공하는 듯했지만 국세청에 적발돼 소득세 수억원을 추징당했다. 국세청은 A씨 같은 부동산 관련 탈세 혐의자 392...
아파트 사는데 'ATM 환치기'까지 동원하다 적발 2020-07-28 12:00:07
게 '환치기'였다. 무자료로 매입한 의류를 중국에 밀수출하고 판매대금은 국내 환전상으로부터 은행 자동화기기(ATM)를 통해 받았다. 이런 환치기를 통해 고가 부동산 매입에 성공하는 듯했지만 국세청에 적발돼 소득세 수억원을 추징당했다. 국세청은 A씨 같은 부동산 관련 탈세 혐의자 413명에 대한 세무조사에...
저축은행 지점 설치 인가제→신고제 2020-07-03 14:31:27
이율을 적용하는 방식의 재(再)대출과 무자료 대출 계약은 무효로 한다. 인터넷 게시판을 이용한 편법 대부 중개행위 등 규제를 우회한 무등록 영업을 규제하는 법적 근거도 보강된다. 금융위는 아울러 공적 지원(서민금융진흥원·서민금융통합지원센터 등)을 사칭하는 불법 대부 광고의 처벌 근거 역시 보강하기로 했다....
불법 대부업 이자한도 연 24%→6% 제한…벌금 최고 1억원 2020-06-28 16:55:20
‘무자료 대출’은 무효화한다. 불법사금융 행위에 대한 처벌도 크게 강화된다. 등록하지 않고 대부업·대부중개업을 한 경우에는 벌금을 최고 1억원(현행 최고 5천만원)으로 높인다. 법정최고금리(등록대부업자 연 24%·불법사금융업자 연 6%)를 초과한 이자를 받는 경우에도 벌금을 최고 1억원(현행 최고 3천만원)으로...
불법 대부업 이자한도 연 6%로 제한…벌금 최고 1억원 2020-06-28 12:00:02
증액 재대출'과 계약서를 쓰지 않는 '무자료 대출'은 무효화한다. 불법사금융 행위에 대한 처벌도 크게 강화된다. 등록하지 않고 대부업·대부중개업을 한 경우에는 벌금을 최고 1억원(현행 최고 5천만원)으로 높인다. 법정최고금리(등록대부업자 연 24%·불법사금융업자 연 6%)를 초과한 이자를 받는 경우에도...
불법사금융 年 6% 넘는 이자는 '무효' 2020-06-23 17:20:58
‘무자료 대출’도 법적 효력을 인정하지 않기로 했다. 불법사채업자가 채무자를 붙잡아두는 데 악용하고 있어서다. 연말까지 범정부 차원 단속 정부는 오는 29일부터 연말까지를 ‘불법사금융 특별 근절기간’으로 선포했다. 금융감독원은 인터넷, 문자메시지, 명함 등의 불법대출 광고를 잡아내 과학기술정보통신부 등을...
"취약계층 울리는 '불법사금융' 근절하겠다" 2020-06-23 12:00:05
수취이자를 제한하고 연체이자 증액재대출·무자료대출 계약을 무효화한다. 100만원을 이자율 20%로 빌려 갚지 못한 경우 기존에는 연체이자를 포함 120만원 모두에 대해 이자율을 인정했지만 이제는 최초 원금 100만원에만 이자율을 인정하도록 한다. 또 구두나 계약서 없이 계약을 체결해도 대출효력이 인정됐지만 ...
수출품 신고해놓고 국내 유통한 업자 구속 2020-06-19 10:13:01
"무자료 거래로 소득을 숨기고 세금을 회피하는 등 부당한 경제적 이득을 얻고자 수출품으로 가장한 것으로 의심된다"고 설명했다. 중국에서 불법 복제된 어린이 영어서적 약 36만권도 특송화물로 분산 밀수입된 후 유통 중에 단속에 걸렸다. 인기 캐릭터 펭수와 카카오프렌즈 위조품도 총 2만3천여점이 적발됐다....
검찰 '마스크 불법 유통' 38명 기소…600만 장 풀어 2020-04-14 16:05:39
약식기소했다고 발표했다. 검찰은 마스크 유통업자가 난립하면서 유통 구조가 복잡해지고 마스크 가격이 뛰었다고 설명했다. 유통 단계에선 미포장 상태의 ‘벌크 마스크’(대량 마스크)를 세금 계산서 없이 거래한 무자료 거래 범죄도 여러 건 발견됐다. 검찰은 수사 과정에서 약 600만 장의 마스크를 확보하고 시중에...
'불법 마스크' 팔아 110억원 챙긴 제조사 대표, 구속 2020-04-01 16:46:08
증빙 자료를 제대로 만들지 않는 등 방식으로 무자료 거래를 한 정황도 포착했다. 이씨는 자기 아들이 이사로 있는 또 다른 마스크 제조업체인 B사 측에 부탁해 무허가 마스크를 만들어달라고도 부탁한 것으로 드러났다. 박씨는 검찰 조사에서 범행을 모두 자백한 것으로 전해졌다. 한경닷컴 뉴스룸 open@hankyung.com