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韓·캄보디아 코인거래, 1년새 1400배 늘었다 2025-10-27 18:35:10
프린스그룹 자금은 911억7500만원이다. 금융당국도 대책 마련에 나섰다. 이억원 금융위원장은 이날 열린 국회 정무위의 국정감사에서 캄보디아 범죄조직 수익금 몰수와 관련한 질의에 “사기·도박·마약으로 특정해 선제 계좌 정지제도 등을 검토할 것”이라고 답했다. 가상자산을 통한 자금세탁 가능성을 줄이기 위해...
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이억원 "갭투자 무겁게 받아들여", 이찬진 "아파트 한 채 내놔"(종합) 2025-10-27 17:32:57
"사기·도박·마약으로 특정해 선제적 계좌 정지제도 등을 검토하겠다"고 답했다. 이에 더해 이찬진 원장은 캄보디아 프린스그룹의 자금이 국내 은행 현지 법인에서 거래됐던 상황을 두고 "은행권 해외법인 관련 직접 감독체계가 없는데 이를 보완하기 위한 입법 개선을 신속히 준비하고, 정부 발표와 맞물려 즉시...
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캄보디아로 코인 송금 1400배↑…범죄조직 자금세탁 창구된 국내 거래소 2025-10-27 16:11:30
차단돼야 한다'는 이 의원 지적에 "자율로 돼 있는 가상자산 거래소 이상거래탐지(FDS) 시스템의 제도권 편입을 2단계 입법에 반드시 반영하겠다"고 밝혔다. 이억원 금융위원장도 캄보디아 범죄조직 수익금 몰수와 관련해 "사기·도박·마약으로 특정해 선제적 계좌 정지제도 등 제도 개선을 검토하겠다"고 했다....
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캄보디아로 코인 송금 1천400배↑…금융당국 "자금세탁 차단"(종합) 2025-10-27 16:02:56
캄보디아 범죄조직 수익금 몰수와 관련, "사기·도박·마약으로 특정해 선제적 계좌 정지제도 등 제도 개선을 검토하겠다"며 "자금세탁방지법 상 금융거래 등 제한 대상자 지정을 외교부와 협의해 신속하게 하겠다"고 말했다. hanjh@yna.co.kr (끝) <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
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이억원 "캄보디아 범죄수익에 '선제적 계좌정지' 검토" 2025-10-27 14:25:40
"선제적 계좌 정지제도 등 이런 부분을 사기·도박·마약으로 특정하게 타깃팅을 해서 제도 개선을 검토하겠다"고 답변했다. 이 위원장은 "국민 보호에 총력 대응해야 한다는 데 공감한다"며 "자금세탁방지법상 금융거래 등 제한 대상자 지정을 외교부와 협의해 신속히 추진하겠다"고 덧붙였다. 당국은 국내 은행 현지법인...
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금융위, 캄보디아 범죄수익에 '선제적 계좌정지제도' 검토 2025-10-27 11:35:21
"사기·도박·마약으로 특정해 선제적 계좌 정지제도 등 제도 개선을 검토하겠다"고 답했다. 이 위원장은 "국민 보호에 총력 대응해야 한다는 데 공감한다"며 "자금세탁방지법 상 금융거래 등 제한 대상자 지정을 외교부와 협의해 신속하게 하겠다"고 말했다. 국내 은행 현지법인과 관련한 감독체계도 개선하겠다고 했다....
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일대일로 휩쓸고 간 동남아 3국…'30만명 구금' 무법지대 됐다 2025-10-26 18:03:44
동남아 카지노 사업은 중국 정부의 해외 온라인 도박 단속 강화에 이어 코로나19 팬데믹으로 관광 수입이 급감하자 위기를 맞았다. 돈줄이 필요한 범죄 조직들은 호텔과 카지노 건물을 개조해 사기 범죄 근거지로 활용하기 시작했다. 2019년부터 조성되기 시작한 캄보디아 범죄단지는 올해 6월 기준 53곳으로 급증했으며 태...
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"발칵 뒤집혔다"...현직이 내부 정보로 베팅 2025-10-24 07:04:36
존스 전 코치는 이탈리아계 마피아 주도로 벌어진 사기 도박 사건에도 연루됐다. 이들은 2019년부터 전직 선수 등 유명인사들과 게임을 할 수 있다는 '페이스 카드'로 라스베이거스, 마이애미, 맨해튼 등에서 피해자들을 유인한 혐의를 받는다. 셔플링(카드를 섞는 행위) 기계를 개조하고, 특수 콘택트렌즈 또는...
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NBA 스타감독·현역선수 경기베팅·사기도박 체포…마피아 배후(종합) 2025-10-24 06:59:41
전·현직 선수들이 연루된 스포츠 베팅 조작 및 사기 도박 사건이 수사 당국에 적발됐다. 범죄 규모는 수천만달러(수백억원)에 이르며, 11개 주에서 34명의 피의자가 체포됐다. 미 연방수사국(FBI), 국토안보국(HSI), 뉴욕경찰청(NYPD) 등은 23일(현지시간) 뉴욕에서 이 같은 내용의 합동수사 결과를 발표했다. 체포된 NBA...
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NBA 현직 감독·선수, 불법 스포츠 베팅·사기도박 혐의로 체포 2025-10-24 00:34:05
불법 스포츠 베팅·사기도박 혐의로 체포 피의자 30여명의 대형사건…포틀랜드 감독·마이애미 선수 구금 (워싱턴=연합뉴스) 홍정규 특파원 = 미국 프로농구(NBA) 전·현직 선수들이 연루된 스포츠 경기 조작 및 사기 도박 사건이 적발됐다. 범죄 규모는 수천만달러에 이르며, 11개 주에서 30여명의 피의자가 붙잡혔다. 미...
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