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[칼럼] 명의신탁주식, 세무조사로 적발될 수 있다 2024-06-28 11:20:47
대상을 적발해 특정범죄 가중처벌법과 조세범 처벌법으로 기소 조치했으며, 2016년부터 지난 5년간 주식 변동에 따른 추징 세금 2조 2526억 원 중 1조 2216억 원이 명의신탁주식에 의한 추징금인 것으로 나타났다. 더욱이 ‘명의신탁주식 실소유자 확인제도’가 시행된 이후부터는 세무조사 대상이 될 수 있다. 세무조사는...
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부산고검 현직 검사장, 장인에 물려받은 돈 세금 줄이려고… 2024-05-11 10:31:24
검사장의 청탁금지법 위반, 조세범처벌법 위반, 공직자윤리법 위반 의혹 사건을 조사하고 있다. 조사 과정에 비위 의혹에 실체가 있다고 판단되면 감찰이나 수사가 진행된다. 앞서 국민권익위원회는 A 검사장의 부정 청탁 행위 등에 대한 진정서를 접수해 검토한 뒤 대검찰청에 보냈으며 대검은 지난 1월 사건을 부산고검에...
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'190억' 허위 세금계산서 뗀 배우…벌금 20억 2024-03-28 14:44:27
20억원을 선고했다. A씨가 운영하던 회사는 조세범처벌법 위반 혐의로 재판에 넘겨져 벌금 2억원을 선고받았다. A씨는 한국민속촌 관리업체 소속 직원으로부터 허위 세금계산서 부탁을 받고 2022년 2월부터 약 7개월간 공급가액이 총 190억7천만원이 넘는 허위 세금계산서를 발급 또는 수수한 혐의로 재판에 넘겨졌다....
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50대 배우 겸 제작자, 190억 허위 세금계산서 발급해 '집유' 2024-03-28 09:27:24
씨가 대표로 재직한 회사는 조세범처벌법 위반 혐의로 벌금 2억원을 선고받았다. A 씨가 운영하던 회사는 한국 민속촌 야외무대 공연 등을 맡아왔다. 한국민속촌 관리업체 직원으로부터 부탁받은 그는 2022년 2월부터 7개월간 공급가액 총 190억 7000만원 이상의 허위 세금계산서를 발급 또는 수수한 혐의로 재판받았다. A...
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국세청, 해상면세유 불법유통 20개 업체 세무조사 2024-02-26 12:00:08
높은 해상면세유가 가짜 석유 제조에 이용되면서 차량 안전 위협, 환경 오염 등 부작용도 초래됐다고 국세청은 설명했다. 국세청 관계자는 "해상면세유 불법 유통 행위자를 끝까지 추적해 관련 세금을 추징하고 범칙 행위는 조세범처벌법에 따라 검찰에 고발할 것"이라고 말했다. rock@yna.co.kr (끝) <저작권자(c)...
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취업준비생에 연 '5214%' 이자 갈취…나체사진 협박까지 2024-02-20 17:00:08
긴밀한 공조 체제를 수립해 불법 사금융 조사 과정에서 적극적으로 협업할 방침이다. 정재수 국세청 조사국장은 “광범위한 금융거래 추적을 실시해 실제 거래내역을 끝까지 뒤쫓고, 조세 포탈 행위를 빠짐없이 적발할 예정”이라며 “조세범 처벌법에 따라 검찰에 고발하고 형사처벌 받을 수 있도록 하는 등 철저히...
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'위장거래' 의혹에 3.5억 세금 폭탄…法 "2.7억원 취소하라" 2024-01-15 17:25:28
못한 데에 과실 없는 특별한 사정 있다고 봄이 타당하다"고 판시했다. 재판부는 E사와의 거래에 대해서도 "실제 재화 인도시기보다 다소 일찍 세금계산서를 발급했던 것으로 보일 뿐"이라며 원고 측 주장을 받아드렸다. 과세당국은 A사 대표를 조세범 처벌법 위반 혐의로 고발했으나 서울북부지검은 무혐의 처분을 내렸다....
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국세청, 340억원대 가짜·무자료유류 판매 '먹튀주유소' 적발 2023-12-11 11:00:02
주고 빌린 것으로 조사됐다. 국세청은 이들을 모두 조세범처벌법 위반 등 혐의로 검찰에 고발하고 먹튀 혐의가 짙은 신규 주유소 10곳에 대해서는 명의 위장, 무자료 거래 등을 확인한 뒤 즉시 폐쇄 조치했다. 이번 조사는 석유관리원, 석유 관련 협회, 4대 정유사 등으로 구성된 불법 유류 대응 태스크포스(TF) 자문과 국...
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취준생에 연 2만% 대출 이자 받아온 'MZ 조폭' 알고 보니… 2023-11-30 12:00:03
행위는 조세범처벌법에 따라 검찰에 고발하고 형사처벌 받을 수 있도록 조치하기로 했다.◆소득 누락한 채 호화생활 영위국세청은 불법 사채소득으로 재산을 취득하고 호화 생활을 누린 31명에 대해서도 자금출처 조사에 착수했다. 국세청에 따르면 이들은 불법으로 벌어들인 소득을 대부분 신고누락해 직원이나 친·인척...
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은행 ETF서도 버림받은 '카뱅'…주가는 어느새 지하실 2023-11-02 08:15:03
자격 요건을 두고 '최근 5년간 조세범 처벌법, 특정경제범죄 가중처벌, 공정거래법 등 위반으로 벌금형 이상 처벌을 받은 사실이 없어야 한다'고 규정하고 있다. 대주주뿐 아니라 사업상의 문제도 생긴다. 진행 중인 마이데이터 허가 등 신사업 인·허가도 사실상 '올 스톱'이 돼기 때문이다. 카카오를 뺀...
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